中国中期投资股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第四次会议于2021年4月29日以通讯方式召开。公司于2021年4月16日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事田宏莉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议通过如下议案
１、审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、审议通过《2020年度财务工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
３、审议通过《2020年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、审议通过《2020年度报告全文及摘要》
经对公司2020年年度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
５、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》
经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：
监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于续聘公司2021年度财务和内控审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，公司本次对会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《2021年第一季度报告正文及全文》表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第八届监事会第四次会议决议
特此公告
中国中期投资股份有限公司监事会2021年4月29日