万邦德医药控股集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议（紧急会议）通知于2021年5月25日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2021年5月26日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次关联交易主要是为了满足公司经营发展的需要。租赁价格参考同地区、同地段及相似配套水平住房的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。同时，该事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-055）。
三、备查文件
1.第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
监 事 会二〇二一年五月二十七日