证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2021临-38
福建闽东电力股份有限公司关于聘请2021年度财务决算及财务报告内部控制
审计机构的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月24日召开了第七届董事会第三十四次临时会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请2021年度财务决算及财务报告内部控制审计机构的议案》。现将具体情况公告如下：
一、聘请审计机构概述
公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务决算及财务报告内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用106万元（含交通费、住宿费、餐费等）。根据公司章程的规定，本议案经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议通过方可生效。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22
至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。
容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对福建闽东电力股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为4家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。2名从业人员近三年
在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：梁宝珠，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为福建闽东电力股份有限公司公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郑世念，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为福建闽东电力股份有限公司公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：朱佳绮，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。近三年内均未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
容诚会计师事务所根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2021年度财务决算审计费用为85万元（含交通费、住宿费、餐费等，下同），财务报告内部控制审计费用为21万元。
三、聘请审计机构履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
2、公司于2021年6月24日召开的第七届董事会第三十四次临时会议和第七届监事会第十六次会议分别审议通过了该议案，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务决算及财务报告内部控制审计机构。
董事会意见：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所已连续2年为本公司提供年报审计服务，审计团队成员具有主动服务的态度，与我公司合作的证券公司等机构沟通顺畅，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一
体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力，具有较强的投资者保护能力。董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务决算及财务报告内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用106万元（含交通费、住宿费、餐费等）。
监事会意见：
监事会同意公司董事会拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2021年度财务决算及财务报告内部控制审计业务的审计机构的决议，并同意将《关于聘请2021年度财务决算及财务报告内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
3、公司全体独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
事前认可意见：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次聘请会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务决算及财务报告内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立意见：
该议案已事前经过我们的审核认可，并经董事会审计委员会会议审议通过。在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报后，我们认为聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业
务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求。基于上述情况，我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务决算及财务报告内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用106万元（含交通费、住宿费、餐费等），并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
4、关于聘请2021年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。
四、备查文件
1、第七届董事会第三十四次临时会议决议；
2、第七届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第三十四次临时会议相关事项事前认可的意见；
4、独立董事关于第七届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2021年6月24日