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浪潮信息:2020年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2021-05-15

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2021-027

浪潮电子信息产业股份有限公司

2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、变更提案的情况,否决了《关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议时间:2021年5月14日(星期五)下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2021年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

5、主持人:张磊董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东100人,代表股份546,147,479股,占公司总股份的37.5689%。

其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)10人,代表股份532,694,943股,占公司总股份的36.6435%;通过网络投票的股东90人,代表股份13,452,536股,占公司总股份的0.9254%。

(二)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东98人,代表股份15,373,146股,占公司总股份的1.0575%。

其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)8人,代表股份1,920,610股,占公司总股份的0.1321%;通过网络投票的股东90人,代表股份13,452,536股,占公司总股份的0.9254%。

四、议案审议和表决情况

1、审议《2020年度董事会工作报告》;

表决结果:545,614,590股,占出席会议所有股东所持股份的99.9024%;反对463,565股,占出席会议所有股东所持股份的0.0849%;弃权69,324股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意14,840,257股,占出席会议中小股东所持股份的96.5336%;反对463,565股,占出席会议中小股东所持股份的3.0154%;弃权69,324股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.4509%。

表决结果:通过。

2、审议《独立董事2020年度述职报告》;

表决结果:同意545,614,590股,占出席会议所有股东所持股份的99.9024%;反对463,565股,占出席会议所有股东所持股份的0.0849%;弃权69,324股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意14,840,257股,占出席会议中小股东所持股份的96.5336%;反对463,565股,占出席会议中小股东所持股份的3.0154%;弃权69,324股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.4509%。

表决结果:通过。

3、审议《2020年度监事会工作报告》;

表决结果:同意545,634,286股,占出席会议所有股东所持股份的99.9060%;反对443,869股,占出席会议所有股东所持股份的0.0813%;弃权69,324股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意14,859,953股,占出席会议中小股东所持股份的96.6618%;反对443,869股,占出席会议中小股东所持股份的2.8873%;弃权69,324股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.4509%。

表决结果:通过。

4、审议《2020年度报告及摘要》;

表决结果:同意545,634,286股,占出席会议所有股东所持股份的99.9060%;反对443,069股,占出席会议所有股东所持股份的0.0811%;弃权70,124股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0128%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意14,859,953股,占出席会议中小股东所持股份的96.6618%;反对443,069股,占出席会议中小股东所持股份的2.8821%;弃权70,124股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.4561%。

表决结果:通过。

5、审议《2020年度财务决算方案》;

表决结果:同意545,635,086股,占出席会议所有股东所持股份的99.9062%;反对443,069股,占出席会议所有股东所持股份的0.0811%;弃权69,324股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意14,860,753股,占出席会议中小股东所持股份的96.6670%;反对443,069股,占出席会议中小股东所持股份的2.8821%;弃权69,324股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.4509%。

表决结果:通过。

6、审议《2020年度利润分配预案》;

表决结果:同意545,659,614股,占出席会议所有股东所持股份的99.9107%;反对477,265股,占出席会议所有股东所持股份的0.0874%;弃权10,600股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意14,885,281股,占出席会议中小股东所持股份的96.8265%;反对477,265股,占出席会议中小股东所持股份的3.1045%;弃权10,600股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0690%。

表决结果:通过。

7、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意14,898,677股,占出席会议非关联股东所持股份的

96.9137%;反对471,869股,占出席会议非关联股东所持股份的3.0694%;弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0169%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意14,898,677股,占出席会议非关联中小股东所持股份的96.9137%;反对471,869股,占出席会议非关联中小股东所持股份的3.0694%;弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0169%。

表决结果:通过。

8、审议《关于续聘公司2021年度审计机构并支付会计师事务所2020年度报酬的议案》;

表决结果:同意541,072,818股,占出席会议所有股东所持股份的99.0708%;反对4,996,237股,占出席会议所有股东所持股份的0.9148%;弃权78,424股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意10,298,485

股,占出席会议中小股东所持股份的66.9901%;反对4,996,237股,占出席会议中小股东所持股份的32.4998%;弃权78,424股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.5101%。

表决结果:通过。

9、审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2021-2023年)>的议案》;表决结果:同意545,669,114股,占出席会议所有股东所持股份的99.9124%;反对467,765股,占出席会议所有股东所持股份的0.0856%;弃权10,600股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意14,894,781股,占出席会议中小股东所持股份的96.8883%;反对467,765股,占出席会议中小股东所持股份的3.0427%;弃权10,600股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0690%。

表决结果:通过。

10、审议《关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》;

表决结果:同意5,717,271股,占出席会议非关联股东所持股份的37.1900%;反对9,653,975股,占出席会议非关联股东所持股份的62.7977%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席会议非关联股东所持股份的

0.0124%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意5,717,271股,占出席会议非关联中小股东所持股份的37.1900%;反对9,653,975股,占出席会议非关联中小股东所持股份的62.7977%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0124%。

表决结果:不通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所

2.律师姓名:王海青、陈朋朋

3.结论性意见:本所律师基于上述审核认为,公司2020年年度股东大会的

召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2020年年度股东大会的人员资格合法有效;公司2020年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;2020年年度股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1.2020年度股东大会决议;

2.律师出具的法律意见书。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇二一年五月十四日


  附件:公告原文
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