中弘控股股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月25日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王继红
6.会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
审议公司《2020年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公告编号：2021-011该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：
审议公司《2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：
《2020 年度报告及年度报告摘要》，详见公司同日在指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2020 年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容：
审议公司《2020 年度利润分配方案》。鉴于公司2020年度净利润为负，公司拟定的2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2021-011
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：
报告全文详见公司同日在指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》议案
1.议案内容：
审议《公司2021年第一季度报告》，详见公司同日在指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《公司2021年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。上述议案（一）、（二）、（三）、（四）尚需公司股东大会审议通过，召开事宜另行通知。三、
备查文件目录
《中弘控股股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》
中弘控股股份有限公司
董事会2021年4月29日