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2023年度监事会工作报告
2023年,公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及个人工作职责分工,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督职能,勤勉尽责,对公司行使了监督检查职能,为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。
一、监事会工作情况
2023年度,监事会认真履行《公司法》等相关法律法规及《公司章程》赋予的权利,通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式,对公司规范运作情况进行监督。报告期内,公司监事会共计召开7次会议,具体情况如下:
时间 | 会议届次 | 审议议案 | |
2023年2月24日 | 第二届监事会第三次会议 | 1 | 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
2 | 《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 | ||
2023年4月26日 | 第二届监事会第四次会议 | 3 | 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 |
4 | 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 | ||
5 | 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | ||
6 | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | ||
7 | 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》 | ||
8 | 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 | ||
9 | 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | ||
10 | 《关于公司2023年第一季度报告的议案》 | ||
11 | 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
12 | 《关于新增募集资金专项账户的议案》 | ||
13 | 《关于会计政策变更的议案》 | ||
2023年6月21日 | 第二届监事会第五次会议 | 14 | 关于部分募投项目延期的议案 |
2023年8月22日 | 第二届监事会第六次会议 | 15 | 关于为全资子公司提供担保事项延期的议案 |
2023年8月24日 | 第二届监事会第七次会议 | 16 | 关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案 |
17 | 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 | ||
2023年10月26日 | 第二届监事会第八次会议 | 18 | 关于公司2023年第三季度报告的议案 |
2023年12月28日 | 第二届监事会第九次会议 | 19 | 关于部分募投项目延期的议案 |
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内,公司监事会严格依据《公司法》《证券法》《公司章程》等赋予的职权,通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式,全面了解和掌握公司总体运营情况,认真履行监督及其他各项职能。监事会就公司2023年度经营运作情况发表如下意见:
(一) 公司依法运作情况
报告期内,公司能够严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定规范运作,经营决策、经营活动依法合规。监事会认为,公司建立了完善的内部控制制度体系,信息披露及时、准确、完整。公司现任董事、高级管理人员在履行职责时,遵守国家法律法规和《公司章程》及公司制度的规定,未发现违法或损害公司和股东利益的行为。
(二) 公司财务情况
报告期内,公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告 ,对2023年度公司的财务状况和经营活动情况等进行了有效的监督。公司的财务制度健全,财务运作规范,年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,报告期内,公司执行《公司法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好,未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
(三)对公司内部控制自我评价报告的意见
报告期内,监事会持续关注公司内部控制和风险控制的制度建设和执行情况,对董事会编制的内部控制自我评价报告进行了审核。
监事会认为:公司的内部控制体系符合国家相关法律法规、规范性文件的要求,符合公司生产经营管理的实际需要,公司已建立了较为完善的内部控制体系。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际运行情况。
(四)募集资金管理与使用情况
报告期内,公司监事会先后审议了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》。
监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范动作指引》及《募集资金管理制度》等规定,规范使用和管理募集资金,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
(五)公司关联交易情况
报告期内,公司无重大关联交易发生。
(六)建立和实施内幕信息知情人等级制度的情况
公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,公司能够按照制度要求开展信息的控制和管理工作。报告期内,公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前,利用内幕信息买卖公司股票的情况。
三、公司监事会2024年工作计划
2024年度,监事会全体成员将严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求,列席公司股东大会、董事会会议,监督董事及高级管理人员履职情况。监督公司完善重大信息内部报告制度,加强内幕信息登记管理,切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时,监事会通过会议和参加培训学习等形式,及时了解最新法规和政策动态,进一步提升监事的履职能力,更好地发挥监事会的监督职能。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司监事会
2024年4月24日