湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第八次会议通知于2024年1月19日以书面方式或通讯方式送达全体董事,会议于2024年1月24日10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事长谭少群先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-009)、《公司章程》修正案(2024年1月)、《公司章程》(2024年1月)
三、备查文件
1、第十一届董事会第八次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会2024年1月25日