证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2021-028
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，公司定于2021年 7月22日(星期四)上午10:00召开2021年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会
2、召集人：山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会经第八届董事会第四次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年7月22日(星期四)上午10:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月22日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年7月22日上午9:15至2021年5月22日下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次年度股东大会的股权登记日为2021年7月19日（星期一）。
7、出席会议对象：
（1）截止2021年7月19日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次年度股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
8、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室。
二、会议审议事项
1、关于选举王宇魁先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于修订公司相关议事规则的议案
4、关于修订公司监事会议事规则的议案
上述议案1，选举公司非职工代表董事候选人1名。本议案为单独议案，不采取累积投票制。
上述议案内容详见公司公告(2021-023、2021-024、2021-025、2021-027）。
三、提案编码
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 （该列打勾的项目可以投票） |
| 100 | 总议案（本次提案均为非累积投票议案） | √ |
| 1.00 | 《关于选举王宇魁先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订公司相关议事规则的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于修订公司监事会议事规则的议案》 | √ |
四、会议登记事项
1、登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间：2021年7月20日 9:00—17:00
3、登记地点：山西省太原市小店区长风街115号2202室
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）
六、其他事项
1、联系方式
联系人：岳志强 蔚青
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0351-4645933 0351-4645935
传真：0351-4645799 电子邮件：zqb000983@163.com
2、会议费用
与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议。
公司第八届监事会第三次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2021年第一次临时股东大会授权委托书
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会2021年7月5日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360983，投票简称：“焦煤投票”。
2.议案设置及表决意见
（1）议案设置
本次年度股东大会议案对应“提案编码”一览表
| 提案 编码 | 提案名称 |
| 100 | 总议案（本次提案均为非累积投票议案） |
| 1.00 | 《关于选举王宇魁先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 2.00 | 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 3.00 | 《关于修订公司相关议事规则的议案》 |
| 4.00 | 《关于修订公司监事会议事规则的议案》 |
本次股东大会设置总议案，提案编码100代表总议案。提案编码
1.00代表提案1，提案编码2.00代表提案2。
（2）填报表决意见
填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年7月22日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月22日上午9:15，结束时间为 2021年7月22日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2021年7月22日召开的山西焦煤能源集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本次年度股东大会议案对应“提案编码”一览表
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| （该列打勾的项目可以投票） | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 1.00 | 《关于选举王宇魁先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于修订公司相关议事规则的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于修订公司监事会议事规则的议案》 | √ | |||
委托人（签名）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期： 年 月 日 有效期限：