大亚圣象家居股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人陈钢及会计机构负责人(会计主管人员)陈钢声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司已在本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施，敬请广大投资者留意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................... 2第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................... 5第三节 公司业务概要 ....................................................................................... 8第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................... 10第五节 重要事项 ............................................................................................. 15第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................... 34第七节 优先股相关情况 ................................................................................. 39第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................... 40第九节 公司债相关情况 ................................................................................. 42第十节 财务报告 ............................................................................................. 43第十一节 备查文件目录 ............................................................................... 130
释义
释义项 指 释义内容中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》公司、本公司或大亚圣象 指 大亚圣象家居股份有限公司控股股东、大亚集团 指 大亚科技集团有限公司报告期、本报告期 指 2018年1月1日--2018年6月30日元、万元 指 人民币元、万元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 大亚圣象 股票代码000910
股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 大亚圣象家居股份有限公司公司的中文简称（如有） 大亚圣象公司的外文名称（如有）Dare Power Dekor Home Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Dare Power Dekor
公司的法定代表人 陈晓龙
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表姓名 吴文新（代行） 戴柏仙
联系地址
江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园
江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园
电话0511-86884499 0511-86981046
传真0511-86885000 0511-86885000
电子信箱wuwenxin@cndare.com daibaixian@cndare.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）3,160,577,963.022,952,327,595.457.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）179,721,051.32139,815,678.3828.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
176,598,329.24134,128,052.72 31.66%经营活动产生的现金流量净额（元）79,345,693.40465,519,716.59-82.96%
基本每股收益（元/股）0.320.2623.08%
稀释每股收益（元/股）0.320.2623.08%
加权平均净资产收益率4.73%4.74% -0.01%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）6,629,049,343.896,341,816,428.274.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）3,641,103,250.943,493,243,170.254.23%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,132,303.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
7,520,411.60除上述各项之外的其他营业外收入和支出-150,727.81
减：所得税影响额1,641,244.28
少数股东权益影响额（税后）473,413.90
合计3,122,722.08--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
公司主要从事人造板和地板的生产销售业务。人造板业务主要产品有“大亚”中高密度纤维板和刨花板，主要用于地板基
材、家具板、橱柜板、门板、装修板、包装板、电子线路板、鞋跟板等，也可用于音响制作、列车内装饰等其它行业。地板业务主要产品有“圣象”强化木地板、三层实木地板、多层实木地板，“圣象”地板因产品质量稳定、花色品种众多、健康环保等特点而被广泛用于住宅、酒店、办公楼等房屋装修和装饰。
报告期内，公司继续坚持绿色产业链的发展目标，坚持走品牌化和可持续发展之路，在原材料采购上加强资源管理团队建设，充分了解市场行情和信息，加强采购过程控制，切实做好资源保障工作；在产品生产上始终坚持绿色环保理念，加强产品质量控制，加大新品开发力度，通过技术改造等不断提高生产效率；在产品销售上，主要采取自主品牌的经营模式，通过直销模式和经销商模式以及网络销售模式，不断提高公司“大亚”人造板和“圣象”地板的品牌价值和知名度。报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明股权资产 报告期内，股权资产无重大变化。
固定资产 报告期内，固定资产无重大变化。无形资产 报告期内，无形资产无重大变化。在建工程 报告期内，在建工程无重大变化。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、行业地位：国家林业重点龙头企业、高新技术企业，地板和人造板行业龙头企业。
2、品牌优势：目前，“圣象”品牌已成为公司最核心、最具价值的无形资产，2018年 “中国500最具价值品牌”排行榜显示“圣象”品牌价值已达415.62亿元，位居中国家居行业榜首。同时，大亚人造板以125.86亿元的品牌价值荣登2018年 “中国
500最具价值品牌”人造板行业榜首。
3、产品优势：大亚人造板产品主要包括中高密度纤维板和刨花板等，其产品质量符合国际标准，在同行业中有很高的产品质量口碑；公司“圣象”地板产品涵盖强化木地板、多层实木复合地板、三层实木复合地板等品种，在生产过程中，围绕着环保，所有圣象产品均符合绿色环保标准，并将“健康、绿色、可持续发展”的理念根植于产品的每个细节，从基材、工厂、研发、设计、营销、服务等环节，构建一条完整的绿色产业链。
4、规模优势：公司以人造板和地板为核心，目前拥有年产185万立方米的中高密度板和刨花板的生产能力，并拥有年产5,300万平方米的地板生产能力。公司具备规模化的生产能力与较强的市场竞争力，20多年来，圣象地板累计销量已达6亿平方米，用户规模超过1,500万户。
5、营销优势：公司圣 象地板 营销网 络遍布 全球， 在中国 拥有近3,000家统一授权、统一形象的地板专卖店，并开拓了天猫、京东、苏宁的在线分销专营店。大亚人造板总部位于江苏丹阳，在广东、江西等多地设有制造工厂，并在上海、广州、北京、武汉、成都、沈阳、大连等地设有区域营销中心，大亚人造板目前已经成为行业内知名品牌的首选原材料供应商。
6、技术与研发优势：公司非常注重新品开发、技术创新和科研的投入，曾先后设立博士后科研工作站、省级技术中心、工程中心，拥有行业内首家经国家认证的地板实验室，每年不断通过技术创新和研发满足不同客户和市场的需求，保证公司的持续稳定发展。目前，公司地板和人造板在生产技术、工艺、研发上均处于国内龙头地位。
报告期内，公司无核心竞争力的重要变化及对公司所产生的影响等情况。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年上半年，公司按照既定的发展战略，继续巩固和做大做强地板和人造板业务，不断整合优化资源，增强“圣象”地板和“大亚”人造板的品牌影响力，使公司经营业绩继续保持良好的发展态势。
地板产业2018年上半年不断加强品牌建设和推广，推出全新升级的“圣象”品牌形象标识，以崭新的形象面对消费者；加大广告投入，继续占领主流传统媒体制高点，包括315央视、全国高铁等，并加强在主流新媒体的投放力度，新增定向性新媒体精准投放，继续投放和支持重点地区；同时加大产品销售力度，各类活动（如315“圣象臻献 升级礼赞”、圣象北美硬木节、616圣象力量、圣象嗨爆春日、微爆530等）贯穿上半年销售始终；此外，积极开展安全、技能、管理、信息化等方面的培训，加强团队建设和人才储备，不断提升企业文化，保持公司持续稳定发展。
人造板产业2018年进一步调整和梳理管理体制，加强采购、研发、生产、营销等各环节管控，通过调整原材料采购策略、强化生产控制、加强营销管理等措施，稳步提高公司生产运行效益。同时，2018年上半年成功开发了高防潮、低吸涨刨花板，并获得发明专利；开发了人造板防霉剂及抗菌防霉人造板和普通低成本定制防潮刨花板，进一步增强了“大亚”人造板的品牌影响力。
综上所述，2018年上半年度公司实现营业收入316,057.80万元，较上年同期增加7.05%；实现营业利润26,207.76万元，较上年同期增加28.89%；实现利润总额26,192.69万元，较上年同期增加26.63%；实现净利润20,009.72万元，较上年同期增加30.40%；归属于母公司所有者的净利润17,972.11万元，较上年同期增加28.54%。
二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因营业收入3,160,577,963.022,952,327,595.457.05% --
营业成本2,047,649,872.371,920,418,865.776.63% --
销售费用484,499,142.37478,378,413.181.28% --
管理费用335,950,123.18302,218,955.9011.16% --
财务费用13,956,001.1329,809,517.78-53.18%利息支出减少所致
所得税费用61,829,716.0653,396,433.4715.79% --
研发投入47,686,572.3256,659,500.00-15.84% --
经营活动产生的现金流量净额
79,345,693.40465,519,716.59-82.96%
报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额
-87,214,465.68-91,528,122.874.71% --筹资活动产生的现金流
量净额
-66,194,171.17-93,656,688.9529.32% --
现金及现金等价物净增加额
-77,309,237.41275,043,789.99-128.11%
报告期内经营活动产生的现金流量净额减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主营业务构成情况
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率
营业收入比上年
同期增减
营业成本比上年
同期增减
毛利率比上年同
期增减分行业装饰材料业3,141,072,862.53 2,043,983,676.1334.93%7.06%6.79% 0.17%
分产品中高密度板786,030,087.64 620,959,786.9421.00%4.43%2.55% 1.44%
木地板2,351,195,310.35 1,419,305,496.5839.63%7.94%8.67% -0.41%
木门及衣帽间3,847,464.55 2,951,004.6323.30%25.94%21.50% 2.80%
分地区华北地区346,730,725.61 211,037,365.8339.14%-8.22%-11.37% 2.16%
华东地区1,019,367,599.81 562,196,980.8144.85%18.00%25.62% -3.34%
西北地区122,718,249.98 76,424,733.8537.72%-4.35%-4.27% -0.06%
西南地区120,999,876.91 81,160,772.2532.92%11.07%18.24% -4.07%
华南地区527,557,117.88 389,111,748.1726.24%18.30%14.72% 2.30%
中南地区475,148,254.50 304,800,491.7635.85%7.07%10.40% -1.93%
国外528,551,037.86 418,484,195.4820.82%-6.51%-9.92% 3.00%
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
比重增减 重大变动说明金额
占总资产
比例
金额
占总资产
比例货币资金1,502,271,483.0422.66% 1,397,144,840.9423.20%-0.54%--
应收账款802,837,608.7812.11% 830,792,756.2413.79%-1.68%--
存货2,007,532,478.9030.28% 1,603,946,206.6526.63%3.65%--
长期股权投资39,137,910.300.59% 39,196,167.190.65%-0.06%--
固定资产986,355,815.1914.88% 1,143,406,369.5018.98%-4.10%--
在建工程223,994,533.803.38% 35,281,660.060.59%2.79%--
短期借款380,644,920.595.74% 952,488,735.4115.81%-10.07%
2017年下半年偿还了部分短期借款
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况。
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润圣象集团有限公司
子公司
木地板生产销售
45,000万元
3,664,615,15
9.72
1,394,320,46
4.59
2,259,571,03
0.86
107,662,33
8.07
73,100,537.52大亚（江苏）地
板有限公司
子公司
高档复合工程地板生产销售
12,303.89万元
732,883,861.
445,737,592.
298,097,646.
42,833,273
.45
34,997,652.56大亚人造板集
团有限公司
子公司
中(高)密度纤维板生产销售
27,093.22万元
2,035,460,40
1.30
1,494,570,47
8.45
722,869,346.
161,711,27
7.73
145,953,651.10大亚木业（江
西）有限公司
子公司
中(高)密度纤维板生产销售
14,066.66万元
397,687,808.
313,337,139.
231,090,270.
10,344,211
.54
10,348,611.54大亚木业（茂
名）有限公司
子公司
中(高)密度纤维板生产销售
16,555.44万元
433,723,422.
319,614,582.
217,656,308.
34,063,822
.23
32,031,325.44大亚木业（肇
庆）有限公司
子公司
中(高)密度纤维板生产销售
37,000万元
511,976,397.
454,016,859.
174,244,957.
13,617,734
.38
13,727,125.02大亚木业（黑龙
江）有限公司
子公司
中(高)密度纤维板生产销售
16,000万元
169,974,783.
-561,403,124
.24
496,030.04
-21,747,16
8.58
-22,292,730.58上海易匠信息
科技有限公司
子公司
地板装修服务
10,000万元4,917,270.40
-4,110,787.5
0.00
-4,569,920.
-4,570,193.75大亚木业（江
苏）有限公司
子公司
刨花板生产销售
30,000万元
409,167,819.
260,460,927.
546,420.40
-7,582,039.
-7,639,089.85
报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明无
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（1）原材料短缺及价格波动风险公司人造板和地板产品的主要原材料是原木、“三剩物”、次小薪材和化工原料等，受国家生态文明建设和林业产业政策以及生产基地周边国家地区政策、自然灾害及气候影响，木材采伐量存在调减的预期，同时也影响“三剩物”、次小薪材的供应量，原材料产能收缩、加工成本上升等因素导致原材料价格的波动，直接影响公司产品的产量，继而影响公司业务的稳定发展。
（2）房地产市场调控的风险公司人造板和木地板产品主要用于建筑物的装修，其市场需求易受房地产市场周期性波动影响。近年来，为控制住宅房地产的非居住性需求，遏制房价过快上涨，国家针对住宅房地产出台了一系列政策进行调控。这些房地产调控政策变化的不确定性对装修装饰行业需求带来一定的影响，导致公司未来产品销售情况具有一定的不确定性。
（3）管理风险为扩大公司的市场占有率，提高公司的生产规模和市场竞争力，以及靠近原材料产地节约物流成本，公司人造板业务部分子公司分布在江苏丹阳和宿迁、江西抚州、广东茂名和肇庆等地区，公司组织管理压力随之加大。由于各地经营水平也有一定差异，公司如果不能确保公司制定的生产经营理念落实到各个子公司的日常经营生产活动中，将直接影响公司的运营效率及盈利状况。同时公司产品属于消费品，品牌管理对公司未来发展尤为重要，如果公司不能根据上述趋势持续提升品牌形象，将对公司产品的销售产生一定的影响。
（4）人力资源储备风险公司作为人造板和木地板行业的龙头企业，产品和技术更新快、市场规模大，高素质的技术、研发、销售和管理人才对于公司保持市场竞争力、实现可持续发展至关重要，特别是随着行业竞争的日趋激烈，公司需及时调整团队配置、加大员工培训和投入，同时为吸引高层次技术人才、维持高水平人才队伍的稳定，需要付出更高的人力成本。
针对上述风险，公司将继续加大木材资源的采购力度，加强资源管理团队建设，充分了解市场行情和信息，加强采购过程控制，切实做好资源保障工作；继续推进品牌建设，强化产品开发、设计、质量、环保标准，提高售后服务水平，进一步提升 “大亚”人造板和“圣象”地板的品牌知名度和美誉度，充分发挥行业领军的优势地位，抢占市场先机，及时调整产品价格，积极拓展产品应用领域，不断加强营销网络体系的建设，为公司进一步发展创造条件。同时，公司将不断加大内部管理力度，加强规范管理，提高运营效率；建立健全人才储备制度，积极培养、引进高素质人才、带动团队建设，形成良好的激励机制，发挥员工主动性。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型
投资者参与
比例
召开日期 披露日期 披露索引
2018年第一次临时股东大会
临时股东大会53.20%2018年01月18日2018年01月19日
公告编号：2018-003；公告名称：
《大亚圣象家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》；公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2017年度股东大会
年度股东大会45.99%2018年03月30日2018年03月31日
公告编号：2018-021；公告名称：
《大亚圣象家居股份有限公司2017年度股东大会决议公告》；公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018年第二次临时股东大会
临时股东大会45.99%2018年06月21日2018年06月22日
公告编号：2018-041；公告名称：
《大亚圣象家居股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》；公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018年第三次临时股东大会
临时股东大会53.00%2018年08月06日2018年08月07日
公告编号：2018-060；公告名称：
《大亚圣象家居股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》；公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018年第四次临时股东大会
临时股东大会46.75%2018年08月15日2018年08月16日
公告编号：2018-067；公告名称：
《大亚圣象家居股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》；公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
√ 适用 □ 不适用
（一）2016年限制股票激励计划情况1、2016年6月28日，公司召开第六届董事会2016年第四次临时会议和第六届监事会2016年第二次临时会议，审议通过了《关于<大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
2、2016年7月15日，公司召开2016年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于<大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、2016年7月19日，公司召开第六届董事会2016年第五次临时会议和第六届监事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2016年7月20日作为激励计划的授予日，向符合条件的63名激励对象授予340万股限制性股票，授予价格为7.04元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。
4、公司在授予限制性股票的过程中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票合计13万股。因此，公司实际向61名激励对象授予327万股限制性股票（包括公司董事、副总裁兼董事会秘书吴谷华、董事兼财务总监陈钢以及中层管理人员、核心技术（业务）人员）。本次股权激励计划授予登记的限制性股票于2016年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，授予限制性股票的上市日期为2016年8月12日。
5、根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认股本和资本公积，公司收到61位激励对象以货币缴纳的出资额2,302.08万元，其中增加注册资本327万元，增加资本公积1,975.08万元。本次股权激励限制性股票授予完成后，公司总股本由52,750万股增加至53,077万股。
6、2017年7月25日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。鉴于公司2名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票12万股全部进行回购注销。经董事会审议，认为公司限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已成就，董事会一致同意为59名激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。
7、2017年8月7日，公司刊登了《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次申请解锁的激励对象共计59人，解锁的限制性股票数量为126万股，解锁日即上市流通日为2017年8月11日。
8、2017年11月17日，公司刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销的限制性股票共计12万股，涉及人数2人，回购价格为6.92元/股。公司于2017年11月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由55,539万股变更为55,527万股。
9、2018年6月1日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2016年
限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司1名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票3万股全部进行回购注销，回购价格由6.92元/股调整为6.80元/股。公司独立董事发表了独立意见。监事会对上述事项进行核查并发表意见。
10、2018年6月21日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价
格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
11、2018年7月24日，公司刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销涉及2016年限制性股票激励计划授予对象1人，涉及2016年限制性股票3万股，公司于2018年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由55,527万股变更为55,506万股。
12、2018年7 月26 日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分2016限制性股票的议案》和《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》。鉴于公司1 名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票9万股全部进行回购注销，回购价格为6.80元/股。经董事会审议，认为公司限制性股票激励计划第二个解锁期已届满，第二次解锁条件已成就，董事会一致同意为57名激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。公司独立董事对此分别发表了独立意见。
监事会对符合解锁条件的激励对象名单进行了核查并发表意见。
13、2018年8月15日，公司刊登了《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次申请解锁的激励对象共计57人，解锁的限制性股票数量为88.5万股，解锁日即上市流通日为2018年8月17日。
14、2018年8月15日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》。
详细内容见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
（二）2017年限制性股票激励计划情况1、2017年6月16日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司第七届监事会第二次会议审议了上述相关议案并对激励计划的激励对象名单进行了核实。2、2017年6月17日至2017年6月26日，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，公司于2017年6月27日公开披露了《大亚圣象家居股份有限公司监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。
3、2017年7月3日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于2017年7月4日披露了《大亚圣象家居股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2017年7月10日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2017年7月10日为首次授予日，向251名激励对象授予2,524万
股限制性股票，授予价格为11.56元/股，股 票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。激励对象包括公司实施本激励计划时在公司及各子公司任职的董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要进行激励的相关人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
5、公司董事会在授予限制性股票的过程中，有6名激励对象自愿放弃全部获授的限制性股票合计39万股，有5名激励对象自愿放弃部分获授的限制性股票合计23万股。因此，公司实际向245名激励对象授予2,462万股限制性股票（包括公司董事、副总裁兼董事会秘书吴谷华、董事兼财务总监陈钢以及实施本激励计划时在公司及各子公司任职的中高层管理人员、核心技术（业务）人员）。本次股权激励计划首次授予登记的限制性股票于2017年9月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，首次授予限制性股票的上市日期为2017年9月8日。
6、根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认股本和资本公积，公司收到245名激励对象以货币缴纳的出资额人民币28,460.72万元，其中增加注册资本人民币2,462万元，增加资本公积人民币25,998.72万元。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由53,077万股增加至55,539万股。
7、2018年6月1日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司2名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予限制性股票18万股全部进行回购注销，首次授予限制 性 股票回 购价 格 由11.56元/股调整为 11.44 元/股。公司独立董事发表了独立意见。监事会对上述事
项进行核查并发表意见。
8、2018年6月21日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
9、2018年7月24日，公司刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销涉及2017年限制性股票激励计划首次授予对象2人，涉及2017年限制性股票18万股，公司于2018年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由55,527万股变更为55,506万股。
10、2018年7月26日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分2017限制性股票的议案》和《关于公司2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。鉴于公司4 名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票99万股全部进行回购注销，回购价格为11.44元/股。经董事会审议，认为公司限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已成就，董事会一致同意为239名激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。公司独立董事对此分别发表了独立意见。监事会对符合解锁条件的激励对象名单进行了核查并发表意见。
11、2018年8月15日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》。
详细内容见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交
易方
关联关
系
关联交易类型
关联交易内容
关联交易定价原则
关联交易价格
关联交易金额（万元）
占同类交易金额的比例
获批的交易额度（万
元）
是否超过获批额度
关联交易结算
方式
可获得的同类交易市价
披露日期 披露索引
江苏合雅木门有限公司
江苏合雅木门有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司持股80%的控股子公司
向关联人销售产品、商品
本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司向江苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板
市场价格
-- 46.040.01%200否
按季度向江苏合雅木门有限公司收取货款
--
2018年03月10日
公告编号：
2018-010，公告名称：
《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）江苏合江苏合接受关江苏合市场
-- 338.750.17%800否按季度
--
2018年03公告编号：
雅木门有限公司
雅木门有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司持股80%的控股子公司
联人委托代为销售其产品、商品
雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门
价格向江苏
合雅木门有限公司支付货款
月10日2018-010，
公告名称：
《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
江苏美诗整体家居有限公司
江苏美诗整体家居有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司持股80%的控股子公司
接受关联人委托代为销售其产品、商品
江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣柜
市场价格
-- 49.920.02%200否
按季度向江苏美诗整体家居有限公司支付货款
--
2018年03月10日
公告编号：
2018-010，公告名称：
《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
大亚车轮制造有限公司
大亚车轮制造有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司持股54%的控股子
向关联人供应蒸汽
本公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向大亚车轮制造有限公司供应蒸汽
市场价格
-- 18.250.01%100否
按季度向大亚车轮制造有限公司收取货款
--
2018年03月10日
公告编号：
2018-010，公告名称：
《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网
公司（http://w
ww.cninfo.com.cn）
江苏大亚新型包装材料有限公司
江苏大亚新型包装材料有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司下属的全资子公司
向关联人供应蒸汽
本公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向江苏大亚新型包装材料有限公司供应蒸汽
市场价格
-- 214.540.07%550否
按季度向江苏大亚新型包装材料有限公司收取货款
--
2018年03月10日
公告编号：
2018-010，公告名称：
《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
江苏大亚滤嘴材料有限公司
江苏大亚滤嘴材料有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司下属的全资子公司
向关联人供应蒸汽
本公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向江苏大亚滤嘴材料有限公司供应蒸汽
市场价格
-- 42.940.01%120否
按季度向江苏大亚滤嘴材料有限公司收取货款
--
2018年03月10日
公告编号：
2018-010，公告名称：
《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
大亚科技集团有限公司
大亚科技集团有限公司是公司控股股东
向关联人租赁场地
本公司全资子公司圣象集团有限公司和大亚人造板集团
丹阳市当地同等条件租赁标准
-- 00.00%700否
按年度支付，每年12月底之前向大亚科技集团有限公司付
--
2018年03月10日
公告编号：
2018-010，公告名称：
《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预
有限公司向大亚科技集团有限公司租赁仓库和场地
清当年全部租金
计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
江苏大亚家具有限公司
江苏大亚家具有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司持股51%的控股子公司
向关联人租赁场地
本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司下属的强化地板分公司向江苏大亚家具有限公司租赁厂房
丹阳市当地同等条件租赁标准
-- 00.00%500否
按年度支付，每年12月底之前向江苏大亚家具有限公司付清当年全部租金
--
2018年03月10日
公告编号：
2018-010，公告名称：
《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
江苏大亚新型包装材料有限公司
江苏大亚新型包装材料有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司下属的全资子公司
向关联人租赁场地
本公司向江苏大亚新型包装材料有限公司租赁办公场地
丹阳市当地同等条件租赁标准
-- 00.00%125否
按年度支付，每年12月底之前向江苏大亚新型包装材料有限公司付清当年全部租金
--
2018年03月10日
公告编号：
2018-010，公告名称：
《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
大亚科技集团有限公
大亚科技集团有限公
向关联人提供劳务
本公司全资子公司上
以市场价格为
-- 00.00%500否
大亚科技集团有限公
--
2018年03月10日
公告编号：
2018-010，公告名称：
司司是公
司控股股东
海易匠信息科技有限公司向大亚科技集团有限公司提供装饰装修服务
依据，并以具体业务决算价为最终支付价款
司按具体业务约定的支付时间和方式向上海易匠信息科技有限公司支付费用。如未对某一项具体业务的付款时间作出约定的，大亚科技集团有限公司应在相关业务完结后的1 个月内向上海易匠信息科技有限公司支付费用
《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计-- -- 710.44-- 3,795-- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）
报告期内公司实际发生上述日常经营性关联交易710.44万元，未超出年初的预计范围。交易价格与市场参考价格差异较大
的原因（如适用）
不适用
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
（1）2018年3月8日召开的第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于商标使用许可的关联交易议案》，江苏合雅木门有限公司、江苏美诗整体家居有限公司和镇江大亚家居有限公司在产品生产、销售、服务等经营活动中使用本公司全资子公司圣象集团有限公司的“圣象”牌注册商标（包括“圣象”、“POWER DEKOR”及文字和图形的组合商标），并按使用该授权商标的产品年销售收入总额的0.1%计收商标许可使用费。（详细情况已于2018年3月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》）。
（2）2018年3月8日召开的第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于字号使用许可的关联交易议案》，上海圣世年轮家具有限公司在其门店装饰和产品销售中使用“圣象集团出品”字样，并按照其使用“圣象集团出品”字样产品的销售额的0.3%向圣象集团有限公司支付许可使用费。（详细情况已于2018年3月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》）。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交
易预计公告》
2018年03月10日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使
用许可的关联交易公告》
2018年03月10日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使
用许可的关联交易公告》
2018年03月10日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用租赁情况说明本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司（以下简称“人造板集团”）租赁经营惠州市盛易木业有限公司（以下简称“盛易木业”），经双方协商达成一致，于2018年3月8日续签了《企业租赁经营协议》，根据该协议人造板集团每年需向盛易木业支付租赁费2,500万元人民币。（详细情况已于2018年3月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司大亚人造板集团有限公司与惠州市盛易木业有限公司续签<企业租赁经营协议>的公告》）。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额担保类型担保期
是否履行
完毕
是否为关联方担保
大亚科技集团有限公司
2017年03月28日
8,000
2017年04月27日
8,000
连带责任保证
1年 是 是江苏合雅木门有
限公司
2017年03月28日
6,000
2017年04月27日
6,000
连带责任保证
1年 是 是
江苏合雅木门有限公司
2017年03月28日
5,000
2017年04月27日
5,000
连带责任保证
1年 是 是大亚车轮制造有
限公司
2017年03月28日
8,400
2017年05月23日
8,000
连带责任保证
3年 是 是报告期内审批的对外担保额度
合计（A1）
报告期内对外担保实际发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）
27,400
报告期末实际对外担保余额合计（A4）
公司对子公司的担保情况担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额担保类型担保期
是否履行
完毕
是否为关联方担保
大亚人造板集团有限公司
2017年03月28日
10,000
2017年04月20日
9,200
连带责任保证
5年 否 否报告期内审批对子公司担保额
度合计（B1）
58,500
报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）
68,500
报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）
9,200子公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额担保类型担保期
是否履行
完毕
是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）
58,500
报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）
95,900
报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）
9,200实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例2.53%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无采用复合方式担保的具体情况说明无
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
公司或子公司
名称
主要污染物及特征污染物的名称
排放方式
排放口
数量
排放口分布
情况
排放浓度
执行的污染物
排放标准
排放总量
核定的排
放总量
超标排放情况
大亚木业（茂名）有限公司
废水：COD 废水经物理
处理法、化学处理法、生物处理法后直接排放
总排放口WS-00001
66mg/L 100mg/L3.58吨--无
废水：氨氮0.22mg/L10mg/L0.012吨--无
废水：悬浮物13mg/L 100mg/L0.47吨--无
废水：PH6.94 6-9 -- --无
大气：颗粒物（其他）
废气经旋风除尘、多管除尘、布袋除尘后直接高空排放
FQ-0001干
燥旋风1FQ-0002干
燥旋风2
31.18mg/m?120mg/m?120.82吨--无
大气：二氧化硫1.01mg/m?500mg/m?0.65吨--无
大气：氮氧化物53.62mg/m?200mg/m?34.86吨--无
大气：甲醛0.008 mg/m?25mg/m?12千克--无
大亚木业（江西）有限公司
废水-COD 废水经物理
处理法、化学处理法、生物处理法后直接排放
总排放口WS-00001
72.4mg/L100mg/L3.17吨--无
废水-氨氮2.86mg/L10mg/L0.43吨--无
废水-悬浮物39mg/L 100mg/L0.94吨--无
废水-PH7.46 6-9 -- --无
大气-颗粒物（其他）
废气经旋风除尘、多管除尘、布袋除尘后直接高空排放
FQ-0001干
燥旋风1FQ-0002干
燥旋风2
75.2mg/m?120mg/m?152.6吨--无
大气-二氧化硫18.22mg/m?500mg/m?16.8吨--无
大气-氮氧化物42.18mg/m?200mg/m?31.3吨--无
大气-甲醛0.07mg/m?25mg/m?16千克--无
防治污染设施的建设和运行情况
在公司日常生产经营过程中，大亚木业（茂名）有限公司（以下简称“大亚茂名”）和大亚木业（江西）有限公司（以下简称“大亚江西”）严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。针对生产过程中产生的废水、废气等污染物，大亚茂名和大亚江西已投入资金采购专业设备，确保废水、废气的排放均能符合法律法规和监管规定。2018年半年度所有环保设施运行稳定。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
大亚茂名和大亚江西现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批，通过了环保“三同时”验收。突发环境事件应急预案大亚茂名和大亚江西按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》并发布实施，同时上报地方环保局备案。公司内部每年组织应急预案演练，并根据变动情况适时对应急预案进行修订。环境自行监测方案
大亚茂名和大亚江西严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，每年编制环保监测方案，明确废水、废气等污染物的种类、取样位置等，并委托有资质的单位进行检测。其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息
公司及子公司高度重视环境保护工作，本着生产与环境和谐发展的原则，严格执行国家相关的环境保护法律法规，清洁生产纳入公司日常管理，不断改进和更新环保处理设备，积极推进环保工作。报告期内，公司未发生环境污染事故。
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《大亚圣象家居股份有限公司关于公司收到资源综合利
用产品增值税退税款的公告》
2018年01月03日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》
2018年01月11日
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2018年01月19日
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《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事、高管减持股份的预披露公告》
2018年02月14日
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《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》
2018年03月02日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告》
2018年03月06日
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《大亚圣象家居股份有限公司2017年年度报告》、《大亚圣象家居股份有限公司2017年年度报告摘要》、《大亚圣象家居股份有限公司审计报告》、《关于对大亚圣象家居股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《大亚圣象家居股份有限公司内部控制审计报告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司2017年度独立董事述职报告（蒋春霞、王永、张小宁）》、《大亚圣象家居股份有限公司2017年度独立董事述职报告（段亚林、黄兵兵、张立海）》、《大亚圣象家居股份有限公司2017年度内部控制评价报告》、《大亚圣象家居股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的总结》、《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司大亚人造板集团有限公司与惠州市盛易木业有限公司续签<企业租赁经营协议>的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于2018年度对外担保计划的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事辞职及增补公司董事的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于公司监事会主席辞职及增补公司监事的公告》
2018年03月10日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告》
2018年03月13日
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2018年03月23日
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《大亚圣象家居股份有限公司2017年度股东大会决议公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告》
2018年03月31日
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《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份解押及再质押的公告》
2018年04月03日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》
2018年04月11日
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《大亚圣象家居股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》
2018年04月17日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司2018年第一季度报告正文》、《大亚圣象家居股份有限公司2018年第一季度报告全文》
2018年04月26日
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《大亚圣象家居股份有限公司关于2017年年度报告的补充公告》、《大亚圣象家居股份有限公司2017年年度报告（更新后）》
2018年05月03日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事、高管减持股份的进展公告》
2018年05月09日
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《大亚圣象家居股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》
2018年05月24日
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2018年06月02日
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《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份解押及再质押的公告》
2018年06月07日
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2018年06月13日
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《大亚圣象家居股份有限公司关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》
2018年06月15日
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《大亚圣象家居股份有限公司关于公司高级管理人员减持股份的进展公告》
2018年06月16日
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2018年06月22日
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《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》
2018年07月05日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于公司高级管理人员减持股份计划完成的公告》
2018年07月17日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事辞职的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于更换公司董事的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《大亚圣象家居股份有限公司关于副总裁、董事会秘书辞职的公告》
2018年07月19日
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《大亚圣象家居股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司验资报告》
2018年07月24日
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《大亚圣象家居股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于深圳证券交易所<关于对大亚圣象家居股份有限公司的关注函>所涉事项的法律意见》
2018年07月27日
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《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分2016年限制性股票的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分2017年限制性股票的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》、《大亚圣象家居股份有限公司章程修正案》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《大亚圣象家居股份有限公司监事会关于第七届监事会第十二次会议相关事项的核查意见》、《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分2016年限制性股票涉及的激励对象名单及数量》、《大亚圣象家居股
2018年07月28日
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份有限公司关于回购注销部分2017年限制性股票涉及的激励对象名单及数量》、《大亚圣象家居股份有限公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期符合解锁条件激励对象名单》、《大亚圣象家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件激励对象名单》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2016年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票及第二个解锁期解锁的法律意见书》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票及第一个解锁期解锁的法律意见书》《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》
2018年07月31日
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2018年08月07日
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《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》、《关于大亚圣象家居股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复报告》
2018年08月08日
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《大亚圣象家居股份有限公司关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》
2018年08月15日
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2018年08月16日
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十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司全资子公司上海易匠信息科技有限公司的注册资本、注册地址发生了变更，注册资本由“1200万元人
民币”变更为“10000万元人民币”，注册地址由“上海市崇明县三星镇宏海公路4588号4号楼307-3室（上海三星经济小区）”变更为“上海市浦东新区沪南路2218号西楼18层”。上述变更事项已在上海市浦东新区市场监督管理局办理完成工商变更登记手续。
2、报告期内，全资子公司圣象集团有限公司新增设立子公司成都圣象家居有限公司，投资成本60万元，持股比例60%；
全资子公司圣象集团有限公司新增设立子公司沈阳圣象家居有限公司，投资成本200万元，持股比例100%；全资子公司圣象集团有限公司新增设立子公司上海圣象家居有限公司，投资成本500万元，持股比例100%。
3、截止本报告披露日，公司全资子公司圣象集团有限公司的法定代表人、部分董事、监事、总裁发生了变更，法定代表人由“翁少斌”变更为“陈晓龙”，董事会成员变更为“陈晓龙、眭敏、吴文新、孙小良、许永生”，监事变更为“戴柏仙”，总裁变更为“陈晓龙”。上述变更事项已在丹阳市市场监督管理局办理完成工商变更登记手续。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例
发行新股
送股
公积金转
股
其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份26,547,575 4.78%000-37,500-37,500 26,510,0754.77%
1、国家持股0 0.00%00000 00.00%
2、国有法人持股0 0.00%00000 00.00%
3、其他内资持股26,547,575 4.78%000-37,500-37,500 26,510,0754.77%
其中：境内法人持股0 0.00%00000 00.00%
境内自然人持股26,547,575 4.78%000-37,500-37,500 26,510,0754.77%
4、外资持股0 0.00%00000 00.00%
其中：境外法人持股0 0.00%00000 00.00%
境外自然人持股0 0.00%00000 00.00%
二、无限售条件股份528,722,425 95.22%00037,50037,500 528,759,92595.23%
1、人民币普通股528,722,425 95.22%00037,50037,500 528,759,92595.23%
2、境内上市的外资股0 0.00%00000 00.00%
3、境外上市的外资股0 0.00%00000 00.00%
4、其他0 0.00%00000 00.00%
三、股份总数555,270,000 100.00%00000 555,270,000100.00%
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用
根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份按上年末所持股份总数的25%解锁，因此，本报告期内公司有限售条件股份中高管锁定股减少37,500股，公司总股份未发生变动。股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容√ 适用 □ 不适用
报告期内公司总股本未发生变动。报告期末截止本报告披露日，公司总股本由55,527万股变更为55,506万股，具体情况如下：
1、2018年6月1日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票21万股进行回购注销。公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见2018年6月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
2、2018年6月21日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。具体内容详见2018年6月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
3、2018年7月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述21万股限制性股票的回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由55,527万股变更为55,506万股。具体内容详见2018年7月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售
股数
本期增加限售股数
期末限售股数限售原因 解除限售日期
吴谷华912,50022,500 0890,000
股权激励限售股89万股，高管锁定股2.25万股
89万股股权激励限售股将根据解锁条件实现情况分期解锁或回购；高管锁定股每年按上年末所持股份总数的25%解锁，年初2.25万股高管锁定股已解除限售
陈钢475,00015,000 0460,000
股权激励限售股46万股，高管锁定股1.5万股
46万股股权激励限售股将根据解锁条件实现情况分期解锁或回购；高管锁定股每年按上年末所持股份总数的25%解锁，年初1.5万股高管锁定股已解除限售其他股权激励获授股东
25,160,0000 025,160,000
股权激励限售股
股权激励限售股将根据解锁条件实现情况分期解锁或回购陈建军750 075高管锁定股 按照高管解除限售规定执行
合计26,547,57537,500 026,510,075-- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股报告期末普通股股东总数13,006
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例
报告期末持有的普通股数量
报告期内增减变动
情况
持有有限售条件的普通股数
量
持有无限售条件的普通股数
量
质押或冻结情况股份状态 数量大亚科技集团有限
公司
境内非国有法人
45.42%
252,200,8
0 0
252,200,80
质押236,360,000
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金
其他2.47%
13,719,46
13,719,461013,719,461
广发证券股份有限公司
境内非国有法人
2.10%
11,669,58
7,080,598 011,669,584
全国社保基金一零一组合
其他1.60% 8,864,296-1 1,077,05108,864,296
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
其他1.44% 7,970,2323,309,728 07,970,232
基本养老保险基金八零二组合
其他1.42% 7,897,0712,942,894 07,897,071
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
其他1.23% 6,810,0384,024,626 06,810,038
招商证券股份有限公司
境内非国有法人
1.17% 6,495,8370 06,495,837
招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
其他1.04% 5,788,3152,875,327 05,788,315
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金
其他1.04% 5,761,2573,092,486 05,761,257
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）
无上述股东关联关系或一致行动的
说明
上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类股份种类 数量大亚科技集团有限公司252,200,800人民币普通股252,200,800
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金
13,719,461人民币普通股13,719,461
广发证券股份有限公司11,669,584人民币普通股11,669,584
全国社保基金一零一组合8,864,296人民币普通股8,864,296
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
7,970,232人民币普通股7,970,232
基本养老保险基金八零二组合7,897,071人民币普通股7,897,071
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
6,810,038人民币普通股6,810,038
招商证券股份有限公司6,495,837人民币普通股6,495,837
招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
5,788,315人民币普通股5,788,315
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金
5,761,257人民币普通股5,761,257
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明
上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 职务 任职状态
期初持股数（股）
本期增持股份数量
（股）
本期减持股份数量
（股）
期末持股数（股）
期初被授予的限制性股票数量（股）
本期被授予的限制性股票数量（股）
期末被授予的限
制性股票数量
（股）陈晓龙 董事长 现任0 00000 0
眭敏
董事 现任
0 00000 0监事会主席 离任
吴文新 董事、总裁 现任0 00000 0
许永生 董事 现任0 00000 0
段亚林 独立董事 现任0 00000 0
黄兵兵 独立董事 现任0 00000 0
张立海 独立董事 现任0 00000 0
王勋 监事会主席 现任0 00000 0
王勇 监事 现任0 00000 0
张海燕 监事 现任0 00000 0
陈钢
财务总监 现任
500,000 040,000460,000460,0000 460,000董事 离任
吴谷华
董事、副总裁兼董事会秘书
离任950,000 029,900920,100890,0000 890,000
陈建军 董事 离任100 0010000 0
合计-- -- 1,450,100 069,9001,380,2001,350,0000 1,350,000
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因吴谷华 董事 离任 2018年03月08日
因工作原因，吴谷华先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会战略投资委员会委员职务。
眭敏 监事会主席 离任 2018年03月08日
因工作原因，眭敏先生申请辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务。眭敏 董事 被选举 2018年03月30日经公司2017年度股东大会审议通过，眭敏先生当选
为公司第七届董事会董事。王勋 监事 被选举 2018年03月30日
经公司2017年度股东大会和第七届监事会第九次会议审议通过，王勋先生当选为公司第七届监事会主席。
陈钢 董事 离任 2018年07月17日
因个人原因，陈钢先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
吴文新 总裁 聘任 2018年07月18日
经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，聘任吴文新先生为公司总裁。
吴谷华
副总裁、董事会秘书
解聘 2018年07月18日
因个人原因，吴谷华先生申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。
陈建军 董事 离任 2018年08月06日
经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，解除陈建军先生第七届董事会董事及审计委员会委员职务。
吴文新 董事 被选举 2018年08月06日
经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，吴文新先生当选为公司第七届董事会董事。
许永生 董事 被选举 2018年08月15日
经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，许永生先生当选为公司第七届董事会董事。
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：大亚圣象家居股份有限公司
2018年06月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金1,502,271,483.041,565,866,621.06
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据110,941,497.26198,792,812.54应收账款802,837,608.78724,197,869.99预付款项76,107,524.8889,726,027.71
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款92,651,628.58109,890,172.04买入返售金融资产存货2,007,532,478.901,637,532,219.70
持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产25,209,971.6322,632,741.14
流动资产合计4,617,552,193.074,348,638,464.18
非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产1,500,000.001,500,000.00
持有至到期投资长期应收款长期股权投资39,137,910.3045,358,597.62
投资性房地产固定资产986,355,815.191,062,017,582.64
在建工程223,994,533.80166,554,103.96
工程物资22,531,700.9114,939,389.20
固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产547,707,704.51553,062,365.04开发支出商誉90,823,371.9289,693,863.29长期待摊费用递延所得税资产9,092,000.319,317,513.42其他非流动资产90,354,113.8850,734,548.92
非流动资产合计2,011,497,150.821,993,177,964.09
资产总计6,629,049,343.896,341,816,428.27
流动负债：
短期借款380,644,920.59363,317,909.85
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据12,900,000.00
应付账款1,110,473,803.32973,798,269.04
预收款项550,841,872.92535,809,836.14
卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬39,002,063.6486,197,703.63
应交税费90,744,037.35123,654,905.97
应付利息应付股利3,565,234.54384,034.54
其他应付款607,598,524.99588,896,346.30
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,795,770,457.352,672,059,005.47非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益7,139,000.000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计7,139,000.000.00负债合计2,802,909,457.352,672,059,005.47所有者权益：
股本555,270,000.00555,270,000.00
其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积305,921,355.31275,940,446.55
减：库存股294,504,800.00297,686,000.00
其他综合收益82,175,296.0280,565,975.41
专项储备盈余公积238,324,742.76238,324,742.76
一般风险准备未分配利润2,753,916,656.852,640,828,005.53
归属于母公司所有者权益合计3,641,103,250.943,493,243,170.25
少数股东权益185,036,635.60176,514,252.55
所有者权益合计3,826,139,886.543,669,757,422.80
负债和所有者权益总计6,629,049,343.896,341,816,428.27
法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金302,917,729.56274,928,036.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据39,491,457.8587,262,229.95
应收账款840,776.7143,971.41
预付款项27,154.7914,954.79
应收利息应收股利其他应收款751,972,949.64758,730,939.51
存货62,910,329.4262,910,031.32
持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,481,097.344,013,038.82
流动资产合计1,162,641,495.311,187,903,202.23
非流动资产：
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,758,917,615.402,675,354,270.26投资性房地产固定资产13,805,251.1514,237,636.82在建工程3,042,695.372,975,350.54
工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产62,515,886.5963,672,981.13开发支出
商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产45,600,000.00非流动资产合计2,883,881,448.512,756,240,238.75
资产总计4,046,522,943.823,944,143,440.98
流动负债：
短期借款100,000,000.00100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款5,060,398.313,430,552.26预收款项2,570.004,045.25
应付职工薪酬1,500,000.006,400,000.00
应交税费1,247,506.711,166,152.49
应付利息应付股利3,181,200.00
其他应付款1,414,834,161.971,214,274,655.01
持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,525,825,836.991,325,275,405.01非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债
其他非流动负债非流动负债合计负债合计1,525,825,836.991,325,275,405.01
所有者权益：
股本555,270,000.00555,270,000.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积928,631,776.28898,650,867.52减：库存股294,504,800.00297,686,000.00
其他综合收益86,248,792.1986,248,792.19
专项储备盈余公积238,324,742.76238,324,742.76
未分配利润1,006,726,595.601,138,059,633.50
所有者权益合计2,520,697,106.832,618,868,035.97
负债和所有者权益总计4,046,522,943.823,944,143,440.98
法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入3,160,577,963.022,952,327,595.45
其中：营业收入3,160,577,963.022,952,327,595.45
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,930,728,388.912,778,568,528.04其中：营业成本2,047,649,872.371,920,418,865.77
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加44,227,742.2247,354,519.53销售费用484,499,142.37478,378,413.18管理费用335,950,123.18302,218,955.90财务费用13,956,001.1329,809,517.78资产减值损失4,445,507.64388,255.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）3,579,312.684,573,178.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,579,312.684,573,178.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-2,132,303.53-20,780.28
其他收益30,781,041.2925,022,936.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）262,077,624.55203,334,402.38
加：营业外收入992,676.273,901,684.05
减：营业外支出1,143,404.08385,751.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）261,926,896.74206,850,335.02
减：所得税费用61,829,716.0653,396,433.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）200,097,180.68153,453,901.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）200,097,180.68153,453,901.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润179,721,051.32139,815,678.38
少数股东损益20,376,129.3613,638,223.17
六、其他综合收益的税后净额1,609,320.61-4,659,109.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,609,320.61-4,659,109.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1,609,320.61-4,659,109.531.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额1,609,320.61-4,659,109.536.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额201,706,501.29148,794,792.02归属于母公司所有者的综合收益总额181,330,371.93135,156,568.85归属于少数股东的综合收益总额20,376,129.3613,638,223.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.320.26
（二）稀释每股收益0.320.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入7,046,414.917,769,521.45
减：营业成本6,894,529.037,042,625.14
税金及附加151,028.56154,151.76
销售费用33,974.47738,732.53
管理费用63,288,763.8137,260,798.64
财务费用1,487,021.078,588,401.54
资产减值损失-104,813.51412,786.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）
-69.72-59.57其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
-69.72-59.57资产处置收益（损失以“-”号
填列）
-524.91-3,410.56其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-64,704,683.15-46,431,445.11
加：营业外收入4,045.25
减：营业外支出725.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-64,700,637.90-46,432,170.11减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-64,700,637.90-46,432,170.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-64,700,637.90-46,432,170.11（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额-64,700,637.90-46,432,170.11七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,333,791,711.392,953,709,840.56
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还30,739,067.5032,712,744.08收到其他与经营活动有关的现金53,804,215.3769,541,967.11经营活动现金流入小计3,418,334,994.263,055,964,551.75购买商品、接受劳务支付的现金2,177,608,047.411,486,139,733.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金331,761,056.99306,694,238.57支付的各项税费273,483,475.80282,976,834.74支付其他与经营活动有关的现金556,136,720.66514,634,028.20经营活动现金流出小计3,338,989,300.862,590,444,835.16经营活动产生的现金流量净额79,345,693.40465,519,716.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金9,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资50,267,377.6958,119.91
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计60,067,377.6958,119.91购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
147,281,843.3786,092,042.78投资支付的现金0.005,494,200.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计147,281,843.3791,586,242.78投资活动产生的现金流量净额-87,214,465.68-91,528,122.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
400,000.00取得借款收到的现金187,327,010.74620,607,283.68
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金49,000,000.00
筹资活动现金流入小计187,727,010.74669,607,283.68
偿还债务支付的现金170,000,000.00675,672,475.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,921,181.9187,591,496.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
12,253,746.31支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计253,921,181.91763,263,972.63
筹资活动产生的现金流量净额-66,194,171.17-93,656,688.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,246,293.96-5,291,114.78
五、现金及现金等价物净增加额-77,309,237.41275,043,789.99
加：期初现金及现金等价物余额1,537,061,256.381,103,206,082.35
六、期末现金及现金等价物余额1,459,752,018.971,378,249,872.34
法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金114,905,905.83126,271,149.10
收到的税费返还631,956.59886,395.35
收到其他与经营活动有关的现金151,963,447.18238,234,338.31
经营活动现金流入小计267,501,309.60365,391,882.76
购买商品、接受劳务支付的现金6,299,234.1111,387,304.14
支付给职工以及为职工支付的现金
19,061,425.1822,185,609.17支付的各项税费264,042.56157,354.71
支付其他与经营活动有关的现金19,086,627.7123,187,100.60
经营活动现金流出小计44,711,329.5656,917,368.62
经营活动产生的现金流量净额222,789,980.04308,474,514.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
46,140,499.19716,552.00投资支付的现金83,563,414.8673,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计129,703,914.0573,716,552.00
投资活动产生的现金流量净额-129,703,914.05-73,716,552.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金100,000,000.00151,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金49,000,000.00
筹资活动现金流入小计100,000,000.00200,000,000.00
偿还债务支付的现金100,000,000.00289,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
65,807,075.0071,590,141.50支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计165,807,075.00360,590,141.50
筹资活动产生的现金流量净额-65,807,075.00-160,590,141.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
710,702.14-588,800.44五、现金及现金等价物净增加额27,989,693.1373,579,020.20
加：期初现金及现金等价物余额274,928,036.43108,630,844.36
六、期末现金及现金等价物余额302,917,729.56182,209,864.56
法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
本期归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合
计股本
其他权益工具
资本公
积
减：库
存股
其他综合收益
专项储
备
盈余公
积
一般风险准备
未分配
利润优先
股
永续
债
其他一、上年期末余额
555,270,000.
275,940,446.55
297,686,000.00
80,565,975.41
238,324,742.76
2,640,828,005.
176,514,252.55
3,669,757,422.
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额
555,270,000.
275,940,446.55
297,686,000.00
80,565,975.41
238,324,742.76
2,640,828,005.
176,514,252.55
3,669,757,422.
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
29,980,908.76
-3,181,2
00.00
1,609,3
20.61
113,088,651.32
8,522,3
83.05
156,382,463.74
（一）综合收益总额
1,609,3
20.61
179,721,051.32
20,376,129.36
201,706,501.29（二）所有者投入和减少资本
400,000
.00
400,000
.001．股东投入的普通股
400,000
.00
400,000
.002．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
-3,181,2
-66,632,-12,253,-75,704,
00.00400.00 746.31946.311．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-3,181,2
00.00
-66,632,
400.00
-12,253,
746.31
-75,704,
946.314．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
29,980,908.76
29,980,908.76
四、本期期末余额
555,270,000.
305,921,355.31
294,504,800.00
82,175,296.02
238,324,742.76
2,753,916,656.
185,036,635.60
3,826,139,886.
上年金额
单位：元
项目
上期归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合
计股本
其他权益工具
资本公
积
减：库
存股
其他综合收益
专项储
备
盈余公
积
一般风险准备
未分配
利润优先
股
永续
债
其他一、上年期末余额
530,770,000.
22,091,597.68
23,020,800.00
90,316,694.89
238,324,742.76
2,045,317,677.
124,559,184.80
3,028,359,097.
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额
530,770,000.
22,091,597.68
23,020,800.00
90,316,694.89
238,324,742.76
2,045,317,677.
124,559,184.80
3,028,359,097.
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
24,500,000.0
253,848,848.87
274,665,200.00
-9,750,7
19.48
595,510,327.99
51,955,067.75
641,398,325.13
（一）综合收益总额
-9,750,7
19.48
659,188,327.99
78,252,605.81
727,690,214.32
（二）所有者投入和减少资本
24,500,000.0
259,262,400.00
275,043,200.00
-5,463,455.95
3,255,7
44.051．股东投入的普
通股
24,500,000.0
259,262,400.00
275,043,200.00
-1,574,495.90
7,144,7
04.102．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
-3,888,960.05
-3,888,9
60.05（三）利润分配
-378,00
0.00
-63,678,
000.00
-20,834,082.11
-84,134,
082.111．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-378,00
0.00
-63,678,
000.00
-20,834,082.11
-84,134,
082.114．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
-5,413,5
51.13
-5,413,5
51.13四、本期期末余额
555,270,000.
275,940,446.55
297,686,000.00
80,565,975.41
238,324,742.76
2,640,828,005.
176,514,252.55
3,669,757,422.
法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元项目
本期股本
其他权益工具
资本公积
减：库存
股
其他综合
收益
专项储备 盈余公积
未分配
利润
所有者权
益合计优先股 永续债 其他
一、上年期末余额
555,270,
000.00
898,650,8
67.52
297,686,0
00.00
86,248,79
2.19
238,324,7
42.76
1,138,059,633.
2,618,868
,035.97加：会计政策
变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额
555,270,
000.00
898,650,8
67.52
297,686,0
00.00
86,248,79
2.19
238,324,7
42.76
1,138,059,633.
2,618,868
,035.97三、本期增减变动
金额（减少以“－”号填列）
29,980,90
8.76
-3,181,20
0.00
-131,333,037.9
-98,170,9
29.14（一）综合收益总
额
-64,700,
637.90
-64,700,6
37.90（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
-3,181,20
0.00
-66,632,
400.00
-63,451,2
00.001．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
-3,181,20
0.00
-66,632,
400.00
-63,451,2
00.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
29,980,90
8.76
29,980,90
8.76四、本期期末余额
555,270,
000.00
928,631,7
76.28
294,504,8
00.00
86,248,79
2.19
238,324,7
42.76
1,006,726,595.
2,520,697
,106.83上年金额
单位：元项目
上期股本
其他权益工具
资本公积
减：库存
股
其他综合
收益
专项储备 盈余公积
未分配
利润
所有者权
益合计优先股 永续债 其他
一、上年期末余额
530,770,
000.00
607,080,4
05.52
23,020,80
0.00
86,248,79
2.19
238,324,7
42.76
1,154,652,370.
2,594,055
,510.64加：会计政策
变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额
530,770,
000.00
607,080,4
05.52
23,020,80
0.00
86,248,79
2.19
238,324,7
42.76
1,154,652,370.
2,594,055
,510.64三、本期增减变动
金额（减少以“－”号填列）
24,500,0
00.00
291,570,4
62.00
274,665,2
00.00
-16,592,
736.67
24,812,52
5.33（一）综合收益总
47,085,47,085,26
额263.333.33
（二）所有者投入和减少资本
24,500,0
00.00
259,262,4
00.00
275,043,2
00.00
8,719,200
.001．股东投入的普通股
24,500,0
00.00
259,262,4
00.00
275,043,2
00.00
8,719,200
.002．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
-378,000.
-63,678,
000.00
-63,300,0
00.001．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
-378,000.
-63,678,
000.00
-63,300,0
00.003．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
32,308,06
2.00
32,308,06
2.00四、本期期末余额
555,270,
000.00
898,650,8
67.52
297,686,0
00.00
86,248,79
2.19
238,324,7
42.76
1,138,059,633.
2,618,868
,035.97法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
三、公司基本情况
大亚圣象家居股份有限公司(以下简称公司)是1998年6月27日经江苏省人民政府苏政复（1998）67号文批准，由江苏大亚集团公司（现已更名为大亚科技集团有限公司，以下简称“大亚集团”）作为主要发起人（以净资产出资），上海凹凸彩印总公司作为第二发起人（以净资产出资），同时联合其他三家发起人（以现金出资）共同发起募集设立“江苏大亚新型包装材料股份有限公司”。经中国证券监督管理委员会证监发字（1999）31号文批复同意，于1999年3月23日采取“上网定价发行”方式按1：6.25溢价向社会公开发行8000万股普通股。本公司于1999年4月18日创立，并于1999年4月20日在江苏省工商行政管理局注册登记。经深圳证券交易所深证上（1999）51号文同意，1999年6月30日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称为“大亚股份”，股票代码为“000910”。2002年7月11日，经江苏省工商行政管理局[2002]第07040015号文核准，公司名称由“江苏大亚新型包装材料股份有限公司”变更为“大亚科技股份有限公司”。经深交所核准，自2002年7月24日起，公司名称正式变更为“大亚科技股份有限公司”，简称“大亚科技”，股票代码不变。2006年5月15日，公司完成了股权分置改革，流通股股东每10股获得非流通股股东支付的1股对价股份，非流通股股东共支付800万股对价股份。本次股权分置改革完成后，公司总股本未发生变化，仍为23,125万股，其中有限售条件流通股14,325万股，无限售条件流通股8,800万股。2006年7月，公司实施了2005年度利润分配预案：以资本公积金转增股本，即以公司2005年末的总股本23,125万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增完成后，公司股本由23,125万元变更为46,250万元。2007年3月7日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]42号文件批复，核准公司非公开发行新股不超过8,000万股。经与特定投资者和原有股东进行询价后，最终确定公司本次非公开发行股票数量为6,500万股。2007年3月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次非公开发行股票的股份登记工作，并于2007年3月27日在深圳证券交易所办理完成了上市手续，本次非公开发行股票的新增股份6,500万股于2007年3月29日上市。公司于2007年4月17日取得江苏省工商行政管理局核准的新营业执照，公司注册资本变更为52,750万元人民币。公司2016年7月15日召开的2016年第二次临时股东大会决议，以及2016年7月19日召开的第六届董事会2016年第五次临时会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予63名激励对象340万股限制性股票。因有股权激励对象自愿放弃拟认购的13万股限制性股票，因此公司实际向61名激励对象授予327万股限制性股票。2016年07月29日，经验资，公司收到61位激励对象以货币缴纳的出资额2,302.08万元，其中增加注册资本人民币327万元，增加资本公积人民币1,975.08万元，变更后的注册资本人民币为53,077万元。为了使公司名称更能准确反映公司的战略规划、发展方向及业务特征，进一步提升企业品牌形象和价值，2016年9月公司决定对公司名称进行变更。公司名称由“大亚科技股份有限公司”变更为“大亚圣象家居股份有限公司”，同时，公司英文名称由“Dare Technology Co.,Ltd.”变更为“Dare Power Dekor Home Co.,Ltd.”。公司于2016年10月17日完成了工商变更登记手续并领取了江苏省工商行政管理局换发的 《 营业执照》 （ 统一社会信 用 代码为91320000703956981R）。本次工商变更登记完成后，公司中文名称正式变更为“大亚圣象家居股份有限公司”。2017年7月3日公司召开的2017年第二次临时股东大会决议，以及2017年7月10日召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，授予251名激励对象2,524万股限制性股票，每股面值1元人民币，授予价格为人民币11.56元/股，授予日为2017年7月10日。因有6名股权激励对象因个人原因自愿全部或部分放弃拟认购的62万股限制性股票，公司实际向245名激励对象授予2,462万股限制性股票。2017年8月2日，经验资，公司收到245名 激励对象以货币缴纳的出 资额人民币28,460.72万元， 其中增加注册资本人民币2,462万 元，资本公积人民币25,998.72万元，变更后的注册资本人民币为55,539万元。公司2017年7月25日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议通过《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的规定，因两名激励对象已离职，公司回购注销其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计12万股。2017年10月30日，经验资，公司已回购股份12万股，支付回购价款83.04万元，其中：减少实收资本（股本）人民币12万元，减少资本公积（股本溢价）人民币71.04万元，变更后的注册资本人民币为55,527万元。公司所属行业性质为:木材加工及竹、藤、棕、草制品业。统一社会信用代码：91320000703956981R公司注册地址：江苏省丹阳经济开发区齐梁路99号
公司总部办公地址：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园公司法定代表人：陈晓龙公司注册资本：人民币55,527万元
公司的经营范围：装饰材料新产品、新工艺的研发应用；各类地板、中高密度纤维板、刨花板的制造、销售；室内外装饰工程施工；造林及林木抚育与管理；港口普通货物装卸；高新技术产品的研究、开发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本财务报表业经公司董事会于2018年8月24日批准报出。截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称1．大亚（江苏）地板有限公司2．上海易匠信息科技有限公司3．大亚木业（江西）有限公司4．大亚木业（茂名）有限公司5．大亚木业（肇庆）有限公司6．大亚木业（黑龙江）有限公司7．大亚人造板集团有限公司8．江苏大亚装饰材料有限公司9．阜阳大亚装饰材料有限公司10．大亚木业(福建)有限公司11．大亚饰面板（江苏）有限公司12．丹阳市康源人造板有限公司13．丹阳瑞晟投资咨询有限公司14．圣象集团有限公司15．北京圣象木业有限公司16．沈阳圣象木业有限公司17．西安圣象木业有限公司18．武汉圣象木业有限公司19．成都圣象木业有限公司20．广州圣象木业有限公司21．深圳市圣象木业有限公司22．南京圣象木业有限公司23．圣象实业（江苏）有限公司24．江苏宏耐木业有限公司25．安徽圣象木业有限公司26．上海圣象木业有限公司27．丹阳市圣象地板配件有限公司28．圣象(江苏)木业研究有限公司29．广州厚邦木业制造有限公司30．石家庄圣象木业有限公司31．广州市展朗木业有限公司
32．成都恒玉建材有限公司33．济南康树工贸有限公司34．圣象集团（韩国）有限公司35．圣象集团（香港）有限公司36．圣象木业（阜阳）有限公司37．句容圣诺木业有限公司38．圣象地板江苏有限公司39．上海圣诺木业贸易有限公司40．句容和盛木业有限公司41．圣象集团（美国）有限公司42．PowerDekorNorthAmericaInc.43．HomeLegendLLC44．EasySkyGroupHoldingsLimited45．圣象控股（欧洲）有限公司46．圣象地板（句容）有限公司47．江苏圣象木业有限公司48．圣象（上海）电子商务有限公司49．圣象（北京）家居有限公司50．南京圣象家居有限公司51．大亚木业（江苏）有限公司52．江苏大亚新型胶黏剂有限公司53．成都圣象家居有限公司54．沈阳圣象家居有限公司55．上海圣象家居有限公司本报告期合并财务报表范围及其变化，分别详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”披露。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自报告期末起 12个月内的具有持续经营能力，不存在可能导致对公司自报告期末起 12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
（2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
A、增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
B、处置子公司或业务①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
C、购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留
存收益。
D、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。③应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。④可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
⑤其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。（3）金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。（4）金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面
价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
①可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过12个月，则认为属于“非暂时性下跌”。
②持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准 单笔金额1,000万元（含1,000万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法组合1 账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例1年以内（含1年）1.00%1.00%
1－2年3.00%3.00%
2－3年10.00%10.00%
3－4年30.00%30.00%
4－5年50.00%50.00%
5年以上100.00%100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由
有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法
根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）存货的分类存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、委托加工物资、消耗性生物资产等。
（2）发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价。
（3）不同类别存货可变现净值的确定依据期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法①低值易耗品采用一次转销法；
②包装物采用一次转销法。
（6）消耗性生物资产本公司的消耗性生物资产均为林木资产。
①按成本进行初始计量。外购林木类消耗性生物资产的成本包括购买价款、运输费、保险费、相关税费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。自行营造的林木类消耗性生物资产的成本，按照其郁闭前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费及其他管护费等必要支出确定。
投资者投入的林木类消耗性生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的例外。
以其他方式取得的林木类消耗性生物资产的成本，按照相关会计准则的规定确定。②后续计量林木类消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成林木类消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。
林木类消耗性生物资产在采伐时按蓄积量比例法结转成本。③减值准备的计提期末对林木类消耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。
13、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
企业本期无划分为持有待售的资产。
14、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定①企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发
生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。
②其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。（3）后续计量及损益确认方法①成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
②权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
③长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核
算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋及建筑物 年限平均法 8－50年5.00%11.88%－1.90%
机器设备 年限平均法 5－20年5.00%19.00%－4.75%
运输设备 年限平均法 5－12年5.00%19.00%－7.92%
办公及其他设备 年限平均法 5－10年5.00%19.00%－9.50%
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。（2）借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
①无形资产的计价方法
ⅰ.公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
ⅱ.后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项 目 预计使用寿命 依据土地使用权 土地使用权的有效期
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
商标使用权 10年专有技术 10年软件使用费 10年每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
20、 商誉
因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。
21、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
22、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
23、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
24、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
（1）预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。（2）各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
25、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定。在满足业绩条件服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
26、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）销售商品收入确认的一般原则：①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
②公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。（2）具体原则 ：
国内销售：
（1）地板地板属于终端产品，采用经销方式在确认产品所有权发生转移时即确认产品销售收入的实现，直接销售给消费者（或者工程客户）并需要负责安装，地板安装验收完毕后，即确认产品销售收入的实现。
（2）其他木材加工的产品销售采取直销方式，即由公司直接将产品销售给需要的厂商或者经销商，并由其继续加工或者销售，产品所有权发生转移，即确认产品销售收入的实现。
出口销售：
公司为自营出口企业，直接将产品销售给境外客户。出口商品销售价格以离岸价(FOB)结算，产品报关出口并离岸后确认产品所有权发生转移，即确认自营出口销售收入的实现。
（3）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
27、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入其他收益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期其他收益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期其他收益。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
29、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与
租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁（相关）收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁（相关）收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
30、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率增值税
按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税
17%消费税 按应税销售收入计缴5%城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴7%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%，25%
2、税收优惠母公司所得税税率为25%；
控股子公司所得税税率为15%和25%。全资子公司大亚木业（江西）有限公司通过高新技术企业复审，并获取江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局和江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201736000072，有效期3年，发证时间为：
2017年8月23日。根据相关规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。
全资子公司大亚人造板集团有限公司通过高新技术企业审核认定，获取由江苏省科学技术厅,江苏省财政厅，江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201732004128，有效期3年，发证时间为：
2017年12月27日。根据相关规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。
全资子公司大亚(江苏)地板有限公司获取江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201532000438，有效期3年，发证时间为：2015年7月6日。根据相关规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。
全资子公司大亚木业（茂名）有限公司通过高新技术企业复审，并获取广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201644004324，有效期3年，发证日期为2016年12月9日。根据相关规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。
全资子公司圣象集团的子公司圣象实业（江苏）有限公司通过高新技术企业复审，并获取江苏省科学技术厅,江苏省财政厅，江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GR201632000141，有效期3年,发证时间为:2016年10月20日。根据相关规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。
全资子公司圣象集团的子公司广州厚邦木业制造有限公司通过高新技术企业审核，并获取广东省科学技术厅,广东省财政厅，广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GR201644005654，有效期3年，
发证时间为：2016年12月9日。根据相关规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15% 的税率征收企业所得税。
根据企业所得税法及实施条例的相关规定，大亚人造板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司、大亚木业（黑龙江）有限公司是以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入收入总额计征企业所得税。
根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号）的规定，自2015年7月1日起，销售下列自产货物实行增值税即征即退70%的政策：对产品原料95%以上来源于三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳生产的纤维板、刨花板，细木工板、生物炭、活性炭、栲胶、水解酒精、纤维素、木质素、木糖、阿拉伯糖、糠醛、箱板纸。公司享受该退税政策。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元项目 期末余额 期初余额库存现金2,142,076.021,249,488.09
银行存款1,457,609,942.951,535,811,768.29
其他货币资金42,519,464.0728,805,364.68
合计1,502,271,483.041,565,866,621.06
其中：存放在境外的款项总额31,895,490.4536,870,992.70
其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 期初余额银行承兑汇票保证金12,600,000.00
信用证保证金10,324,608.44 8,160,228.00
履约（保函）保证金13,969,085.20 20,645,136.68
非金融机构存款5,625,770.43
合计
42,519,464.07
28,805,364.68
2、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
3、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据110,941,497.26198,600,501.49
商业承兑票据192,311.05
合计110,941,497.26198,792,812.54
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据195,337,928.11
合计195,337,928.11
4、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例 金额
计提比
例
金额比例 金额 计提比例单项金额重大并单61,315,26.60%61,315,2100.00%61,315,7.24%61,315,24100.00%
独计提坏账准备的应收账款
41.5441.54241.541.54按信用风险特征组
合计提坏账准备的应收账款
836,012,
364.14
90.01%
33,174,7
55.36
3.97%
802,837,6
08.78
752,350,724.35
88.86%
28,152,85
4.36
3.74%
724,197,86
9.99单项金额不重大但
单独计提坏账准备的应收账款
31,482,1
45.12
3.39%
31,482,1
45.12
100.00%
32,967,581.12
3.90%
32,967,58
1.12
100.00%合计
928,809,
750.80
100.00%
125,972,
142.02
13.56%
802,837,6
08.78
846,633,547.01
100.00%
122,435,6
77.02
14.46%
724,197,86
9.99期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元应收账款（按单位）
期末余额应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由上海银蕊贸易有限公司17,963,148.5217,963,148.52100.00%诉讼难以收回
浙江荣事实业集团有限公司
43,352,093.0243,352,093.02100.00%难以收回
合计61,315,241.5461,315,241.54-- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元账龄
期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计722,835,481.857,228,354.821.00%1至2年40,625,342.271,218,760.273.00%
2至3年20,242,543.432,024,254.3410.00%
3至4年37,521,503.8111,256,451.1430.00%
4至5年6,681,115.983,340,557.9950.00%
5年以上8,106,376.808,106,376.80100.00%
合计836,012,364.1433,174,755.36
确定该组合依据的说明：
无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额4,067,827.05元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元项目 核销金额实际核销的应收账款531,362.05
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额
应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备浙江荣事实业集团有限公司43,352,093.024.67% 43,352,093.02
肇庆市现代筑美家居有限公司28,965,119.013.12% 289,651.19
上海菲林格尔木业股份有限公司19,634,314.812.11% 196,343.15
上海银蕊贸易有限公司17,963,148.521.93% 17,963,148.52
广州好莱客创意家居股份有限公司12,116,888.741.30% 121,168.89
合计122,031,564.1013.13% 61,922,404.77
5、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元账龄
期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内71,315,393.1393.70%85,583,746.95 95.38%
1至2年2,736,042.923.60%1,944,401.32 2.17%
2至3年137,596.020.18%1,194,426.80 1.33%
3年以上1,918,492.812.52%1,003,452.64 1.12%
合计76,107,524.88-- 89,726,027.71 --
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例国网江苏省电力有限公司丹阳市供电分公司7,895,650.8110.37%
江苏津达环保工程总承包有限公司4,210,730.055.53%
安德里茨（中国）有限公司3,068,334.344.03%
AB SKANDITRA 2,787,012.973.66%安徽昊源化工集团有限公司2,160,498.002.84%
合计20,122,226.1726.43%
其他说明：
无
6、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例 金额
计提比
例
金额比例 金额 计提比例按信用风险特征组
合计提坏账准备的其他应收款
125,738,
259.87
93.82%
33,086,6
31.29
26.31%
92,651,62
8.58
142,526,890.16
94.46%
32,636,71
8.12
22.90%
109,890,17
2.04单项金额不重大但
单独计提坏账准备的其他应收款
8,280,67
0.76
6.18%
8,280,67
0.76
100.00%
8,352,9
03.34
5.54%
8,352,903
.34
100.00%合计
134,018,
930.63
100.00%
41,367,3
02.05
30.87%
92,651,62
8.58
150,879,793.50
100.00%
40,989,62
1.46
27.17%
109,890,17
2.04期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元账龄
期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计57,509,856.02575,098.541.00%
1至2年5,926,637.07177,799.103.00%
2至3年31,005,165.183,100,516.5210.00%
3至4年1,345,075.11403,522.5430.00%
4至5年2,243,663.821,121,831.9250.00%
5年以上27,707,862.6727,707,862.67100.00%
合计125,738,259.8733,086,631.29
确定该组合依据的说明：
无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额377,680.59元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况本期无实际核销的其他应收款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
占其他应收款期末余额合计数的比例
坏账准备期末余额惠州市盛易木业有限公司 保证金28,000,000.002-3年20.89% 2,800,000.00
抚州市林业局―营林 造林款7,000,000.005年以上5.22% 7,000,000.00
福建省宏森林业有限公司 林地转让款4,279,722.605年以上3.19% 4,279,722.60
丹阳农业开发科技中心 营林款3,554,094.005年以上2.65% 3,554,094.00
应收出口退税 税款2,273,618.431年以内1.70% 22,736.18
合计-- 45,107,435.03-- 33.65% 17,656,552.78
7、存货（1）存货分类
单位： 元项目 期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料520,656,963.36 31,525,732.04489,131,231.32422,604,502.9431,525,732.04 391,078,770.90
在产品106,413,318.79 106,413,318.79101,742,976.19 101,742,976.19
库存商品1,247,781,979.43 8,039,194.581,239,742,784.85993,494,179.5914,529,448.29 978,964,731.30
消耗性生物资产159,169,378.40 468,900.00158,700,478.40159,169,378.40468,900.00 158,700,478.40
委托加工物资11,846,619.38 11,846,619.385,804,839.91 5,804,839.91
低值易耗品1,698,046.16 1,698,046.161,240,423.00 1,240,423.00
合计2,047,566,305.52 40,033,826.622,007,532,478.901,684,056,300.0346,524,080.33 1,637,532,219.70
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元项目 期初余额
本期增加金额 本期减少金额
期末余额计提 其他 转回或转销 其他
原材料31,525,732.04 31,525,732.04
库存商品14,529,448.29 6,490,253.71 8,039,194.58
消耗性生物资产468,900.00 468,900.00
合计46,524,080.33 6,490,253.71 40,033,826.62
8、其他流动资产
单位： 元项目 期末余额 期初余额待抵扣进项税25,209,971.6322,493,784.85
预交所得税138,956.29
合计25,209,971.6322,632,741.14
其他说明：
无
9、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
单位： 元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具：
1,800,000.00 300,000.001,500,000.001,800,000.00300,000.00 1,500,000.00
按成本计量的1,800,000.00 300,000.001,500,000.001,800,000.00300,000.00 1,500,000.00
合计1,800,000.00 300,000.001,500,000.001,800,000.00300,000.00 1,500,000.00
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元被投资单
位
账面余额 减值准备 在被投资
单位持股
比例
本期现金
红利期初 本期增加本期减少 期末 期初 本期增加本期减少期末
福建宏耐木业有限公司
1,500,000.
1,500,000.
15.00%北京汇雅
漫画艺术有限公司
300,000.00 300,000.00300,000.00300,000.00 8.33%合计
1,800,000.
1,800,000.
300,000.00300,000.00 --
（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计期初已计提减值余额300,000.00300,000.00
期末已计提减值余额300,000.00300,000.00
10、长期股权投资
单位： 元被投资单
位
期初余额
本期增减变动
期末余额
减值准备期末余额
追加投资 减少投资
权益法下确认的投
资损益
其他综合收益调整
其他权益
变动
宣告发放现金股利
或利润
计提减值
准备
其他一、合营企业
二、联营企业大亚（江西）林业投资有限公司
3,037,230
.82
-223.76
3,037,007
.06
陕西圣象塑料制品有限公司
984,342.4
-22,554.2
961,788.2
福建居怡竹木业有限公司
41,337,02
4.33
3,602,090
.71
9,800,000
.00
35,139,11
5.04小计
45,358,59
7.62
3,579,312
.68
9,800,000
.00
39,137,91
0.30合计
45,358,59
7.62
3,579,312
.68
9,800,000
.00
39,137,91
0.30其他说明无
11、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
无
12、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计一、账面原值：
1.期初余额1,085,456,435.06 2,502,215,229.6772,019,721.07194,389,485.68 3,854,080,871.48
2.本期增加金额5,282,390.32 19,087,272.045,325,476.532,846,331.19 32,541,470.08
（1）购置5,282,390.32 9,511,153.185,325,476.532,596,728.98 22,715,749.01
（2）在建工程转入
9,576,118.86249,602.21 9,825,721.07（3）企业合并
增加
3.本期减少金额7,479,249.20 29,420,948.475,686,941.871,174,848.78 43,761,988.32
（1）处置或报废
7,479,249.20 29,420,948.475,686,941.871,174,848.78 43,761,988.324.期末余额1,083,259,576.18 2,491,881,553.2471,658,255.73196,060,968.09 3,842,860,353.24
二、累计折旧
1.期初余额492,539,535.12 2,087,210,319.2152,425,159.49105,697,370.10 2,737,872,383.92
2.本期增加金额30,265,597.55 59,192,432.843,353,638.223,444,945.02 96,256,613.63
（1）计提30,265,597.55 59,192,432.843,353,638.223,444,945.02 96,256,613.63
3.本期减少金额2,427,742.02 17,208,219.684,991,660.68918,823.55 25,546,445.93
（1）处置或报废
2,427,742.02 17,208,219.684,991,660.68918,823.55 25,546,445.934.期末余额520,377,390.65 2,129,194,532.3750,787,137.03108,223,491.57 2,808,582,551.62
三、减值准备
1.期初余额1,393,990.52 52,559,499.18236,134.341,280.88 54,190,904.92
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额6,268,918.49 6,268,918.49
（1）处置或报废
6,268,918.49 6,268,918.494.期末余额1,393,990.52 46,290,580.69236,134.341,280.88 47,921,986.43
四、账面价值
1.期末账面价值561,488,195.01 316,396,440.1820,634,984.3687,836,195.64 986,355,815.19
2.期初账面价值591,522,909.42 362,445,411.2819,358,427.2488,690,834.70 1,062,017,582.64
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
期末子公司大亚木业（黑龙江）有限公司原值金额合计67,224,506.98元的厂房及办公楼的房屋权证、子公司大亚（江苏）地板有限公司原值金额合计39,032,012.96元的厂房、食堂及新建宿舍楼的房屋权证、句容圣诺木业有限公司原值金额合计17,974,215.88元的房产权证正在办理之中。
13、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值50万立方米刨花207,992,525.23 207,992,525.23149,634,865.45 149,634,865.45
板生产线工程ERP管理软件3,042,695.37 3,042,695.372,975,350.54 2,975,350.54
废水废气处理工程
6,936,761.41 6,936,761.414,588,963.57 4,588,963.57零星工程3,954,781.84 3,954,781.842,472,635.15 2,472,635.15
强化地板生产线工程
619,165.65 619,165.652,937,888.69 2,937,888.69砂光机3,944,400.56 3,944,400.56
多层扩能项目1,448,604.30 1,448,604.30
合计223,994,533.80 223,994,533.80166,554,103.96 166,554,103.96
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元项目名
称
预算数
期初余
额
本期增加金额
本期转入固定资产金
额
本期其他减少
金额
期末余
额
工程累计投入占预算
比例
工程进
度
利息资本化累计金额
其中：本
期利息资本化
金额
本期利息资本
化率
资金来
源50万立
方米刨花板生产线工程
200,000,
000.00
149,634,
865.45
58,560,2
23.88
202,564.
207,992,
525.23
105.00%100%其他
强化地板生产线工程
144,300,
000.00
2,937,88
8.69
1,533,50
4.28
3,852,22
7.32
619,165.
96.00%96%其他
多层扩能项目
11,000,0
00.00
1,543,27
9.00
94,674.7
1,448,60
4.30
14.00%14%其他
合计
355,300,
000.00
152,572,
754.14
61,637,0
07.16
3,946,90
2.02
202,564.
210,060,
295.18
-- -- --
（3）本期计提在建工程减值准备情况本期在建工程无减值准备情形。
14、工程物资
单位： 元项目 期末余额 期初余额专用材料22,362,358.6514,760,789.36
工器具169,342.26178,599.84
合计22,531,700.9114,939,389.20
其他说明：
无
15、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
16、油气资产
□ 适用 √ 不适用
17、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 商标权 软件 合计一、账面原值
1.期初余额653,947,883.03 28,454,485.01200,017,992.678,349,427.78 890,769,788.49
2.本期增加金额
2,721,511.32 457,781.49 3,179,292.81（1）购置2,721,511.32 457,781.49 3,179,292.81
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额656,669,394.35 28,454,485.01200,017,992.678,807,209.27 893,949,081.30
二、累计摊销
1.期初余额105,573,914.63 28,454,485.01198,666,667.043,966,324.37 336,661,391.05
2.本期增加金额
6,875,348.77 1,000,000.02658,604.55 8,533,953.34（1）计提6,875,348.77 1,000,000.02658,604.55 8,533,953.34
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额112,449,263.40 28,454,485.01199,666,667.064,624,928.92 345,195,344.39
三、减值准备
1.期初余额1,046,032.40 1,046,032.40
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额1,046,032.40 1,046,032.40
四、账面价值
1.期末账面价值
543,174,098.55 351,325.614,182,280.35 547,707,704.512.期初账面
价值
547,327,936.00 1,351,325.634,383,103.41 553,062,365.04本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
18、商誉（1）商誉账面原值
单位： 元被投资单位名称或形成商誉的事
项
期初余额
本期增加 本期减少
期末余额企业合并形成的其他 处置 其他
美国HOMELEGEND,LLC
89,568,388.81 1,129,508.63 90,697,897.44济南康树工贸有
限公司
125,474.48 125,474.48合计89,693,863.29 1,129,508.63 90,823,371.92
（2）商誉减值准备期末商誉不存在减值。
其他说明本期商誉的其他变化数系美元汇率变动而产生的外币折算差额，该商誉是由圣象集团全资子公司圣象集团(美国)有限公司收购HomeLegend股权（2011年）而形成的，金额为13,707,628.91美元。
19、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元项目
期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备44,044,432.309,092,000.3148,411,414.31 9,317,513.42
合计44,044,432.309,092,000.3148,411,414.31 9,317,513.42
（2）未确认递延所得税资产明细
单位： 元项目 期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异211,250,824.82217,074,901.82
可抵扣亏损746,549,935.16900,160,089.92
合计957,800,759.981,117,234,991.74
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元年份 期末金额 期初金额 备注2018年0.00212,145,163.08
2019年170,037,262.04180,236,126.50
2020年155,714,536.37155,714,536.37
2021年228,648,702.06228,648,702.06
2022年123,415,561.91123,415,561.91
2023年68,733,872.78
合计746,549,935.16900,160,089.92--
其他说明：
无
20、其他非流动资产
单位： 元项目 期末余额 期初余额预付设备及工程款90,354,113.8850,734,548.92
合计90,354,113.8850,734,548.92
其他说明：
无
21、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元项目 期末余额 期初余额抵押借款20,000,000.00
保证借款100,000,000.00100,000,000.00
信用借款169,688,145.52137,042,928.45
多项担保条件借款100,000,000.00100,000,000.00
保理借款10,956,775.076,274,981.40
合计380,644,920.59363,317,909.85
短期借款分类的说明：
无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元。
22、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
23、应付票据
单位： 元种类 期末余额 期初余额银行承兑汇票12,900,000.00
合计12,900,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
24、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元项目 期末余额 期初余额1年以内994,669,832.80865,371,366.76
1年以上115,803,970.52108,426,902.28
合计1,110,473,803.32973,798,269.04
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因江苏开源投资发展有限公司78,910,000.00尚未结算土地款
德国辛北尔康普6,379,669.76设备尾款
合计85,289,669.76--
其他说明：
无
25、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元项目 期末余额 期初余额1年以内500,454,312.56493,216,713.25
1年以上50,387,560.3642,593,122.89
合计550,841,872.92535,809,836.14
26、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额一、短期薪酬85,788,688.03258,103,801.71305,696,181.15 38,196,308.59
二、离职后福利-设定提存计划
409,015.6023,935,598.3623,538,858.91 805,755.05
三、辞退福利1,733,427.001,733,427.00 0.00
合计86,197,703.63283,772,827.07330,968,467.06 39,002,063.64
（2）短期薪酬列示
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴80,464,030.64229,763,762.80278,454,792.99 31,773,000.45
2、职工福利费316,266.0012,362,302.8612,054,490.41 624,078.45
3、社会保险费103,408.5310,649,923.9410,328,684.98 424,647.49
其中：医疗保险费32,513.889,062,642.629,011,088.18 84,068.32
工伤保险费13,007.871,177,395.29904,638.37 285,764.79
生育保险费57,886.78409,886.03412,958.43 54,814.38
4、住房公积金183,974.703,996,979.574,025,763.57 155,190.70
5、工会经费和职工教育经费4,721,008.161,330,832.54832,449.20 5,219,391.50
合计85,788,688.03258,103,801.71305,696,181.15 38,196,308.59
（3）设定提存计划列示
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、基本养老保险397,587.4623,319,352.9622,944,270.08 772,670.34
2、失业保险费11,428.14616,245.40594,588.83 33,084.71
合计409,015.6023,935,598.3623,538,858.91 805,755.05
其他说明：
无
27、应交税费
单位： 元项目 期末余额 期初余额增值税32,761,623.3646,726,352.85
消费税3,652,514.677,557,655.57
企业所得税48,773,973.0858,926,214.70
个人所得税108,834.142,097,057.96
城市维护建设税1,509,198.262,384,161.01
房产税921,491.24619,163.19
教育费附加1,199,392.021,975,437.98
土地使用税1,509,804.121,033,887.79
印花税119,970.93462,782.66
应交环境保护税165,948.63
其他地方税金及规费21,286.901,872,192.26
合计90,744,037.35123,654,905.97
其他说明：
无
28、应付股利
单位： 元项目 期末余额 期初余额普通股股利384,034.54384,034.54
限制性股票股利3,181,200.00
合计3,565,234.54384,034.54
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
29、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元项目 期末余额 期初余额保证金51,423,340.4959,204,201.62
代收代付款8,993,230.417,092,980.21
子公司向少数股东借款24,410,000.0010,000,000.00
其他往来59,033,964.4869,994,674.33
职工安置金借款5,000,000.005,000,000.00
限制性股票回购义务294,504,800.00297,686,000.00
预提费用164,233,189.61139,918,490.14
合计607,598,524.99588,896,346.30
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因
何伟锋10,000,000.00子公司向少数股东借款
合计10,000,000.00--
其他说明无
30、递延收益
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助0.00 7,260,000.00121,000.007,139,000.00投资奖励
合计0.007,260,000.00121,000.007,139,000.00 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元负债项目 期初余额
本期新增补
助金额
本期计入营业
外收入金额
本期计入其他收益金额
本期冲减成本费用金额
其他变动 期末余额
与资产相关/与收益相关政府补助0.00 7,260,000.00 0.00121,000.000.000.00 7,139,000.00与资产相关
合计0.007,260,000.00 0.00121,000.000.000.00 7,139,000.00 --
其他说明：
宿城区人民政府根据宿区政发[2018]23号《宿城区人民政府关于兑现2017年宿城区产业发展引导资金及激光产业发展引导资金的通知》，给予大亚木业（江苏）有限公司，年度投资前五强企业奖励金70万元、设备投资奖励金656万元，共计726万元，根据主设备折旧年限10年，大亚木业（江苏）有限公司2018年5月开始以直线法按10年摊销，计入其他收益，本报告期摊销金额12.1万元。
31、股本
单位：元
期初余额
本次变动增减（+、-）
期末余额发行新股 送股 公积金转股其他 小计
股份总数555,270,000.00555,270,000.00
其他说明：
无
32、资本公积
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）275,940,446.55 275,940,446.55
其他资本公积29,980,908.76 29,980,908.76
合计275,940,446.5529,980,908.76 305,921,355.31
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期承担2017年授予的限制性股票的股权激励费用增加资本公积28,802,100元，本期承担2016年授予的股限制性股票的股权激励费用增加资本公积1,178,808.76元，共计29,980,908.76元。
33、库存股
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额限制性股票回购义务297,686,000.003,181,200.00 294,504,800.00
合计297,686,000.003,181,200.00 294,504,800.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2016年授予的未解锁的限制性股票189万股和2017年授予的未解锁的限制性股票2,462万股，2018年4月发放每股股利0.12元，减少了限制性股票回购义务318.12万元。
34、其他综合收益
单位： 元项目 期初余额
本期发生额
期末余额本期所得
税前发生
额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益
减：所得税
费用
税后归属于母公司
税后归属于少数股
东一、以后不能重分类进损益的其他综合收益
86,248,792.1
86,248,79
2.19其中：政府搬迁补偿结余
86,248,792.1
86,248,79
2.19二、以后将重分类进损益的其他综合收益
-5,682,816.78
1,609,320.6
1,609,320.6
-4,073,49
6.17外币财务报表折算差额-5,682,816.78
1,609,320.6
1,609,320.6
-4,073,49
6.17其他综合收益合计
80,565,975.4
1,609,320.6
1,609,320.6
82,175,29
6.02其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
35、盈余公积
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积229,042,575.50 229,042,575.50
任意盈余公积9,282,167.26 9,282,167.26
合计238,324,742.76238,324,742.76
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
36、未分配利润
单位： 元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润2,640,828,005.532,045,317,677.54
调整后期初未分配利润2,640,828,005.532,045,317,677.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润180,721,051.32139,815,678.38
应付普通股股利66,632,400.0063,692,400.00
期末未分配利润2,753,916,656.852,121,440,955.92
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
37、营业收入和营业成本
单位： 元项目
本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务3,141,072,862.542,043,317,298.552,933,983,499.41 1,914,005,481.96
其他业务19,505,100.494,332,573.8218,344,096.04 6,413,383.81
合计3,160,577,963.032,047,649,872.372,952,327,595.45 1,920,418,865.77
38、税金及附加
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额消费税17,770,807.0518,829,626.25
城市维护建设税10,268,650.6111,960,400.84
教育费附加8,005,616.019,193,109.47
房产税1,994,171.992,016,516.97
土地使用税3,967,997.573,884,285.75
车船使用税35,535.0036,762.00
印花税1,581,510.281,238,706.94
应交环境保护税557,306.12
水利基金46,147.59195,111.31
合计44,227,742.2247,354,519.53
其他说明：
无
39、销售费用
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额运输费117,558,411.17121,390,231.29
广告宣传费109,999,687.70114,782,700.92
销售推广及市场开发费157,149,166.96128,444,671.73
专利费11,750,929.8132,181,050.10
职工薪酬57,812,853.4151,769,892.32
办公及差旅费26,175,303.6026,974,685.67
其他4,052,789.722,835,181.15
合计484,499,142.37478,378,413.18
其他说明：
无
40、管理费用
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬125,341,390.84129,568,073.86
办公及差旅费70,755,215.0073,223,186.48
折旧与摊销48,934,924.5354,946,141.56
业务招待费27,683,608.3221,511,964.47
财产保险费2,331,910.152,484,909.68
税费3,097,596.342,406,887.34
其他57,805,478.0018,077,792.51
合计335,950,123.18302,218,955.90
其他说明：
2018年上半年限制性股票在等待期内确认管理费用-其他29,980,908.76元，2017年上半年限制性股票在等待期内确认管理费用-其他3,181,660.95元。
41、财务费用
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息支出8,370,515.3321,452,446.93
减：利息收入2,486,317.424,704,581.53
汇兑损益4,474,443.907,592,637.98
手续费3,597,359.325,469,014.40
合计13,956,001.1329,809,517.78
其他说明：
无
42、资产减值损失
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额一、坏账损失4,445,507.64606,108.51
二、存货跌价损失0.00-217,852.63
合计4,445,507.64388,255.88
其他说明：
无
43、投资收益
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益3,579,312.684,573,178.59
合计3,579,312.684,573,178.59
其他说明：
无
44、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额固定资产处置收益-2,132,303.53-20,780.28
45、其他收益
单位： 元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额增值税即征即退款23,260,629.6922,155,873.03
企业扶持资金7,520,411.602,867,063.63
合计30,781,041.2925,022,936.66
46、营业外收入
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额赔款收入324,618.51164,457.15324,618.51
罚款收入289,709.22469,817.96289,709.22
无法支付的应付款项70,986.17793,589.4770,986.17
其他307,362.372,473,819.47307,362.37
合计992,676.273,901,684.05992,676.27
其他说明：
2018年上半年增值税即征即退款23,260,629.69元、其他政府补助7,520,411.6元记入其他收益科目，其中有121,000元属于与资产相关的政府补助。
47、营业外支出
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额对外捐赠136,000.0011,000.00136,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出320,003.4614,888.51320,003.46
地方基金48,360.8973,191.4348,360.89
非常损失113,156.0412,186.99113,156.04
债务重组损失490,486.00490,486.00
其他35,397.69274,484.4835,397.69
合计1,143,404.08385,751.411,143,404.08
其他说明：
无
48、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用61,604,202.9551,828,243.82
递延所得税费用225,513.111,568,189.65
合计61,829,716.0653,396,433.47
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元项目 本期发生额利润总额261,926,896.74
按法定/适用税率计算的所得税费用65,481,724.17
子公司适用不同税率的影响-22,362,574.84
调整以前期间所得税的影响905,522.38
非应税收入的影响-22,078,434.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响7,495,227.19
归属于合营企业和联营企业的损益-894,850.55
利用以前年度可抵扣亏损-4,480,712.02
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响37,763,814.59
所得税费用61,829,716.06
其他说明无
49、其他综合收益详见附注“七、合并财务报表项目注释”之“34、其他综合收益”。
50、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息收入2,486,330.604,704,581.53
政府补助14,659,411.602,200,263.63
其他营业外收入921,690.103,108,094.58
往来款项31,340,891.8556,713,267.80
银行承兑保证金4,395,891.222,815,759.57
合计53,804,215.3769,541,967.11
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额销售费用406,719,512.25379,805,356.68
管理费用126,824,933.18100,660,821.02
财务费用-手续费3,998,448.395,469,014.40
营业外支出540,257.19312,559.98
往来款项6,627,383.5328,285,662.12
银行承兑保证金11,426,186.12100,614.00
合计556,136,720.66514,634,028.20
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额银行承兑保证金49,000,000.00
合计49,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
51、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：
-- --
净利润200,097,180.68153,453,901.55
加：资产减值准备4,445,507.64388,255.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
96,256,613.63101,107,750.75无形资产摊销8,533,953.347,802,744.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
2,132,303.5320,780.28财务费用（收益以“－”号填列）11,893,548.6424,462,450.20
投资损失（收益以“－”号填列）-3,579,312.68-4,573,178.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）225,513.111,568,189.65
存货的减少（增加以“－”号填列）-370,000,259.20133,266,880.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
9,889,802.65-58,375,681.94经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
列）
89,469,933.30103,215,962.46其他29,980,908.763,181,660.95
经营活动产生的现金流量净额79,345,693.40465,519,716.59
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
-- --3．现金及现金等价物净变动情况：
-- --
现金的期末余额1,459,752,018.971,378,249,872.34
减：现金的期初余额1,537,061,256.381,103,206,082.35
现金及现金等价物净增加额-77,309,237.41275,043,789.99
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元项目 期末余额 期初余额一、现金1,459,752,018.971,537,061,256.38
其中：库存现金2,142,076.021,249,488.09
可随时用于支付的银行存款1,457,609,942.951,535,811,768.29
三、期末现金及现金等价物余额1,459,752,018.971,537,061,256.38
其他说明：
无
52、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因货币资金42,519,464.07保证金
固定资产87,302,205.60贷款抵押
无形资产41,303,946.60贷款抵押
合计171,125,616.27--
其他说明：
无
53、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金-- -- 280,568,275.89
其中：美元41,787,591.126.6166 276,491,775.40
欧元138,792.197.6515 1,061,968.44
港币3,147,391.400.8431 2,653,565.69
韩元61,146,671.000.005903 360,960.28
澳元1.254.8633 6.08
应收票据-- -- 3,081.46
其中：韩元522,000.000.005903 3,081.46
应收账款-- -- 238,334,641.38
其中：美元35,059,762.796.6166 231,976,426.48
欧元
港币2,835,959.670.8431 2,390,997.60
韩元672,046,611.000.005903 3,967,217.30
预付账款-- -- 7,308,091.76
其中：美元1,079,682.726.6166 7,143,828.69
港币113,943.840.8431 96,066.05
韩元11,552,575.000.005903 68,197.02
其他收款款-- -- 2,859,921.02
其中：美元307,479.536.6166 2,034,469.06
欧元300.187.6515 2,296.83
港币976,343.410.8431 823,155.13
短期借款-- -- 169,688,145.52
其中：美元25,578,323.306.6166 169,241,533.95
韩元75,656,000.000.005903 446,611.57
应付账款-- -- 276,628,472.85
其中：美元40,004,137.326.6166 264,691,374.99
欧元765,011.297.6515 5,853,483.90
港币3,771,789.530.8431 3,179,995.75
韩元491,872,924.000.005903 2,903,618.21
预收账款-- -- 94,781.52
其中： 港币112,420.260.8431 94,781.52
其他应付款-- -- 103,272,424.53
其中：美元15,545,053.436.6166 102,855,400.52
韩元70,643,868.000.005903 417,024.01
其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用本公司国外主要经营实体为圣象集团（美国）有限公司，其主要经营地在美国芝加哥，记账本位币为美元。
八、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）本期圣象集团有限公司新增设立子公司成都圣象家居有限公司，投资成本600,000.00元，持股比例60%；
（2）本期圣象集团有限公司新增设立子公司沈阳圣象家居有限公司，投资成本2,000,000.00元，持股比例100%；
（3）本期圣象集团有限公司新增设立子公司上海圣象家居有限公司，投资成本5,000,000.00元，持股比例100%。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
持股比例
取得方式直接 间接
大亚（江苏）地板有限公司
丹阳市开发区 丹阳市开发区
高档复合工程地板制造
100.00%
同一控制下企业合并上海易匠信息科技有限公司
上海 上海 研发、服务100.00%设立
大亚木业（江西）有限公司
抚州市抚北工业园区
抚州市抚北工业园区
生产中(高)密度纤维板
100.00%
同一控制下企业合并大亚木业（茂名）有限公司
茂名市茂南区 茂名市茂南区
生产中(高)密度纤维板
100.00%
同一控制下企业合并大亚木业（肇庆）有限公司
肇庆市德庆县 肇庆市德庆县
生产中(高)密度纤维板
100.00%设立
大亚木业（黑龙江）有限公司
黑龙江绥芬河市 黑龙江绥芬河市
生产中(高)密度纤维板
100.00%设立
大亚人造板集团有限公司
丹阳市开发区 丹阳市开发区
生产中(高)密度纤维板
100.00%
同一控制下企业合并江苏大亚装饰材料有限公司
江苏阜宁 江苏阜宁
生产销售中、高密度人造板
75.00%
同一控制下企业合并阜阳大亚装饰材料有限公司
安徽阜阳 安徽阜阳
生产销售中、高密度人造板
100.00%
同一控制下企业合并
大亚木业(福建)有限公司
福建沙县 福建沙县
生产销售中、高密度人造板
51.00%设立
大亚饰面板（江苏）有限公司
江苏丹阳 丹阳
人造板销售、林业种植
100.00%设立
丹阳市康源人造板有限公司
丹阳 丹阳 人造板销售100.00%设立
丹阳瑞晟投资咨询有限公司
江苏丹阳 丹阳 投资咨询100.00%设立
圣象集团有限公司
丹阳市开发区 丹阳市开发区 木地板制造销售100.00%设立
北京圣象木业有限公司
北京 北京 地板等销售100.00%设立
沈阳圣象木业有沈阳 沈阳 地板等销售90.00%设立
限公司沈阳圣象家居有限公司
沈阳 沈阳 地板等销售100.00%设立
西安圣象木业有限公司
西安 西安 地板等销售75.00%设立
武汉圣象木业有限公司
武汉 武汉 地板等销售65.00%设立
成都圣象木业有限公司
成都 成都 地板等销售60.00%设立
成都圣象家居有限公司
成都 成都 地板等销售60.00%设立
广州圣象木业有限公司
广州 广州 地板等销售100.00%设立
深圳市圣象木业有限公司
深圳 深圳 地板等销售100.00%设立
南京圣象木业有限公司
南京 南京 地板等销售60.00%设立
圣象实业（江苏）有限公司
江苏丹阳 江苏丹阳 地板生产、销售100.00%设立
江苏宏耐木业有限公司
江苏丹阳 江苏丹阳 地板生产、销售100.00%设立
安徽圣象木业有限公司
合肥 合肥 地板等销售100.00%设立
上海圣象木业有限公司
上海 上海 地板等销售100.00%设立
上海圣象家居有限公司
上海 上海 地板等销售100.00%设立
丹阳市圣象地板配件有限公司
江苏丹阳 江苏丹阳
地板配件生产、销售
100.00%设立
圣象(江苏)木业研究有限公司
江苏丹阳 江苏丹阳 研发100.00%设立
广州厚邦木业制造有限公司
广州 广州 地板生产、销售50.00%设立
石家庄圣象木业有限公司
石家庄 石家庄 地板等销售60.00%设立
广州市展朗木业有限公司
广州 广州 地板生产、销售50.00%设立
成都恒玉建材有限公司
成都 成都 建材、日用品等60.00%设立
济南康树工贸有限公司
山东 山东 地板等销售51.00%设立
圣象集团（韩国）有限公司
韩国 韩国 地板等销售80.00%设立
圣象集团（香港）有限公司
香港 香港 地板等销售60.00%设立
圣象木业（阜阳）有限公司
安徽阜阳 安徽阜阳 地板生产、销售100.00%设立
句容圣诺木业有限公司
江苏句容 江苏句容 地板生产、销售100.00%设立
圣象地板江苏有限公司
江苏句容 江苏句容 地板生产、销售100.00%设立
上海圣诺木业贸易有限公司
上海 上海 地板等销售90.00%设立
句容和盛木业有限公司
江苏句容 江苏句容 地板生产、销售50.00%设立
圣象集团（美国）有限公司
美国 美国 地板等销售100.00%设立
PowerDekorNorthAmericaInc.
加拿大 加拿大 地板等销售60.00%设立
HomeLegendLLC
美国 美国 地板等销售90.00%设立
EasySkyGroupHoldingsLimited
香港 香港 投资100.00%设立
圣象控股（欧洲）有限公司
德国 德国 投资100.00%设立
圣象地板（句容）有限公司
镇江 镇江句容市
生产、加工木制品、木质地板
75.00%设立
江苏圣象木业有限公司
镇江 镇江句容市
装潢、销售、安装地板
100.00%设立
圣象（上海）电子商务有限公司
上海 上海
电子商务，地板、家具等销售
100.00%设立
圣象（北京）家居有限公司
北京 北京 地板等销售100.00%设立
南京圣象家居有限公司
南京 南京 地板等销售60.00%设立
大亚木业（江苏）有限公司
宿迁 宿迁
生产销售中、高密度人造板
100.00%设立
江苏大亚新型胶黏剂有限公司
宿迁 宿迁
生产销售脲醛树脂胶，甲醛溶液
100.00%设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
公司合并层面持有广州厚邦木业制造有限公司、广州市展朗木业有限公司、句容和盛木业有限公司50%股权，由于公司能够控制其生产经营，故纳入合并范围。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营
企业名称
主要经营地 注册地 业务性质
持股比例 对合营企业或联
营企业投资的会
计处理方法直接 间接
福建居怡竹木业有限公司
福建建瓯 福建建瓯 制造业49.00%权益法核算
大亚（江西）林业有限公司
江西抚州 江西抚州 营林30.00%权益法核算
陕西圣象塑料制品有限公司
陕西西安 陕西西安 商业30.00%权益法核算
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
福建居怡竹木业有限公司 福建居怡竹木业有限公司流动资产163,043,516.12116,399,002.51
非流动资产60,509,734.2362,605,937.17
资产合计223,553,250.35179,004,939.68
流动负债151,840,770.6894,643,665.56
负债合计151,840,770.6894,643,665.56
归属于母公司股东权益71,712,479.6784,361,274.12
按持股比例计算的净资产份额35,139,115.0441,337,024.33
营业收入130,456,591.18106,698,183.03
净利润7,351,205.549,200,586.90
综合收益总额7,351,205.549,200,586.90
本年度收到的来自联营企业的股利9,800,000.00
其他说明无
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额合营企业：
-- --
下列各项按持股比例计算的合计数-- --
联营企业：
-- --
投资账面价值合计3,998,795.264,021,573.29
下列各项按持股比例计算的合计数-- --
--净利润-75,926.77216,303.34
--综合收益总额-75,926.77216,303.34
其他说明无
十、与金融工具相关的风险
（一）信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（二）市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来
源于短期借款。短期借款利率风险主要来源于国家货币政策变化。
（2）汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
项目 期末余额 期初余额
美元 其他外币 合计 美元 其他外币 合计货币资金276,491,775.40 4,076,500.49280,568,275.89216,950,970.024,694,063.88 221,645,033.90
应收票据0.00 3,081.463,081.46
应收账款231,976,426.48 6,358,214.90238,334,641.38147,332,601.705,991,382.42 153,323,984.12
预付账款7,143,828.69 164,263.077,308,091.767,055,346.23475,590.88 7,530,937.11
其他应收款2,034,469.06 825,451.962,859,921.022742589.051,712,657.54 4,455,246.59
短期借款169,241,533.95 446,611.57169,688,145.52136,304,862.59738,065.86 137,042,928.45
应付账款264,691,374.99 11,937,097.86276,628,472.85183,770,188.8710,424,267.60 194,194,456.47
预收账款0.00 94,781.5294,781.52206,249.22169,415.92 375,665.14
其他应付款102,855,400.52 417,024.01103,272,424.5389,535.14182,515.40 272,050.54
合计1,054,434,809.09 24,323,026.841,078,757,835.93694,452,342.8224,387,959.50 718,840,302.32
（三）流动性风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
项目 期末余额 期初余额
1年以内 1年以上 合计 1年以内 1年以上 合计应付账款994,669,832.80 115,803,970.521,110,473,803.32865,371,366.76108,426,902.28 973,798,269.04
预收款项500,454,312.56 50,387,560.36550,841,872.92493,216,713.2542,593,122.89 535,809,836.14
其他应付款513,792,629.27 93,805,895.72607,598,524.99446,039,729.10142,856,617.20 588,896,346.30
合计2,008,916,774.63 259,997,426.602,268,914,201.231,804,627,809.11293,876,642.37 2,098,504,451.48
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
母公司对本企业的
持股比例
母公司对本企业的
表决权比例大亚科技集团有限公司 丹阳市经济开发区 实业投资等 10000万元45.42% 45.42%
本企业的母公司情况的说明大亚科技集团有限公司是本公司控股股东，报告期末持有本公司股票252,200,800股，占报告期末公司总股本的45.42%。
本企业最终控制方是戴品哎、陈巧玲、陈建军、陈晓龙。其他说明：
2018年7月4日，大亚科技集团有限公司增持公司股份2,000,000股。截止本报告披露日，大亚科技集团有限公司共持有公司股票254,200,800股，占公司目前总股本的45.80%。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系福建居怡竹木业有限公司 联营企业大亚（江西）林业有限公司 联营企业陕西圣象塑料制品有限公司 联营企业其他说明无
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系大亚科技集团有限公司 母公司大亚产业基金管理有限公司 大亚集团的子公司江苏大亚林产工业基金（有限合伙） 大亚产业基金管理有限公司的子公司丹阳思赫投资管理有限公司 大亚集团的股东丹阳市意博瑞特投资管理有限公司 大亚集团的大股东丹阳卓睿投资管理有限公司 大亚集团的股东上海大亚（集团）有限公司 丹阳思赫投资管理有限公司的子公司上海丹亚商贸有限公司 上海大亚（集团）的子公司上海大亚投资咨询有限公司 上海大亚（集团）的子公司上海亚良实业发展有限公司 上海大亚（集团）的子公司上海大亚信息产业有限公司 上海大亚（集团）的子公司上海大亚科技有限公司 上海大亚信息产业有限公司子公司丹阳大亚运输有限公司 大亚集团的子公司大亚科技（美国）有限公司 大亚集团的子公司大亚木业有限公司 大亚集团的子公司
上海圣世年轮家居有限公司 大亚集团的子公司江苏大亚家具有限公司 大亚集团的子公司江苏合雅木门有限公司 大亚集团的子公司江苏美诗整体家居有限公司 大亚集团的子公司江苏大亚家居有限公司 大亚集团的子公司大亚新材料集团有限公司 大亚集团的子公司江苏大亚新型包装材料有限公司 大亚新材料集团有限公司的子公司江苏大亚滤嘴材料有限公司 大亚新材料集团有限公司的子公司江苏大亚印务有限公司 大亚新材料集团有限公司的子公司江苏大亚铝业有限公司 大亚新材料集团有限公司的子公司大亚车轮制造有限公司 大亚集团的子公司大亚科技江苏有限公司 大亚集团的子公司镇江大亚家居有限公司 大亚科技江苏有限公司的子公司上海大亚印务有限公司 大亚集团的子公司江苏康逸实业有限公司 大亚集团的子公司江苏省大亚铝基复合材料工程技术研究中心有限公司 大亚集团的子公司江苏疌泉大亚林工产业基金（有限合伙） 大亚集团的子公司其他说明无
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额江苏美诗整体家居有限公司
采购衣帽间499,163.712,000,000.00否879,991.37
江苏合雅木门有限公司
采购木门3,387,549.988,000,000.00否1,954,288.03
福建居怡竹木业有限公司
采购地板122,055,153.08 88,539,145.95
陕西圣象塑料制品有限公司
采购配件2,080,348.33 2,191,733.80
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额江苏合雅木门有限公司 销售地板配件6,559.9171,470.09
江苏合雅木门有限公司 销售密度板460,414.88473,227.87
江苏合雅木门有限公司 销售蒸汽94,078.6298,584.07
江苏大亚滤嘴材料有限公司 销售蒸汽429,395.58483,185.84
江苏大亚新型包装材料有限公司
销售蒸汽2,145,449.632,109,380.53
大亚车轮制造有限公司 销售蒸汽182,522.52231,681.42
福建居怡竹木业有限公司 销售密度板1,324,268.34
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无
（2）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕大亚科技集团有限公司8,000.002017年04月27日 2018年04月27日 是
江苏合雅木门有限公司6,000.002017年04月27日 2018年04月26日 是
江苏合雅木门有限公司5,000.002017年04月27日 2018年04月27日 是
大亚车轮制造有限公司8,000.002017年05月23日 2020年05月22日 是
本公司作为被担保方
单位： 元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕大亚科技集团有限公司100,000,000.002018年03月14日 2019年03月14日 否
关联担保情况说明无
6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位： 元项目名称 关联方
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款 大亚科技(美国)公司895,920.19895,920.19884,762.83 884,762.83
应收账款
上海大亚进出口有限公司
332,279.00332,279.00331,902.65 331,902.65
应收账款
江苏大亚新型包装材料有限公司
1,136,220.8511,362.21635,820.85 6,358.21应收账款
江苏大亚滤嘴材料有限公司
113,200.001,132.00182,840.00 1,828.40应收账款 江苏合雅木门有限公司2,753,011.3351,468.414,074,468.44 107,232.36
应收账款 大亚车轮制造有限公司0.000.0096,000.00 960.00
应收账款 镇江大亚家居有限公司922,161.909,221.62922,161.90 9,221.62
应收账款
江苏美诗整体家居有限公司
148,051.971,480.52148,051.97 1,480.52应收账款
福建居怡竹木业有限公司
81,283.22812.83预付账款 江苏合雅木门有限公司1,991,494.573,363,375.95
（2）应付项目
单位： 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额应付账款 陕西圣象塑料制品有限公司430,786.15560,508.60
应付账款 福建居怡竹木业有限公司62,522,746.7450,771,500.01
应付账款 丹阳大亚包装材料有限公司3,298,878.613,298,878.61
应付账款 江苏大亚家具有限公司1,000.001,000.00
应付账款 江苏美诗整体家居有限公司43,228.05245,433.79
应付账款 江苏康逸实业有限公司0.00245,476.00
预收账款 江苏合雅木门有限公司13,027.7513,027.75
预收账款 江苏美诗整体家居有限公司22,501.53
十二、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元授予日权益工具公允价值的确定方法
公司采用授予日市价减去买入/卖出认沽（购）期权价格差、限制性股票授予价格的方法确定限制性股票的公允价值（即限制性股票成本）。认沽（购）期权价值经B-S模型估
算确定。可行权权益工具数量的确定依据
公司根据《大亚圣象股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《大亚圣象股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》确定。本期估计与上期估计有重大差异的原因 无以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额64,940,354.88
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额29,980,908.76
其他说明无
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺公司承诺事项没有发生变动，具体可参见2017年年度报告。
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
十四、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
（1）2018年6月1日公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》规定，因3名激励对象已离职，公司回购注销其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计21万股。2018年6月21日，公司召开2018年第二次临时股东
大会审议通过上述事项。 2018年7月13日，经验资，公司回购股份21万股，支付回购价款226.32万元，其中：减少实收资本（股本）人民币21万元，减少资本公积（股本溢价）人民币205.32万元，变更后的注册资本为人民币55,506万元。2018年7月23日，公司办理完成回购注销手续，公司总股本由55,527万股变更为55,506万股。
（2）2018年7月26日公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》和《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》规定，因4名激励对象已离职，公司回购注销其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计108万股。2018年8月15日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过上述事项。 截止本报告披露日，公司尚未办理验资及回购注销手续。
十五、其他重要事项
1、其他本报告期内无其他重要事项。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例 金额
计提比
例
金额比例 金额 计提比例按信用风险特征组
合计提坏账准备的应收账款
1,745,18
9.59
100.00%
904,412.
51.82%
840,776.7
929,178
.40
100.00%
885,206.9
95.27% 43,971.41合计
1,745,18
9.59
100.00%
904,412.
51.82%
840,776.7
929,178
.40
100.00%
885,206.9
95.27% 43,971.41期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元账龄
期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计849,269.408,492.691.00%
5年以上895,920.19895,920.19100.00%
合计1,745,189.59904,412.8851.82%
确定该组合依据的说明：
无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额19,205.89元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况本期无实际核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称
期末余额应收账款
占应收账款合计数的
比例(%)
坏账准备大亚科技(美国)公司895,920.1951.34% 895,920.19JODININC. 801,472.4145.92% 8,014.72PTTIMURJAYAPRESTASI 46,983.152.69% 469.83SHIRAIVIETNAMCO.,LTD. 330.830.02% 3.31UNILIN(MALAYSIA)SDNBHD 218.350.01% 2.18
合计1,744,924.9399.98% 904,410.23
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例 金额
计提比
例
金额比例 金额 计提比例按信用风险特征组
合计提坏账准备的其他应收款
764,480,
805.52
100.00%
12,507,8
55.88
1.64%
751,972,9
49.64
771,362,814.79
100.00%
12,631,87
5.28
1.64%
758,730,93
9.51合计764,480,100.00%12,507,81.64%751,972,9771,362100.00%12,631,871.64%758,730,93
805.5255.8849.64,814.795.28 9.51期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元账龄
期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计758,140,499.397,581,404.991.00%1至2年1,290,289.1038,708.673.00%
2至3年139,325.5313,932.5510.00%
3至4年34,812.1310,443.6430.00%
4至5年25,026.6812,513.3450.00%
5年以上4,850,852.694,850,852.69100.00%
合计764,480,805.5212,507,855.88
确定该组合依据的说明：
无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-124,019.40元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额往来764,480,805.52771,362,814.79
合计764,480,805.52771,362,814.79
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄占其他应收款期末坏账准备期末余额
余额合计数的比例大亚木业(黑龙江)有限公司 内部往来款648,481,559.931-5年84.83% 6,484,815.60
大亚木业(福建)有限公司 内部往来款72,481,374.141-5年9.48% 724,813.74
大亚木业（江苏）有限公司 内部往来款26,740,000.001-2年3.50% 267,400.00
上海易匠信息科技有限公司 内部往来款7,544,400.001-2年0.99% 75,444.00
大亚饰面板（江苏）有限公司内部往来款2,000,000.003-4年0.26% 20,000.00
合计-- 757,247,334.07-- 99.06% 7,572,473.34
3、长期股权投资
单位： 元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资2,964,465,410.74 205,790,500.002,758,674,910.742,880,901,995.88205,790,500.00 2,675,111,495.88
对联营、合营企业投资
242,704.66 242,704.66242,774.38 242,774.38合计2,964,708,115.40 205,790,500.002,758,917,615.402,881,144,770.26205,790,500.00 2,675,354,270.26
（1）对子公司投资
单位： 元被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
本期计提减值准
备
减值准备期末余
额圣象集团有限公司674,550,547.95 674,550,547.95
大亚人造板集团有限公司
686,949,627.82 686,949,627.82大亚木业(江西)有
限公司
229,702,801.13 229,702,801.13大亚木业(茂名)有
限公司
248,659,464.14 248,659,464.14大亚（江苏）地板
有限公司
258,724,254.84 258,724,254.84大亚木业(肇庆)有
限公司
370,000,000.00 370,000,000.00大亚木业(黑龙江)
有限公司
205,790,500.00 205,790,500.00 205,790,500.00上海易匠信息科技
有限公司
12,000,000.00 12,000,000.00
大亚木业（江苏）有限公司
194,524,800.00 83,563,414.86278,088,214.86合计2,880,901,995.8883,563,414.862,964,465,410.74 205,790,500.00
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元投资单位 期初余额
本期增减变动
期末余额
减值准备期末余额
追加投资 减少投资
权益法下确认的投
资损益
其他综合收益调整
其他权益
变动
宣告发放现金股利
或利润
计提减值
准备
其他一、合营企业
二、联营企业丹阳市康源人造板有限公司
242,774.3
-69.72
242,704.6
小计
242,774.3
-69.72
242,704.6
合计
242,774.3
-69.72
242,704.6
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位： 元项目
本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务7,046,414.916,894,529.037,769,521.45 7,042,625.14
合计7,046,414.916,894,529.037,769,521.45 7,042,625.14
其他说明：
无
5、投资收益
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-69.72-59.57
合计-69.72-59.57
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元项目 金额 说明非流动资产处置损益-2,132,303.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
7,520,411.60除上述各项之外的其他营业外收入和支出-150,727.81
减：所得税影响额1,641,244.28
少数股东权益影响额473,413.90
合计3,122,722.08--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
每股收益基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润4.78%0.32 0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
4.70%0.32 0.32
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
第十一节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、其他有关资料。公司在办公场所备置上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易所要求提供时，或股东依据法律、法规或公司章程要求查阅时，公司予以及时提供。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
董事长：陈晓龙
二〇一八年八月二十八日