章程修正案
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款作出如下修改：
| 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币108,749.7465万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币108,721.2465万元。 |
| 2 | 第十九条 公司股份总数为108,749.7465万股，公司的股本结构为：普通股108,749.7465万股。 | 第十九条 公司股份总数为108,721.2465万股，公司的股本结构为：普通股108,721.2465万股。 |
公司章程其他条款不变。
以上《公司章程修正案》尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。
山河智能装备股份有限公司
董事会二〇二一年五月二十五日