南方建材股份有限公司
2011 年度报告正文
2012 年 3 月 30 日
重要提示
南方建材股份有限公司（以下简称“南方建材”或“公司”）
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、
准确性和完整性无法保证或存在异议。
大华会计师事务所有限公司（以下简称“大华会计师事务
所”）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长袁仁军先生、总经理梁炎奇先生、财务总监张端
清先生、财务负责人陈时英女士保证 2011 年年度报告中财务报
告的真实、完整。
目 录
一、公司基本情况简介 ............................................................................4
二、会计数据和业务数据摘要 ................................................................6
三、股本变动及股东情况 ........................................................................7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................12
五、公司治理结构 ..................................................................................22
六、内部控制...........................................................................................28
七、股东大会情况简介 ..........................................................................33
八、董事会报告 ......................................................................................34
九、监事会报告 ......................................................................................55
十、重要事项...........................................................................................58
十一、财务报告 ......................................................................................75
十二、备查文件目录 ............................................................................185
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：南方建材股份有限公司
公司法定英文名称：Southern Building Materials CO.,LTD.
英文缩写：SBM
（二）公司法定代表人：袁仁军
（三）公司董事会秘书：潘 洁
联系地址：湖南省长沙市五一大道 235 号
电话：0731-84588390
传真：0731-84588458
电子信箱： panj@nfjc.com.cn
公司董事会证券事务代表：刘 静
联系地址：湖南省长沙市五一大道 235 号
电话：0731-84588392
传真：0731-84588490
电子信箱：liujing@nfjc.com.cn
（四）公司注册地址：湖南省长沙市五一大道 235 号
邮政编码：410011
总部办公地址：湖南省长沙市五一大道 235 号
邮政编码：410011
公司国际互联网网址：http://www.nfjc.com.cn
电子信箱：nfjc000906@nfjc.com.cn
（五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备臵地点：湖南省长沙市五一大道 235 号湘域中央
1 号楼公司证券部
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：南方建材
股票代码：000906
（七）其它有关资料：
公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 12 日
公司首次注册地点：湖南省长沙市芙蓉中路 29 号
公司变更注册登记日期：2011 年 8 月 25 日
企业法人营业执照注册号：430000000036404（3—3）
组织机构代码：71210862-6
公司税务登记号码：430105712108626
公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司（以
下简称“大华会计师事务所”）
会计师事务所注册地址： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7
号楼 11 层 1101
公司聘请的正在履行持续督导职责的保荐机构：国泰君安证券
股份有限公司
保荐机构办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行
大厦 29 层
签字保荐代表人姓名：袁华刚、杨晓涛
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度实现利润情况：
（单位：元）
项 目 金 额
营业利润 85,300,484.31
利润总额 106,664,538.58
归属于上市公司股东的净利润 74,193,838.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,210,030.37
投资收益 28,682,257.98
营业外收支净额 21,364,054.27
经营活动产生的现金流量净额 15,075,195.22
扣除非经常性损益项目及金额
非经常性损益项目 金 额
非流动性资产处臵损益，包括已计提资产减值准备的冲
21,827,848.20
销部分
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 752,823.41
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,547,816.67
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
