诚志股份有限公司第七届董事会2021年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第四次临时会议通知于2021年5月24日以电话方式通知全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2021年5月27日上午10:00以通讯方式召开
（2）董事出席会议情况：应表决董事7人，实际表决董事7人
（3）主持人：董事长龙大伟先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于任免高级管理人员的议案》
因工作需要，同意免去刘选先生公司副总裁职务，同意免去彭谦先生公司副总裁职务。刘选先生继续担任公司控股子公司北京诚志永华显示科技有限公司（以下简称“北京诚志永华”）副董事长，彭谦先生继续担任北京诚志永华董事、副总裁、财务总监。
公司对刘选先生，彭谦先生在担任公司副总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于撤销功能材料事业部的议案》
为加强公司经营管理，进一步优化组织架构及管理体系，同意撤销功能材料事业部。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。上述议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第七届董事会2021年第四次临时会议决议。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会2021年5月28日