证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编码：2021030
大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、会议届次：本次股东大会为公司2020年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2021年4月28日下午14:30－17：00；
网络投票时间：2021年4月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021年4月28日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021年4月8日上午9:15至2021年4月28日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2021年4月21日
6、会议召开方式及表决方式
（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
7、出席会议的对象
（1）截止2021年4月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室
二、会议审议事项：
（一）独立董事在年度股东大会上述职
（二）审议如下议案：
1、2020年度董事会工作报告；
2、2020年度监事会工作报告；
3、2020年度报告及2020年度报告摘要；
4、2020年度财务决算报告；
5、2020年度利润分配的预案；
6、关于使用自有资金进行投资理财的议案；
7、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案；
8、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
9、关于增加董事会成员人数并修订公司章程的议案；
10、关于调整独立董事津贴的议案；
11、关于调整部分非独立董事津贴的议案；
12、关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案（采用累积投票制进行表决）；
12.1 关于选举高云峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
12.2 关于选举张建群先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
12.3 关于选举吕启涛先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
12.4 关于选举胡殿君先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
12.5 关于选举周辉强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
12.6 关于选举陈俊雅女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
12.7 关于选举张永龙先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
13、关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案（采用累积投票制进行表决）；
13.1 关于选举谢家伟女士为公司第七届董事会独立董事的议案
13.2 关于选举王天广先生为公司第七届董事会独立董事的议案
13.3 关于选举周生明先生为公司第七届董事会独立董事的议案
13.4 关于选举祝效国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
14、关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案（采用累积投
票制进行表决）；
14.1 关于选举王磊先生为公司第七届监事会监事的议案
14.2 关于选举杨朔先生为公司第七届监事会监事的议案
3、议案内容披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第四十四次会议、第六届董事会第四十五次会议和第六届监事会第二十六次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过，内容详见公司分别于2021年3月26日、2021年4月8日披露于巨潮资讯网上的相关公告和文件。
三、提案编码
注：（1）上述议案8属于特别决议表决事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总提案：除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2020年度报告及2020年度报告摘要 | √ |
| 4.00 | 2020年度财务决算报告 | √ |
| 5.00 | 2020年度利润分配的预案 | √ |
| 6.00 | 关于使用自有资金进行投资理财的议案 | √ |
| 7.00 | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案 | √ |
| 8.00 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
| 9.00 | 关于增加董事会成员人数并修订公司章程的议案 | √ |
| 10.00 | 关于调整独立董事津贴的议案 | |
| 11.00 | 关于调整部分非独立董事津贴的议案 | |
| 累积投票议案 | 提案12、13、14为等额选举 | |
| 12.00 | 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案 | 应选人数7人 |
| 12.01 | 选举高云峰先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 12.02 | 选举张建群先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 12.03 | 选举吕启涛先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 12.04 | 选举胡殿君先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 12.05 | 选举周辉强先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 12.06 | 选举陈俊雅女士为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 12.07 | 选举张永龙先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 13.00 | 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案 | 应选人数4人 |
| 13.01 | 选举谢家伟女士为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 13.02 | 选举王天广先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 13.03 | 选举周生明先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 13.04 | 选举祝效国先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 14.00 | 关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数2人 |
| 14.01 | 选举王磊先生为公司第七届监事会监事 | √ |
| 14.02 | 选举杨朔先生为公司第七届监事会监事 | √ |
分之二以上通过；议案12-14采取累积投票制表决。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会以累积投票制选举7名非独立董事、4名独立董事、2名股东代表监事；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，计票结果将公开披露。
四、会议登记办法：
1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2、登记时间及地点：
（1）登记时间：2021年4月23日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00）
（2）登记地点：深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司董秘办
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
大会联系地址：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办
大会联系电话：0755－86161340
大会联系传真：0755－86161327
大会电子信箱：bsd@hanslaser.com
邮政编码：518052
联系人：胡志毅
参加会议的股东食宿及交通费自理。
七、备查文件：
1、公司第六届董事会第四十四次会议决议、第六届董事会第四十五次会议决议
2、公司第六届监事会第二十六次会议决议、第六届监事会第二十七次会议决议
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2021年4月8日
附件一：参加网络投票的具体流程
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362008
2、投票简称：大族投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（等额选举，应选人数为 7 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举股东代表监事（等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年4月28日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年4月28日（现场股东大会召开当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限公司2020年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
| 提案序号 | 提案内容 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票议案以外的所有议案 | 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 2020年度董事会工作报告 | √ | |||
| 2.00 | 2020年度监事会工作报告 | √ | |||
| 3.00 | 2020年度报告及2020年度报告摘要 | √ | |||
| 4.00 | 2020年度财务决算报告 | √ | |||
| 5.00 | 2020年度利润分配的预案 | √ | |||
| 6.00 | 关于使用自有资金进行投资理财的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于增加董事会成员人数并修订公司章程的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于调整独立董事津贴的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于调整部分非独立董事津贴的议案 | √ | |||
| 累积投票议案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 12.00 | 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（7人） | |||
| 12.01 | 选举高云峰先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 12.02 | 选举张建群先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 12.03 | 选举吕启涛先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 12.04 | 选举胡殿君先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 12.05 | 选举周辉强先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 12.06 | 选举陈俊雅女士为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 12.07 | 选举张永龙先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 13.00 | 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案 | 应选人数（4人） | |||
| 13.01 | 选举谢家伟女士为公司第七届董事会独立董事 | √ | |||
| 13.02 | 选举王天广先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |||
| 13.03 | 选举周生明先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |||
| 13.04 | 选举祝效国先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |||
| 14.00 | 关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数（2人） | |||
| 14.01 | 选举王磊先生为公司第七届监事会监事 | √ | |||
| 14.02 | 选举杨朔先生为公司第七届监事会监事 | √ |
委托人（签名或盖章）：
受托人（签名）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股委托日期：
注：
1. 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
2. 若对“议案 100”表示“同意”、“反对”、“弃权”，则视为对除累积投票议案以外的所有议案（如“议案 1.00”等）均表示相同意见。
3. 对除累积投票议案以外的其他所有议案，投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果出现“议案 100”与相关具体议案（如“议案 1.00”等）表决意见不一致的情形，以“议案 100”的表决意见为准。
4. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日至该次会议结束时止。
5.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。