广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会2021年第三次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日以通讯方式召开了第九届董事会2021年第三次临时会议，会议通知于2021年6月3日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生召集和主持，公司董事8人，实际出席会议参与表决董事8人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于放弃下属控股子公司股权优先购买权的议案》；
经审议，董事会认为本次股权转让事项实质为山东嘉泰交通设备有限公司（以下简称“山东嘉泰”）少数股东实际控制人罗艳华同一控制下的股权架构调整，不涉及第三方，公司放弃此次股权优先购买权后，公司在山东嘉泰的持股比例不发生变动，山东嘉泰仍为公司下属控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。对公司未来主营业务和经营模式不会产生不利影响，不会对公司财务状况造成影响。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2021-034）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2021年第三次临时会议决议。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会2021年6月7日