证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－018
南京港股份有限公司第七届董事会2021年第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第二次会议于2021年4月16日以电子邮件等形式发出通知，于2021年4月27日在扬州仪征召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》
《公司2020年年度报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年年度报告摘要》于4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及其正文》
《公司2021年第一季度报告全文》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年第一季度报告正文》于4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨
潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《董事会2020年度工作报告》
本议案需提交股东大会审议通过。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《总经理2020年度工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《南京港股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
公司董事、监事、高级管理人员2020年度具体薪酬可详见《公司2020年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《公司2020年度利润分配方案的议案》经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年，公司实现合并归属于上市公司股东的净利润128,825,498.25元，其中母公司实现净利118,665,712.69元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积11,866,571.27元，本年母公司实现的可供分配利润为106,799,141.42元，加上年初未分配利润361,063,989.28元，减去2020年支付2019年度对股东的利润分配20,810,572.40元，2020年末母公司未分配利润为447,052,558.30元。
根据《公司章程》对现金分红的相关规定，公司2020年度利润分配预案为：以公司总股本483,966,800股为基数，每10股派发现金股利0.45元（含税），共计派发现金股利21,778,506.00元。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。本议案需提交股东大会审议通过。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-020）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》详见公司同日披露的《南京港股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2021-021）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事任腊根回避表决。
11、审议通过了《关于公司港区雨排水改造工程投资的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司港区雨排水改造工程投资的公告》（公告编号：2021-022）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
会议通知详见公司同日披露的2021-023号公告。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第七届董事会2021年度第二次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2021年4月29日