2011 年 年 度 报 告
ANNUAL REPORT 2011
湖北能源集团股份有限公司
二○一二年四月
目 录
第一节 重要提示 ........................................... 1
第二节 公司基本情况简介 ................................... 2
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................. 5
第四节 股本变动及股东情况 ................................. 7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................ 13
第六节 公司治理结构 ...................................... 22
第七节 股东大会情况简介 .................................. 32
第八节 董事会报告 ........................................ 34
第九节 监事会报告 ........................................ 60
第十节 重要事项 .......................................... 63
第十一节 财务报告 ........................................ 79
第十二节 备查文件目录 ................................... 147
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报
告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，本次会
议应到董事 8 人，现场出席会议董事 7 人，张定明董事委托肖宏江董
事出席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对年度报
告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司 2011 年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长肖宏江先生、主管会计工作负责人张国勇先生及会计
机构负责人王超先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
第二节 公司基本情况简介
一、公司名称
中文名称：湖北能源集团股份有限公司
中文简称：湖北能源
英文名称：Hubei Energy Group Co.,Ltd
英文简称：HEGC
二、公司法定代表人
法定代表人：肖宏江
三、董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书：周江
证券事务代表：王军涛
联系地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号
电话：027-86621100
传真：027-86621109
电子信箱：zq@hbny.com.cn
四、公司注册地址、办公地址及邮政编码、网址
注册地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号
办公地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号
邮政编码：430062
国际互联网地址：www.hbny.com.cn
五、信息披露报纸、网址及年度报告备臵地点
公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)
年度报告备臵地点：公司证券法律部
六、股票上市交易所、股票简称及代码
公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：湖北能源
股票代码：000883
七、注册登记情况
首次注册地点：湖北省麻城市新建街 47 号
首次注册登记时间：1993 年 3 月 9 日
最近一次变更注册登记日期:2010 年 12 月 8 日
注册地点:武汉市武昌区徐东大街 96 号
企业法人营业执照注册号:420000000022957
企业税务登记号码：420106271750655
组织机构代码:27175065-5
八、聘请的会计师事务所
公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学
院国际大厦 15 层 1504 号
九、主要简称释义
公司、本公司 指 湖北能源集团股份有限公司
湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
长江电力 指 中国长江电力股份有限公司
国电集团 指 中国国电集团公司
三环集团 指 三环集团公司
能源有限 指 湖北省能源集团有限公司
清江公司 指 湖北清江水电开发有限责任公司
鄂州发电公司 指 湖北能源集团鄂州发电有限公司
葛店发电公司 指 湖北能源集团葛店发电有限公司
房县水电公司 指 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司
洞坪水电公司 指 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司
银隆电业公司 指 湖北省谷城银隆电业有限公司
锁金山电业公司 指 湖北锁金山电业发展有限责任公司
芭蕉河水电公司 指 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司
九宫山风电公司 指 湖北省九宫山风力发电有限责任公司
省煤投公司 指 湖北省煤炭投资开发有限公司
长源电力 指 国电长源电力股份有限公司
长江证券 指 长江证券股份有限公司
省天然气公司 指 湖北省天然气发展有限公司
鄂东天然气公司 指 湖北能源集团鄂东天然气有限公司
齐岳山风电公司 指 湖北能源集团齐岳山风电有限公司
工程管理公司 指 湖北能源集团工程管理有限公司
财务公司 指 湖北能源集团财务有限公司
高新热电公司 指 武汉高新热电股份有限公司
光谷热力公司 指 湖北能源光谷热力有限公司
湖北核电公司 指 湖北核电有限公司
咸宁核电公司 指 咸宁核电有限公司
汉新发电公司 指 湖北汉新发电有限公司
清能臵业公司 指 湖北能源集团清能臵业有限公司
燕子桥公司 指 湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发
有限公司
长润保险 指 北京长润保险经纪有限公司
大信、会计师、会 指 大信会计师事务有限公司
计师事务所
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期主要会计数据
本年比上年
2011 年 2010 年 2009 年
增减（％）
营业总收入（元） 9,607,545,337.89 11,326,593,803.53 -15.18 4,657,009,311.74
营业利润（元） 694,726,837.50 1,283,385,190.64 -45.87 71,116,026.39
利润总额（元） 724,852,456.10 1,299,675,166.58 -44.23 92,114,957.81
归属于上市公司股东的净利润（元） 599,813,772.74
