航天科技控股集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第十九次会议通知于2024年4月19日以通讯方式发出，会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人,实际参加表决的董事9人，委托出席0人，缺席0人，通讯参会9人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了公司《2024年第一季度财务报表》。
具体内容见公司于2024年4月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《公司2024年第一季度报告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在不影响公司正常生产经营和募集资金使用及确保安
全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理（单日投资额度不超过人民币2.5亿元），用于购买商业银行发行的期限在12个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过后1年内可以滚动使用。
具体内容见公司于2024年4月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修订公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
为符合业务拓展的经营资质要求，同意公司在公司经营范围增加以下两个条目：“工程和技术研究和试验发展”“自然科学研究和试验发展”。
具体内容见公司于2024年4月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于修订公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、备查文件
第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日