证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2021-045债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》，并于2021年4月20刊登了《关于召开2020年度股东大会的提示性公告》。
2、本次股东大会无否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2021年4月23日（星期五）下午3:00。
2、网络投票时间为：2021年4月23日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长周奕丰
（六）会议出席情况：
1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计51人，代表有表决权股份730,507,649股，占公司有表决权股份总数的25.4214%。其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份549,344,654股，占公司有表决权股份总数的19.1170%。
通过网络投票的股东50人，代表有表决权股份181,162,995股，占公司有表决权股份总数的6.3044%。
（注：公司控股股东鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有的公司373,839,239股股份参与现场投票、通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的公司46,255,406股股份参与网络投票）
2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）48人，代表有表决权股份133,919,507股，占公司有表决权股份总数的4.6603%。该等股东均以网投投票方式参与表决。
（注：公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日（2021年4月16日）公司股份总数-已回购股份数量= 2,895,307,739股-21,711,700股=2,873,596,039股）
3、公司7名董事、4名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券承销保荐有限责任公司杜榕林先生列席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、陈跃仙律师对此次股东大会进行见证。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（七）其他
1、根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对
中小股东的表决结果单独计票。
2、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了2020年度工作述职。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：
（一）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。
总表决结果：
同意718,902,539股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4114%；反对11,416,810股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.5629%；弃权188,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0258%。
其中，中小股东总表决结果：
同意122,314,397股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的91.3343%；反对11,416,810股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.5251%；弃权188,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1406%。
（二）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。
总表决结果：
同意718,946,639股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4174%；反对11,416,810股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.5629%；弃权144,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0197%。
其中，中小股东总表决结果：
同意122,358,497股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的91.3672%；反对11,416,810股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.5251%；弃权144,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1077%。
（三）审议通过《公司2020年度财务报告》。
总表决结果：
同意718,955,460股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4186%；反对11,407,989股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.5617%；弃权144,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0197%。其中，中小股东总表决结果：
同意122,367,318股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的91.3738%；反对11,407,989股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.5185%；弃权144,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1077%。
（四）审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》。
总表决结果：
同意718,955,460股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4186%；反对11,407,989股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.5617%；弃权144,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0197%。
其中，中小股东总表决结果：
同意122,367,318股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的91.3738%；反对11,407,989股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.5185%；弃权144,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1077%。
（五）审议通过《公司2020年度利润分配预案》。
总表决结果：
同意718,657,733股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.3779%；反对11,849,916股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.6221%；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果：
同意122,069,591股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的91.1515%；反对11,849,916股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.8485%；弃权0股。
（六）审议通过《董事会关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
总表决结果：
同意718,537,560股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.3614%；反对11,825,889股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.6189%；弃权144,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0197%。
其中，中小股东总表决结果：
同意121,949,418股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的91.0617%；反对11,825,889股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.8306%；弃权144,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1077%。
（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
总表决结果：
同意718,955,360股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4186%；反对11,408,089股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.5617%；弃权144,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0197%。
其中，中小股东总表决结果：
同意122,367,218股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的91.3737%；反对11,408,089股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.5186%；弃权144,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1077%。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
（八）审议通过《关于支付2020年度审计费用的议案》。总表决结果：
同意719,000,254股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4247%；反对11,363,195股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.5555%；弃权144,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0197%。
其中，中小股东总表决结果：
同意122,412,112股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的91.4072%；反对11,363,195股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.4851%；弃权144,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1077%。
（九）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。
总表决结果：
同意719,000,254股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4247%；反对11,363,195股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.5555%；弃权144,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0197%。
其中，中小股东总表决结果：
同意122,412,112股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的91.4072%；反对11,363,195股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.4851%；弃权144,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1077%。
（十）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
总表决结果：
同意719,115,560股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4405%；反对11,392,089股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.5595%；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果：
同意122,527,418股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的91.4933%；反对11,392,089股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.5067%；弃权0股。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决结果：
同意719,159,660股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4466%；反对11,347,989股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.5534%；弃权0股。
其中，中小股东总表决结果：
同意122,571,518股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的91.5263%；反对11,347,989股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.4737%；弃权0股。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、法律意见书结论性意见
北京金诚同达律师事务所吴涵律师、陈跃仙律师对大会进行见证，并发表结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、备查文件
1、鸿达兴业股份有限公司2020年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。特此公告。
鸿达兴业股份有限公司
二○二一年四月二十四日