大族激光：第六届监事会第二十七次会议决议公告

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届监事会第二十七次会议通知于2021年4月2日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2021年4月7日以现场召开的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王磊先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》同意提名王磊先生、杨朔先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。以上2名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，与公司1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，第七届监事会任期自股东大会通过之日起三年。（非职工代表监事候选人简历请见附件）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票的表决方式对非职工代表监事候选人进行投票表决。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2021年4月8日

附件：

第七届监事会非职工代表监事候选人简历

王磊先生，生于 1972 年，大学本科学历，律师。曾任职于马钢力生有限责任公司、海南南大高新股份有限公司，历任本公司专职法律顾问、监察部经理，现任本公司总经理助理、监事会主席。王磊先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

杨朔先生，生于1973年，满族，中共党员，研究生学历。曾任深圳市人大常委会干部。2017年2月至今就职于大族控股集团有限公司，现任本公司控股股东大族控股集团有限公司副总经理。杨朔先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。