公告编号：2023-011证券代码：400071 证券简称：中弘3 主办券商：海通证券
中弘控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月11日
2.会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院32号楼公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5.会议主持人：董事长王继红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数1,082,484,288股，占公司有表决权股份总数的12.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事2人，出席2人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数1,082,484,988股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %。
3.回避表决情况
内容详见2023年3月16日公司在指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事换届的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王继红先生、康喜先生、马刚先生公司第九届董事会董事候选人；提名王宏生先生、袁家庆先生为公司第九届董事会独立董事候选人。内容详见2023年3月16日公司在指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事换届公告》（公告编号：2023-003）
2.议案表决结果：
（1）选举王继红为公司董事
同意股数1,082,484,988股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %。
（2）选举康喜为公司董事
同意股数1,082,484,988股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
（3）选举马刚为公司董事
同意股数1,082,484,988股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
（4）选举王宏生为公司独立董事
公告编号：2023-011同意股数1,082,484,988股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %。
（5）选举袁家庆为公司独立董事
同意股数1,082,484,988股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于监事换届的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名侯健、陈昱为公司第八届监事会监事候选人。内容详见2023年3月16日公司在指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司监事换届公告》（公告编号：2023-005）
2.议案表决结果：
（1）选举侯健为公司监事 同意股数1,082,484,988股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
（2）选举陈昱为公司监事 同意股数1,082,484,988股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称（如有）：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名（如有）：武惠忠、牛金钢
（三）结论性意见（如有）
（三）审议通过《关于监事换届的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名侯健、陈昱为公司第八届监事会监事候选人。内容详见2023年3月16日公司在指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司监事换届公告》（公告编号：2023-005）
2.议案表决结果：
（1）选举侯健为公司监事 同意股数1,082,484,988股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
（2）选举陈昱为公司监事 同意股数1,082,484,988股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如
有）
券法》《监管办法》《披露办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 王继红 | 董事 | 任职 | 2023年4月11日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 康喜 | 董事 | 任职 | 2023年4月11日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 马刚 | 董事 | 任职 | 2023年4月11日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王宏生 | 独立董事 | 任职 | 2023年4月11日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 袁家庆 | 独立董事 | 任职 | 2023年4月11日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 候健 | 监事 | 任职 | 2023年4月11日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈昱 | 监事 | 任职 | 2023年4月11日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
中弘控股股份有限公司董事会
2023年4月11日