证券代码：400096证券简称：凯迪退主办劵商：太平洋证劵编号：2021-13
凯迪生态环境科技股份有限公司关于第九届董事会第四十一次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2021年3月10日向全体董事发出了召开第九届董事会第四十一次会议的紧急通知。
2、会议于2021年3月11日以通讯表决形式召开。
3、会议应到董事7人，实到董事7人。
4、本次会议由董事长孙守恩先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
1、审议通过了《关于延期召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票详见同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或
www.neeq.cc）上的《关于2021年第一次临时股东大会延期公告》（公告编号：2021-14）。
2、审议通过了《关于成立多种经营管理中心的议案》表决结果：同意5票，反对2票，弃权0票董事王海鸥投反对票，反对理由：本董事认为凯迪生态可以利用现有机构开展相关经营活动，没有必要新设机构。
董事王伟投反对票，反对理由：据全国企业破产重整案件信息网显示，公司重整已于3月10日立案，公司在此期间不宜进行设立机构等重大决策，故反对。
议案内容：
（1）原由：
一是根据国家能源局下发的《关于因地制宜做好可再生能源供暖工作的通知》（国能发新能【2021】3号文件）的文件精神，公司决定积极探索、试点、实现生物质由单一发电向热电联产转型，提高机组热效率，增强盈利能力。
二是根据国家“应对气候变化，提出‘2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和’行动纲要”的国策，公司决定开发林地资源；决定梳理公司已核准、待建设，已建设、未完工的风、水电项目，通过科学合理评估，多种方式投入，紧跟国家政策，实现新的利润增长点。
三是公司决定探索创新一代机组运营新模式，努力实现用多种经营提质增效。
四是安全生产管理中心专注技术水平提升及指导和安全生
产的管理。
（2）基于以上原因公司决定成立多种经营管理中心。其职责：将在《公司章程》规定的经营范围内开展经营活动，具体负责公司在建及投运电厂发电外其他经营工作，主要包括利用现有电厂余热、气、场地、设备等资源开展的经营活动。
三、备查文件经与会董事签字的董事会决议特此公告。