联创电子科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
联创电子科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
联创电子科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
冯新 董事 因公出差 韩盛龙
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人韩盛龙、主管会计工作负责人罗顺根及会计机构负责人(会计主
管人员)周满珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 40
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 41
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 144
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释义
释义项 指 释义内容
联创电子、公司、本公司 指 联创电子科技股份有限公司
江西联创电子 指 江西联创电子有限公司、公司全资子公司
联益光学 指 江西联益光学有限公司、公司全资子公司
联创万年 指 江西联创（万年）电子有限公司、江西联创电子全资子公司
联创鸿健 指 江西联创鸿健科技有限公司、江西联创电子全资子公司
联创嘉泰 指 深圳联创嘉泰供应链有限公司、江西联创电子全资子公司
联创香港 指 联创电子（香港）有限公司、江西联创电子全资子公司
联思触控 指 江西联思触控技术有限公司、江西联创电子控股子公司
联星显示 指 江西联星显示创新体有限公司、江西联创电子控股子公司
联创华泰 指 深圳市联创华泰电子有限公司、江西联创电子全资子公司
LCE KOREA 指 LCE KOREA CO.，LTD、江西联创电子全资子公司
江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）、公司联
联创硅谷天堂 指
营企业
殷创科技 指 殷创科技（上海）有限公司、江西联创电子参股子公司
联创宏声 指 江西联创宏声电子有限公司、江西联创电子参股子公司
金冠国际 指 金冠国际有限公司、公司股东
江西鑫盛 指 江西鑫盛投资有限公司、公司股东
雅戈尔集团 指 雅戈尔集团股份有限公司、公司股东
汉麻产业 指 汉麻产业投资股份有限公司
联创光电 指 江西联创光电科技股份有限公司
股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会
董事、董事会 指 本公司董事、董事会
监事、监事会 指 本公司监事、监事会
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 联创电子 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 联创电子科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 联创电子
公司的外文名称（如有） LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）LianChuang Electron
公司的法定代表人 韩盛龙
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄倬桢 兰日明
江西省南昌市高新开发区京东大道 1699 江西省南昌市高新开发区京东大道 1699
联系地址
号 号
电话 0791-88161608 0791-88161608
传真 0791-88161608 0791-88161608
电子信箱 hzz@lcetron.com lrm@lcetron.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 750,228,235.31 639,441,851.50 17.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 69,242,773.48 64,684,141.44 7.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
56,118,392.76 57,831,972.13 -2.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -185,062,446.79 -38,134,666.75 385.29%
基本每股收益（元/股） 0.1163 0.2097 -44.54%
稀释每股收益（元/股） 0.1163 0.2097 -44.54%
加权平均净资产收益率 4.77% 8.10% -3.33%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,018,026,577.23 2,866,084,113.95 5.30%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,485,440,949.26 1,416,162,639.56 4.89%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -56,042.09
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
22,861,195.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 4,976,773.07
少数股东权益影响额（税后） 4,704,000.00
合计 13,124,380.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
（一）上半年工作小结
报告期内，公司按照年初制定的年度经营目标，紧紧围绕公司发展战略，依托光学和触控显示两大产业的生产经营平台，
加快集成电路产业的探索与开发，积极落实年度经营计划。上半年，公司实现营业收入75023万元，实现净利润6924万元，
分别比上年同期增长17.33%和7.05%。报告期内，公司主要完成了以下重点工作：
1、建立有效的公司治理结构，完善公司组织架构。
（1）、依照相关法律、法规和规章的要求，结合公司实际情况，完善了股东大会、董事会、监事会的议事规则；董事
会专门委员会和总裁工作细则，健全和完善了公司信息披露等相关制度，规范了公司信息披露工作和董事、监事、高级管理
人员的行为，提升了公司治理水平。
（2）、调整和完善公司组织架构。机构调整后，设立了财务管理部、审计部、证券部、投资发展部、行政管理部、基
建动力部等部门。为进一步提升管理水平和工作效率，公司设立了光学事业群和触控显示事业群，并将其作为公司两大产业
的生产经营平台。
2、加强内控制度建设，完善公司内控体系。
为加强公司内部控制建设，公司选聘了内部审计部门负责人，充实了内部审计力量，完善了公司内部控制制度。进一步
加强了对子公司的内控制度建设。同时加强了公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员对上市公司规范运作方面的法律、
法规和规章的学习，提升了公司规范运作水平。
3、抓好募投项目实施，加快光学产业发展。
报告期内，公司认真做好年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目的实施，累计投入1.45亿元，已大部分完成募投项目
的生产线建设，已研发出了5M、8M像素手机镜头，并已形成了月产200万颗5M、8M像素手机镜头的量产能力。
4、以技术创新为动力，快速做强光学产业。
报告期内，公司充分发挥研发和制造优势，进一步拓展光学镜头在无人机、车载、手机、VR/AR和安防监控等领域的
应用，并向光电组件、光电产品延伸。公司光学产品于2016年6月通过韩国三星供应商资格认证。
5、调整产品和客户结构，开拓新的应用领域和市场。
报告期内，公司下大力气拓展、完善触控显示产业链的建设，不断密切与具有上游资源的大公司战略合作，提升管理水
平和市场竞争力。
6、通过集成电路产业基金运作，加快集成电路产业的探索与开发。
公司借壳上市后，在继续大力发展光学和触控显示两大主业的基础上，积极向上游有核心技术的集成电路产业延伸，推
动公司快速发展。报告期内，公司联合西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司、江西省工业创业投资引导基金股份有限公
司等六家机构联合成立了江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业（有限合伙），基金注册资本为50，000万元人民币，
同时通过该基金全资子公司江西联创硅谷投资有限公司以定向增发的方式投资了韩国美法思株式会社，并成为其第一大股
东。
（二）、下半年经营计划
展望2016年下半年，公司将紧紧围绕年度经营目标，主要推进以下几个方面的工作：
1、光学产业业务方面：进一步提升技术水平和创新能力，不断改善产品结构，提高高像素产品占比。一是加快年产6000
万颗高像素手机镜头产业化项目实施，力争该项目年底全面完成；二是抓好年产6000万颗高像素手机摄像模组项目的启动和
实施，实现上下产业链，提高产品市场占有率；三是进一步加快高像素（13M以上）产品的研发，瞄准相关应用领域全球前
三大客户，重点开发新门类、技术含量高的产品，加快应用于手机、无人机、车载和VR/AR装备上，加快新技术、新产品
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产业化进程。
2、触控显示产业业务方面：进一步提高服务国内外一流客户的能力，为深化与具有资源的大公司合作，公司拟新设立
触控显示一体化产品研发生产基地，就近为公司大客户提供直接配套服务。同时提高新型触控显示一体化产品的生产规模和
市场份额，加大新型高端盖板的研发投入，提升新型高端盖板的制造能力和规模，继续调整完善公司触控显示产业群的管理
机制和组织架构，提升管理水平和盈利能力。
3、布局集成电路产业领域方面：通过集成电路产业基金运作，联合韩国美法思及其他企业，整合韩国美法思集成电路
的技术、研发管理团队、市场资源，在南昌市高新区合资设立江西联智集成电路有限公司，注册资本5，000万美元，专门从
事各种集成电路模拟芯片等电子产品的研发、生产和销售。通过组建该集成电路公司，为公司下一步进入集成电路产业领域
奠定扎实的基础。
二、主营业务分析
概述
公司营业收入较上年同期增长 17.33%，主要在于公司触控显示产品销售业务的增加，营业成本也相应增加 ；管理费用
较上年同期增加 13.3%及研发投入增长 22.21%，主要为公司加大了研发投入力度，增加了光学新产品的研发；销售费用较
之上年同期增长 78.28%，主要在于运输费用增加; 财务费用增长 81.18% 主要在于进出口业务受汇率波动影响; 因销售业务
量和上游材料的储备的增加，公司用于经营周转的现流随之增加; 投资现流的增加主要因为 6000 万颗高清像素手机镜头产
业化项目的投入等，筹资现流的增加主要因为短期借款增加。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要因触控显示产品销
营业收入 750,228,235.31 639,441,851.50 17.33%
售收入增加
主要因触控显示产品销
营业成本 597,372,830.94 500,816,316.82 19.28% 售业务的增加导致相应
营业成本的增加
销售费用 10,749,118.24 6,029,209.66 78.28% 运输费用增加
主要因公司加大对研发
管理费用 67,942,687.04 59,967,543.23 13.30%
投入力度
财务费用 10,900,349.87 6,016,464.94 81.18% 汇率影响
所得税费用 9,345,837.00 12,130,406.34 -22.96% 应交企业所得税减少
主要因公司对光学新产
研发投入 39,498,118.14 32,320,953.62 22.21%
品研发投入
经营活动产生的现金流
-185,062,446.79 -38,134,666.75 385.29% 随产销规模增加
量净额
投资活动产生的现金流
-275,448,985.78 -171,039,431.72 61.04% 募投项目增加投入
量净额
筹资活动产生的现金流
153,400,962.93 134,656,749.80 13.92% 银行融资增加
量净额
现金及现金等价物净增 -308,580,998.88 -70,599,400.19 337.09% 募投项目资金投入增
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加额 加，以及经营活动产生
现金流量流出的增加
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
详见第四节董事会报告的“一、概述”。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
触控显示 616,666,333.11 511,694,481.65 17.02% 58.72% 52.57% 3.34%
光学元件 133,561,902.20 85,678,349.29 35.85% -46.77% -48.21% 1.78%
分产品
触摸屏及触控显
322,830,517.46 289,596,385.01 10.29% -12.09% -8.96% -3.08%
示一体化
显示屏及加工 286,683,613.09 215,972,355.18 24.67% 2,653.61% 2,298.18% 11.17%
光学产品 131,910,171.24 84,191,540.82 36.18% -47.43% -49.11% 2.11%
其他 8,803,933.52 7,612,549.93 13.53% -19.24% -8.06% -10.52%
分地区
国内 538,232,777.89 406,820,100.95 24.42% 77.36% 93.80% -6.41%
国外 211,995,457.42 190,552,729.99 10.11% -36.90% -34.49% -3.30%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
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对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
66,000,000.00 0.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
开发、生产和销售电子元器件产品及配
江西联创宏声电子有限公司 24.57%
件、模具等
江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合 对外投资，投资管理（金融、保险、期
24.00%
伙企业（有限合伙） 货、证券除外）
光电科技、计算机科技、电子科技领域
殷创科技（上海）有限公司 的技术开发、咨询和服务，集成电路及 22.50%
芯片的设计、研发及市场营销
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 45,464.63
报告期投入募集资金总额 14,466.13
已累计投入募集资金总额 26,004.72
报告期内变更用途的募集资金总额 14,260
累计变更用途的募集资金总额 14,260
累计变更用途的募集资金总额比例 31.36%
募集资金总体使用情况说明
截止 2016 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入 260,047,159.89 元；其中：2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 6 月 30
日止会计期间使用募集资金人民币 144,661,257.50 元。截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 195,563,533.84 元
（包含银行利息收入扣除银行手续费后的净额）。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2015 年
汉麻纺纱项目 是 27,724.63 27,724.63 0 11,538.59 41.62% 12 月 31 0否 是
日
2018 年
年产 6000 万颗高像素
否 32,000 32,000 14,466.13 14,466.13 45.21% 12 月 31 0否 否
手机镜头产业化项目
日
承诺投资项目小计 -- 59,724.63 59,724.63 14,466.13 26,004.72 -- -- -- --
联创电子科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
超募资金投向
无 0 0 0 0 0.00%
合计 -- 59,724.63 59,724.63 14,466.13 26,004.72 -- -- 0 -- --
1、2015 年 11 月 6 日，中国证监会出具批复（证监许可【2015】2488 号），核准公司重大资产置换
及发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事宜（以下简称“本次重组”）。截至 2015 年末，
本次重组的标的资产江西联创电子 100%股权已变更至公司名下，同时本次重组发行股份及募集配
未达到计划进度或预 套资金新增股份已完成股份登记并上市。根据重组方案，公司以其截至评估基准日 2014 年 12 月 31
计收益的情况和原因 日经评估的全部资产、负债扣除截至该日公司 168.13 万元货币资金、募集资金专户余额 43.50 万元、
（分具体项目） 8,600.00 万元银行结构性存款以及 8,427,026.89 元无形资产（46,769 平方米土地使用权）的剩余部分
全部置出，因此包括配股募投项目实施主体武汉汉麻生物科技有限公司在内的全部经营性业务置出
上市公司，由上市公司保留的募集资金无法继续用于原有项目的实施。2、年产 6000 万颗高像素手
机镜头产业化项目 因目前尚处于营业初期，还未能产生效益。
项目可行性发生重大 公司于 2015 年实施重大资产重组，原公司配股募投项目（汉麻纺纱）已经置出上市公司，公司无法
变化的情况说明 继续实施汉麻纺纱项目。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况 用自有资金已投入 9207.55 万元
适用
1、公司于 2014 年 11 月 21 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意将使用不超过 10,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，
使用期限不超过六个月
