证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-026
江苏沙钢股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整日常关联交易基本情况
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月18日、2024年1月3日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司2024年度预计发生的日常关联交易总金额不超过50亿元，其中：关联采购预计总额为442,920万元；关联销售预计总额为57,080万元。
2024年4月24日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。根据公司及控股子公司实际生产经营的需要，对2024年度原预计的日常关联交易额度进行调整。2024年度日常关联交易预计总额由50亿元调整为52.7亿元，其中：
关联采购预计总额由原来的442,920万元调整为467,320万元；关联销售预计总额由原来的57,080万元调整为59,680万元。
公司关联董事季永新先生、钱正先生与关联监事连桂芝女士均回避了表决。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东江苏沙钢集团有限公司需回避表决。
二、调整日常关联交易概述
1、调整前日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年度预计金额 | 2024年1-3月实际发生金额 |
| 向关联人采购原材料 | 张家港保税区沙钢矿产品有限公司 | 原材料 | 市场价 | 300,000.00 | 53,520.88 |
| 沙钢国际（新加坡）公司 | 原材料 | 市场价 | 30,000.00 | ||
| 沙钢（上海）商贸有限公司 | 原材料 | 市场价 | 17,000.00 | ||
| 江苏沙钢盛德再生资源有限公司 | 原材料 | 市场价 | 13,000.00 | ||
| 江苏沙钢鑫达环保科技有限公司 | 原材料 | 市场价 | 20,800.00 | 1,419.81 | |
| 常州市沙钢隆兴达再生资源有限公司 | 原材料 | 市场价 | 5,200.00 | 265.28 | |
| 广西沙钢锰业有限公司 | 原材料 | 市场价 | 6,000.00 | ||
| 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 原辅材料 | 市场价 | 8,850.00 | 186.10 | |
| 江苏沙钢集团有限公司及其子公司 | 原辅材料 | 市场价 | 3,540.00 | 297.18 | |
| 张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司 | 原辅材料 | 市场价 | 5,300.00 | 323.49 | |
| 江苏沙钢高科信息技术有限公司 | 技术服务费 | 市场价 | 2,100.00 | 24.36 | |
| 东北特殊钢集团股份有限公司及子公司 | 原辅材料 | 市场价 | 130.00 | 18.19 | |
| 小计 | 411,920.00 | 56,055.29 | |||
| 向关联人采购燃料和动力 | 临沂恒昌焦化股份有限公司 | 原材料 | 市场价 | 30,000.00 | 7,957.15 |
| 小计 | 30,000.00 | 7,957.15 | |||
| 接受关联方劳务 | 江苏沙钢集团有限公司及其子公司 | 劳务 | 市场价 | 1,000.00 | |
| 小计 | 1,000.00 | ||||
| 向关联人销售产品、商品 | 盛隆化工有限公司 | 原材料 | 市场价 | 36,900.00 | 7,289.99 |
| 抚顺特殊钢股份有限公司 | 钢材 | 市场价 | 10,000.00 | 40.93 | |
| 东北特殊钢集团股份有限公司及子公司 | 钢材 | 市场价 | 2,000.00 | ||
| 泰兴沙钢金属材料有限公司 | 钢材 | 市场价 | 2,000.00 | 659.87 | |
| 张家港玖沙钢铁贸易有限公司 | 钢材 | 市场价 | 850.00 | ||
| 沙桐（泰兴）化学有限公司 | 钢材 | 市场价 | 430.00 | ||
| 江苏沙钢钢铁有限公司 | 钢材 | 市场价 | 200.00 | ||
| 小计 | 52,380.00 | 7,990.79 | |||
| 向关联人提供劳务 | 江苏沙钢集团有限公司及其子公司 | 劳务 | 市场价 | 300.00 | 69.70 |
| 东北特殊钢集团股份有限公司及子公司 | 工程施工及劳务 | 市场价 | 4,400.00 | 95.26 | |
| 小计 | 4,700.00 | 164.96 | |||
| 合计 | 500,000.00 | 72,168.18 | |||
2、调整后日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年预计金额 | ||
| 已公告额度 | 调整额 | 调整后 | ||||
| 向关联人采购原材料 | 张家港保税区沙钢矿产品有限公司 | 原材料 | 市场价 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 沙钢国际（新加坡）公司 | 原材料 | 市场价 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 沙钢（上海）商贸有限公司 | 原材料 | 市场价 | 17,000.00 | 17,000.00 | ||
| 江苏沙钢盛德再生资源有限公司 | 原材料 | 市场价 | 13,000.00 | 13,000.00 | ||
| 江苏沙钢鑫达环保科技有限公司 | 原材料 | 市场价 | 20,800.00 | 20,800.00 | ||
| 常州市沙钢隆兴达再生资源有限公司 | 原材料 | 市场价 | 5,200.00 | 5,200.00 | ||
| 广西沙钢锰业有限公司 | 原材料 | 市场价 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 原辅材料 | 市场价 | 8,850.00 | 8,850.00 | ||
| 江苏沙钢集团有限公司及其子公司 | 原辅材料 | 市场价 | 3,540.00 | 3,540.00 | ||
| 张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司 | 原辅材料 | 市场价 | 5,300.00 | 5,300.00 | ||
| 江苏沙钢高科信息技术有限公司 | 技术服务费 | 市场价 | 2,100.00 | 2,100.00 | ||
| 东北特殊钢集团股份有限公司及子公司 | 原辅材料、钢材 | 市场价 | 130.00 | 4,100.00 | 4,230.00 | |
| 抚顺特殊钢股份有限公司 | 原辅材料 | 市场价 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 江苏沙钢物资贸易有限公司 | 原辅材料 | 市场价 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
| 小计 | 411,920.00 | 8,600.00 | 420,520.00 | |||
| 向关联人采购燃料和动力 | 临沂恒昌焦化股份有限公司 | 原材料 | 市场价 | 30,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 |
| 小计 | 30,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | |||
| 接受关联方劳务 | 江苏沙钢集团有限公司及其子公司 | 劳务 | 市场价 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 东北特殊钢集团股份有限公司 | 劳务 | 市场价 | 300.00 | 300.00 | ||
| 江苏沙钢物流运输管理有限公司 | 劳务 | 市场价 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||
| 小计 | 1,000.00 | 5,800.00 | 6,800.00 | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 盛隆化工有限公司 | 原材料 | 市场价 | 36,900.00 | 36,900.00 | |
| 抚顺特殊钢股份有限公司 | 钢材 | 市场价 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 东北特殊钢集团股份有限公司及子公司 | 钢材 | 市场价 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 泰兴沙钢金属材料有限公司 | 钢材 | 市场价 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 张家港玖沙钢铁贸易有限公司 | 钢材 | 市场价 | 850.00 | 850.00 | ||
| 沙桐（泰兴）化学有限公司 | 钢材 | 市场价 | 430.00 | 430.00 | ||
| 江苏沙钢钢铁有限公司 | 钢材 | 市场价 | 200.00 | -200.00 | 0 | |
| 江苏沙钢集团有限公司及子公司 | 钢材 | 市场价 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||
| 小计 | 52,380.00 | 2,600.00 | 54,980.00 | |||
| 向关联人提供劳务 | 江苏沙钢集团有限公司及其子公司 | 劳务 | 市场价 | 300.00 | 300.00 | |
| 东北特殊钢集团股份有限公司及子公司 | 工程施工及劳务 | 市场价 | 4,400.00 | 4,400.00 | ||
| 小计 | 4,700.00 | 4,700.00 | ||||
| 合计 | 500,000.00 | 27,000.00 | 527,000.00 | |||
三、主要关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）
沙钢集团法定代表人沈彬先生，注册资本人民币450,000万元，注册地址为张家港市锦丰镇，主营业务：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。
截止2023年11月30日，沙钢集团资产总额25,410,098.23万元，净资产11,139,347.29万元；2023年1-11月实现营业收入14,528,247.14万元，净利润354,306.70万元（未经审计）。
2、张家港保税区沙钢矿产品有限公司（以下简称“沙钢矿产”）
沙钢矿产法定代表人李向阳先生，注册资本人民币10,000万元，注册地址为张家港保税区长谊大厦302C室，主营业务：货物进出口；技术进出口；非金属矿及制品批发；金属矿石批发；金属材料批发；机械设备批发；金属制品批发；国内贸易代理。
截止2023年11月30日，沙钢矿产资产总额422,469.69万元，净资产-27,600.98万元；2023年1-11月实现营业收入1,633,162.98万元，净利润-35,248.51万元（未经审计）。
3、沙钢国际（新加坡）公司（以下简称“新加坡公司”）
注册资本美金USD 300万元(人民币1,986万元)，注册地址为9 Raffles Place,#42-01 Republic Plaza, Singapore 048619，主营业务：WHOLESALE OF METALSAND METAL ORES (EG STEEL PIPES) EXCEPT GENERAL HARDWARE(46620)（金属及金属矿（如钢管）批发，一般用途的五金件除外（46620））。
截止2023年11月30日，新加坡公司资产总额506,403.43万元，净资产202,770.94万元；2023年1-11月实现营业收入3,109,443.27万元，净利润47,638.57万元（未经审计）。
4、临沂恒昌焦化股份有限公司（以下简称“临沂恒昌”）
临沂恒昌法定代表人黄前进先生，注册资本人民币60,000万元，注册地址为临沂市罗庄区褚墩镇，主营业务：生产、销售甲醇、粗苯、硫磺、煤焦油、焦炉煤气（有效期限以许可证为准）、焦炭、硫铵等。
截止2023年11月30日，临沂恒昌资产总额165,709.99万元，净资产90,252.36万元；2023年1-11月实现营业收入255,094.17万元，净利润393.76万元（未经审计）。
5、盛隆化工有限公司（以下简称“盛隆化工”）
盛隆化工法定代表人杨宝刚先生，注册资本人民币56,880万元，注册地址为滕州市西岗镇，主营业务：生产本公司煤焦化项目的产品甲醇、粗苯、煤焦油、氧气、氩气、氮气等。
截止2023年11月30日，盛隆化工资产总额724,054.29万元，净资产432,555.04万元；2023年1-11月实现营业收入297,648.01万元，净利润-7,394.32万元（未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
沙钢集团为公司控股股东；新加坡公司为同一母公司；沙钢矿产同受母公司控制；盛隆化工、临沂恒昌为母公司联营公司。以上关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）6.3.3条对关联人的规定。
（三）履约能力分析
上述各关联方是公司及控股子公司的多年合作伙伴，是依法存续且生产经营正常、财务状况稳定、信用状况良好的公司，在日常交易中能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
四、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。公司与关联方交易的定价按照市场化原则，严格执行市场价格，同与非关联方交易的定价方式、政策一致；公司与关联方交易的结算方式，与非关联方交易一致。
2、关联交易协议签署情况
公司及其控股子公司将根据经营需要就2024年日常关联交易具体情况与关联方签署各单项合同。
五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，公司及控股子公司利用与上述关联方的采购和销售优势，将有利于降低公司原辅材料采购成本，促进公司整体经济效益的提高。公司日常关联交易依据公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益。公司不会因上述日常关联交易对关联方形成依赖或被控制，上述关联交易的发生，不会对公司的独立性构成不利影响。
六、独立董事过半数同意意见
公司全体独立董事于2024年4月19日召开2024年第四次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举黄雄先生召集和主持。本次会议应到独立董事3人，实到3人，最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事对调整2024年度日常关联交易预计事项发表的意见如下：
公司本次调整2024年度日常关联交易预计，是公司及控股子公司正常生产经营所需，不会导致关联方资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。公司的日常关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司控股子公司与各关联方之间的日常关联交易依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类日常关联交易而对关联方产生依赖，同意对公司2024年度日常关联交易预计进行调整。
八、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届监事会第八次会议决议；
3、2024年第四次独立董事专门会议审查意见。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2024年4月26日