股票代码:002033 股票简称:丽江股份 公告编号:2021012
丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况:公司董事会于2021年3月9日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》。
2、召集人:公司董事会
3、表决方式:采取现场与网络投票相结合的表决方式
4、召开时间:
1、现场会议召开时间: 2021年3月29日下午3:00;
2、网络投票时间为: 2021年3月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月29 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点:云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店会议室
6、主持人:董事长和献中先生
7、出席情况:
(2)公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员,以及北京大成(昆明)律师事务所黄松、杨金晶、邓玉杰律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、出席情况:
(1)股东出席的情况:
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东9人,代表股份247,352,155股,占上市公司总股份的45.0148%。 其中:通过现场投票的股东5人,代表股份247,287,135股,占上市公司总股份的45.0030%。 通过网络投票的股东4人,代表股份65,020股,占上市公司总股份的
0.0118%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东5人,代表股份77,020股,占上市公司总股份的0.0140%。 其中:通过现场投票的股东1人,代表股份12,000股,占上市公司总股份的0.0022%。 通过网络投票的股东4人,代表股份65,020股,占上市公司总股份的
0.0118%。
议案1.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度董事会工作报告总表决情况:
同意247,352,155股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
议案是否通过:是议案2.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度监事会工作报告
公司独立董事在本次股东大会上作了《2020年度独立董事述职报告》。
三、律师见证意见
北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2020年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
四、备查文件
1、丽江玉龙旅游股份有限公司2020年度股东大会决议
2、北京大成(昆明)律师事务所关于公司2020年度股东大会的法律意见书
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021年3月30日