股票简称:*ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2021-042
银亿股份有限公司关于公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于2021年4月29日召开的第七届董事会第六十次会议审议通过,决定于2021年5月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会,并于2021年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-035)。
1、现场会议召开时间为:2021年5月21日(星期五)下午2:30
2、网络投票时间为:2021年5月21日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
3、召开地点:浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼
会议室。
4、召开方式:现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人:公司董事会。
6、主持人:董事王德银先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由公司董事王德银先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计27人,所持有效表决权股份总数1,468,638,383股,占公司总股份数的36.4608%,其中:
出席现场会议的股东及股东代理人共有5人,所持有效表决权股份数1,462,285,883股,占公司总股份数的36.3031%;参与网络投票的股东及股东代理人共有22人,所持有效表决权股份数6,352,500股,占公司总股份数的0.1577%。中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东25人,代表股份9,698,000股,占上市公司总股份的0.2408%,其中:出席现场会议的股东及股东代理人共有3人,代表股份3,345,500股,占上市公司总股份的
0.0831%;参与网络投票的股东及股东代理人共有22人,代表股份6,352,500股,占上市公司总股份的0.1577%。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,相关表决情况及表决结果如下:
序号
序号 | 提案名称 | 有效表决权股份总数 | 表决意见 | 表决结果 | |||||
同意 | 反对 | 弃权 | |||||||
股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||||
提案1 | 《2020年度董事会报告》 | 1,468,638,383 | 1,464,898,283 | 99.7453% | 3,641,400 | 0.2479% | 98,700 | 0.0067% | 通过 |
提案2 | 《2020年度监事会报告》 | 1,468,638,383 | 1,464,898,283 | 99.7453% | 3,641,400 | 0.2479% | 98,700 | 0.0067% | 通过 |
提案3 | 《2020年度财务决算报告》 | 1,468,638,383 | 1,463,298,683 | 99.6364% | 5,241,000 | 0.3569% | 98,700 | 0.0067% | 通过 |
提案4 | 《2020年度利润分配预案》 | 1,468,638,383 | 1,464,898,283 | 99.7453% | 3,641,400 | 0.2479% | 98,700 | 0.0067% | 通过 |
提案5 | 《2020年年度报告全文及其摘要》 | 1,468,638,383 | 1,463,298,683 | 99.6364% | 5,241,000 | 0.3569% | 98,700 | 0.0067% | 通过 |
提案6 | 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 1,468,638,383 | 1,464,898,283 | 99.7453% | 3,641,400 | 0.2479% | 98,700 | 0.0067% | 通过 |
提案7 | 《2021年度新增担保额度的议案》 | 1,468,638,383 | 1,464,898,283 | 99.7453% | 3,641,400 | 0.2479% | 98,700 | 0.0067% | 通过 |
提案8 | 《关于2021年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》 | 1,468,638,383 | 1,464,898,283 | 99.7453% | 3,641,400 | 0.2479% | 98,700 | 0.0067% | 通过 |
提案9 | 《关于计提资产减值准备的议案》 | 1,468,638,383 | 1,464,898,283 | 99.7453% | 3,641,400 | 0.2479% | 98,700 | 0.0067% | 通过 |
提案10 | 《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》 | 1,468,638,383 | 1,464,898,283 | 99.7453% | 3,641,400 | 0.2479% | 98,700 | 0.0067% | 通过 |
提案11 | 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 | 1,468,638,383 | 1,464,898,283 | 99.7453% | 3,641,400 | 0.2479% | 98,700 | 0.0067% | 通过 |
注1:提案7需以特别决议形式通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
其中,中小股东表决情况如下:
序号
序号 | 提案名称 | 有效表决权股份总数 | 表决意见 | |||||
同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
提案1 | 《2020年度董事会报告》 | 9,698,000 | 5,957,900 | 61.4343% | 3,641,400 | 37.5479% | 98,700 | 1.0177% |
提案2 | 《2020年度监事会报告》 | 9,698,000 | 5,957,900 | 61.4343% | 3,641,400 | 37.5479% | 98,700 | 1.0177% |
提案3 | 《2020年度财务决算报告》 | 9,698,000 | 4,358,300 | 44.9402% | 5,241,000 | 54.0421% | 98,700 | 1.0177% |
提案4 | 《2020年度利润分配预案》 | 9,698,000 | 5,957,900 | 61.4343% | 3,641,400 | 37.5479% | 98,700 | 1.0177% |
提案5 | 《2020年年度报告全文及其摘要》 | 9,698,000 | 4,358,300 | 44.9402% | 5,241,000 | 54.0421% | 98,700 | 1.0177% |
提案6 | 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 9,698,000 | 5,957,900 | 61.4343% | 3,641,400 | 37.5479% | 98,700 | 1.0177% |
提案7 | 《2021年度新增担保额度的议案》 | 9,698,000 | 5,957,900 | 61.4343% | 3,641,400 | 37.5479% | 98,700 | 1.0177% |
提案8 | 《关于2021年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》 | 9,698,000 | 5,957,900 | 61.4343% | 3,641,400 | 37.5479% | 98,700 | 1.0177% |
提案9 | 《关于计提资产减值准备的议案》 | 9,698,000 | 5,957,900 | 61.4343% | 3,641,400 | 37.5479% | 98,700 | 1.0177% |
提案10 | 《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》 | 9,698,000 | 5,957,900 | 61.4343% | 3,641,400 | 37.5479% | 98,700 | 1.0177% |
提案11 | 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 | 9,698,000 | 5,957,900 | 61.4343% | 3,641,400 | 37.5479% | 98,700 | 1.0177% |
此外,本次会议还听取了公司独立董事所作的《2020年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称:上海上正恒泰律师事务所律师姓名:李备战、陈毛过结论性意见:公司2020年年度股东大会的召集、召开程序,出席会议
人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定,会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议;
2、上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司
董 事 会二O二一年五月二十二日