新乡化纤股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况1．召开时间：
（1）现场召开时间为：2021年7月22日上午9：30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年7月22日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年7月22日9：15至15：00期间的任意时间；
2．召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长邵长金先生
6.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东30人，代表股份444,804,328股，占上市公司总股份的30.3263％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份444,170,428股，占上市公司总股份的
30.2831％。通过网络投票的股东28人，代表股份633,900股，占上市公司总股份的
0.0432％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东29人，代表股份2,297,249股，占上市公司总股份的0.1566％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,663,349股，占上市公司总股份的
0.1134％。通过网络投票的股东28人，代表股份633,900股，占上市公司总股份的
0.0432％。7．公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：
1.审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
（1）表决情况：
同意444,514,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9349％；反对289,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0651％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议中小股东总表决情况：同意2,007,849股，占出席会议中小股东所持股份的87.4023％；反对289,400股，占出席会议中小股东所持股份的12.5977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
2.律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏
3.结论性意见：本所律师认为：公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2021年7月22日