华润三九医药股份有限公司2022年第十八次董事会会议决议公告
华润三九医药股份有限公司董事会2022年第十八次会议于2022年12月14日上午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2022年12月11日发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:
一、关于制定《投资者关系管理制度》的议案
《华润三九投资者关系管理制度(2022年12月制定)》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
二、关于修订《董事会战略投资委员会实施细则》的议案
修订后的《华润三九董事会战略投资委员会实施细则(2022年12月修订)》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
三、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
修订后的《华润三九董事会薪酬与考核委员会实施细则(2022年12月修订)》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
四、关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案为提升同行业企业业绩对标的合理性及可比性,公司拟修订 2021 年限制性股票激励计划,公司拟对“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”中“二、限制性股票的解除限售条件”之“(三)公司层面业绩考核条件”的“2、解除限售考核同行业公司的选取”的部分内容进行修订。
详细内容请参见《华润三九关于修订公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)的说明公告》(2022-086)。
董事邱华伟先生、周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象,回避了对本议案的表决。独立董事同意该项议案并发表独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案将提交公司2022年第六次临时股东大会以特别决议进行审议。
五、关于2023年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2023年度日常关联交易预计金额的公告》(2022-087)。
关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生回避了表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
该议案将提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
六、关于选举董事会审计委员会委员的议案
会议选举董事于舒天先生担任董事会审计委员会委员。任期与公司第八届董事会任期一致。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
七、关于选举董事会战略投资委员会委员的议案
会议选举董事长邱华伟先生,董事白晓松先生、赵炳祥先生、于舒天先生以及独立董事
姚兴田先生担任战略投资委员会委员,选举董事长邱华伟先生为战略投资委员会主任委员。任期与公司第八届董事会任期一致。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
八、关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案
详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知》(2022-088)。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二二年十二月十四日