太原煤气化股份有限公司2011年年度报告

                    太原煤气化股份有限公司
               T a iy ua n C o al G a si f ic at i on Co mp a ny , L im i te d
             二 0 一一年年度报告
                          二0一二年三月六日
   000968 煤气化                                            2011 年年度报告
                       第一节     重要提示及目录
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    公司董事长王良彦、总经理杨晓、总会计师姚毅明、财务部部长高建荣声明：保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
  000968 煤气化                         2011 年年度报告
                      目       录
第一节、 重要提示及目录(1)
第二节、 公司基本情况简介（3）
第三节、 会计数据和业务数据摘要（5）
第四节、 股本变动和股东情况（7）
第五节、 董事、监事、高级管理人员和员工情况（11）
第六节、 公司治理结构（18）
第七节、 内部控制（25）
第八节、 股东大会简介（30）
第九节、 董事会报告（31）
第九节、 监事会报告（49）
第十节、 重要事项（52）
第十一节、财务报告（59）
第十二节、备查文件目录（154）
000968 煤气化                                               2011 年年度报告
                     第二节    公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：太原煤气化股份有限公司
    公司法定英文名称：Taiyuan Coal Gasification Company, Limited
    英文简称：TCGC
二、公司法定代表人：王良彦
三、公司董事会秘书：刘恩孝
    联系地址：山西省太原市和平南路 83 号
    电    话：0351-6019365
    传    真：0351-6199887
    电子信箱：[e-mail]
四、公司注册地址：山西省太原市和平南路 83 号
    公司办公地址：山西省太原市和平南路 83 号
    邮政编码：030024
    公司国际互联网网址：http://www.tymqh.com
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》
    登载公司年度报告指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn/
    公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：煤气化
    股票代码：000968
七、其他有关资料
    公司最新注册登记日期：2004 年 9 月 6 日
    公司最新注册登记地点：太原市和平南路 83 号
    企业法人营业执照注册号：140000100069593
    税务登记号：140114701138010
    组织机构代码：70113801-0
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    公司聘请的会计师事务所
    名 称：立信会计师事务所有限公司
    办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
    签字会计师姓名：刘志红             于玮
八、公司历史沿革
     注册变更情况：
     1、太原煤气化股份有限公司（原名山西神州煤电焦化股份有限公司）是经山西省
人民政府晋政函[1998]163 号文批准，于 1998 年 12 月 25 日正式在山西省工商行政
管理局登记注册，注册资本为 24,519 万元。2000 年 6 月 22 日股票在深交所上市后，
注册资本金变更为 39,519 万元，并经山西省工商行政管理局核准并办理变更登记，企
业法人营业执照注册号为：1400001006959，税务登记号码为：140114701138010。
     2、根据发行人 2004 年第一次临时股东大会决议，并经山西省工商行政管理局核
准并办理变更登记，2004 年 9 月 6 日起，发行人名称由山西神州煤电焦化股份有限
公司变更为太原煤气化股份有限公司。2005 年 12 月股权分置改革完成后，注册资本
金变更为 51,374.7 万元。企业法人营业执照注册号为：140000100069593，税务登记
号码为,140114701138010 ；组织机构代码为：70113801-0。
   3、主要分支机构的设立、变更情况
         公司全称            类   型      注册地         设立时间                    变更情况
                                                                      2007 年变更公司法人在临汾市工
 山西华南煤化有限公司       控股子公司        临汾        2000．10
                                                                      商局进行变更登记
                                                                      2005、2007 年变更公司法人在深圳市工
 深圳神州投资发展有限公司   控股子公司     深圳市         2001．7
                                                                      商局进行变更登记
                                                                      2007 年变更公司法人在北京市工商局
 北京金奥维科技有限公司     控股子公司     北京市         2002．2
                                                                      进行变更登记
                                                                      2010 年变更公司法人在吕梁市工商局
 山西神州煤业有限责任公司   控股子公司     吕梁市         2005．11
                                                                      进行变更登记
                                                                      因为股东变更 2009 年在娄烦工商局进
 龙泉能源发展有限公司       控股子公司     太原市        2006．9．8
                                                                      行变更登记
                                          晋中市灵
 山西灵石华苑煤业有限公司   控股子公司                   2004．8．3   2009 年和 2011 年因技改进行延期变更
                                              石县
 山西华胜煤业有限公司       控股子公司        临汾        2011．10    无
000968 煤气化                                                                           2011 年年度报告
                           第三节 会计数据和业务数据摘要
一、公司近三年主要会计数据