航天科技控股集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届监事会第十三次会议通知于2024年4月19日以通讯方式发出，会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议由监事会主席程黎先生主持。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为，公司编制的2024年第一季度报告以及审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容见公司于2024年4月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2024年第一季度报告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过购买适度现金管理产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。具体内容见公司于2024年4月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇二四年四月三十日