湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
湖北福星科技股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第七次会议通知于2024年1月15日以直接送达或传真方式送达全体董事,会议于2024年1月19日10时在公司会议室以现场和通讯的方式召开,会议由公司董事长谭少群先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会表决情况
与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项进行认真审议,并表决通过如下决议:
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司章程(2024年1月)》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《董事会议事规则(2024年1月)》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《董事会议事规则(2024年1月)》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事专门会议议事规则(2024年1月)》。
5、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《审计委员会议事规则(2024年1月)》。
6、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。公司拟于2024年2月5日(星期一)召开2024年第一次临时股东大会。内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议》特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会2024年1月20日