江苏中南建设集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：第八届董事会
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年11月18日（星期五）下午15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票的时间为2022年11月18日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为2022年11月18日上午9:15~下午15:00
5、主持人：陈锦石董事长
6、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》等有关规定
7、会议出席具体情况：
| 分类 | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总股份数比例 |
| 现场出席 | 4 | 1,968,861,229 | 51.45% |
| 网络投票 | 69 | 39,776,210 | 1.04% |
| 总体出席 | 73 | 2,008,637,439 | 52.49% |
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于2023年度担保额度的议案》和《关于放弃增持计划的议案》。
具体表决情况如下：
1、总体表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 1.00 | 关于2023年度担保额度的议案 | 2,003,618,013 | 99.75% | 5,019,426 | 0.25% | 0 | 0% |
| 2.00 | 关于放弃增持计划的议案 | 38,223,610 | 93.25% | 2,766,900 | 6.75% | 0 | 0% |
分别持股1,950,248,032股、14,413,997股和2,984,900股的关联股东中南城市建设投资有限公司、陈昱含和辛琦，回避表决议案2。
2、中小投资者单独计票表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 1.00 | 关于2023年度担保额度的议案 | 34,756,784 | 87.38% | 5,019,426 | 12.62% | 0 | 0% |
| 2.00 | 关于放弃增持计划的议案 | 37,009,310 | 93.04% | 2,766,900 | 6.96% | 0 | 0% |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：蔡敬、马瑞欣
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年第五次临时股东大会决议；
2、2022年第五次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○二二年十一月十九日