证券代码:000971 证券简称:*ST高升 公告编号:2021-28号
高升控股股份有限公司第九届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高升控股股份有限公司(以下称“公司”)第九届董事会第五十七次会议于2021年6月4日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,于2021年6月7日(星期一)下午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事10名,实际参加表决的董事10名。本次会议由董事长张岱先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:
一、《关于召开2020年度股东大会的通知》;
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。
表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。
二、《关于修改<印章管理办法>的议案》。
表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二O二一年六月八日