大族激光科技产业集团股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届董事会第四十六次会议通知于2021年4月14日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2021年4月19日以通讯的形式召开，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、审议通过《2021年第一季度报告》
具体内容详见2021年4月20日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2021年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见2021年4月20日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021035）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、公司第六届董事会第四十六次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2021年4月20日