| 证券代码：000881 | 证券简称：中广核技 | 公告编号：2022-001 |
中广核核技术发展股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年12月28日以电子邮件形式发出。
2、本次会议于2021年12月30日上午9:30在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事林坚、胡冬明、程超、任力勇现场出席，其他董事以通讯方式参加会议。
4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司3名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于五洲成大公司三涧堡韩家村房地产开发项目施工总承包合同变更的议案》
公司全资子公司大连五洲成大建设发展有限公司（以下简称“五洲成大公司”）是旅顺三涧堡街道韩家村局部地块房地产开发项目的建设单位，经过公开招标，中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”，为公司5%以上股东）为中标施工单位，公司于2018年10月12日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司关联交易的议案》，施工合同金额为人民币96,780,777.62元，合同价格形式为固定单价合同（是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在
约定的范围内合同单价不作调整）。具体内容详见公司于2018年10月13日在巨潮资讯网上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-064）。在工程建设阶段，由于招标清单使用的模拟工程量清单与实际项目施工图纸工程量及清单子目存在差异、项目模式转变（棚改转公开销售）、施工措施调整、新冠疫情导致停工、其它设计变更及工程施工等原因，工程造价有所增加。为保证工程造价的准确性，公司聘请具有工程造价甲级资质的深圳市国建工程造价咨询有限公司对旅顺三涧堡街道韩家村局部地块房地产开发项目总承包施工合同工程结算造价进行了审核，出具了《结算审核报告》，审核后总承包施工合同工程结算造价为125,065,251.68元。经审议，董事会同意根据深圳市国建工程造价咨询有限公司审核结果，将五洲成大三涧堡韩家村房地产开发项目施工总承包合同价格由9,678万元变更为12,506万元，变更金额为2,828万元。截止目前，本项目已实现销售金额22,558万元，剩余销售金额预计2,963万元，预计在2022年第2季度实现项目清盘，并最终实现项目预期利润约1,499万元（具体金额以销售完成后，经会计师事务所审计确认后的结果为准）。本次交易构成关联交易，但合同变更金额约占最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的0.47%，不会对公司有重大影响。表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避国合集团为公司5%以上股东，董事吴明日、阎志刚在国合集团或其子公司有任职或间接持股，属于关联董事，已回避表决。表决结果：通过
2、审议通过《关于中广核三角洲（江苏）塑化有限公司原沙溪厂区的不动产及部分设备等相关资产处置的议案》公司全资子公司中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称“江苏三角洲”）经营地址及生产基地已于2020年搬迁至公司华东区域生产基地“太仓产业园”，目前江苏三角洲原沙溪厂区地块已经整体闲置。该厂区地块整体包含土地、房屋以及房屋配套附属、设备等85项资产，资产账面原值为2,807.01万元，截止2021年9月30日，账面净值为884.22万元。
近日，公司收到太仓市沙溪镇人民政府《关于收回土地使用权的通知》，因
太仓市沙溪镇城市更新项目规划及用地需要，拟对江苏三角洲取得的位于沙溪镇新北东路90号的土地进行收回土地使用权处理。具体由太仓市印溪城市更新发展有限公司（以下简称“印溪公司”）负责与江苏三角洲签订《收回补偿协议》并实施收回工作。公司聘请北京中华企资产评估有限公司对原沙溪厂区的不动产及部分设备等相关资产进行了评估，根据评估报告，在评估基准日2021年9月30日，委托评估的资产账面价值为884.22万元，评估值为3,416.25万元（不含增值税），增值额为2,532.03万元，增值率为286.36%。经审议，董事会同意江苏三角洲对原沙溪厂区的资产进行处置，交易价格不低于最终评估备案结果；同意授权中广核技总经理以资产回收价格不低于最终评估备案结果与印溪公司签署《收回补偿协议书》。公司将在签署《收回补偿协议书》后及时履行信息披露义务。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过
3、审议通过《关于下属子公司增加注册资本的议案》
中广核三角洲（太仓）检测技术有限公司（以下简称“检测公司”）和中广核高新核材集团（江苏）进出口有限公司（下述简称“江苏进出口公司”）为公司的全资子公司中广核高新核材集团有限公司（简称“高新核材”）的全资子公司。
检测公司目前注册资本500万元，是高新核材根据市场竞争及检测能力储备需要而设立的子公司，是集检验检测技术开发、技术咨询、技术服务等为一体的检验检测机构。为保障检测公司后续的国家级实验室、检测设备、人才搭建等资源的投入，现根据经营需要，董事会同意由高新核材以自有资金向检测公司增加注册资本人民币300万元。
江苏进出口公司目前注册资本500万元，主要自营和代理各类商品及技术的进出口业务，作为板块内唯一一家进出口贸易公司，致力于发挥国际业务平台的“窗口”角色，秉承高质量发展目标和新发展理念。为进一步增强自身资信，扩大企业经营领域，提升企业经营规模，保障江苏进出口公司后续发展，现根据经营发展需要，董事会同意由高新核材以自有资金向江苏进出口公司增加注册资本
人民币500万元。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过
4、审议通过《关于<多室质子治疗系统技术许可协议>变更的议案》公司于2020年8月26日在巨潮资讯网上披露了《关于取得质子肿瘤放射治疗技术许可并签署相关协议的公告》，公司与IBA签署《多室质子治疗系统技术许可协议》（以下称“《许可协议》”），交易价款除许可费用外，还包括一套多室质子放射治疗系统（一台回旋加速器和三条束射线设备）。
但后续中标项目中的质子放射治疗系统的配置预计与《许可协议》中约定的设备配置（即一台回旋加速器和三条束射线设备）存在一定的差异，不能直接平移应用。基于此，公司与IBA共同协商依托后续中标项目承接上述《许可协议》中约定的设备，并将涉及《许可协议》中部分条款调整。经审议，董事会同意《许可协议》中约定的设备转入后续市场销售项目处理；同意《许可协议》附录G约定的履约保函按如下方案进行变更：（1）2021年12月31日履约保函金额由1,500万欧元减少至1,000万欧元；（2）2022年，在满足技术引消吸以及项目和人员转移的条件下，履约保函金额由1,000万欧元减少至500万欧元；（3）履约保函金额500万欧元将维持有效期至2024年8月25日或直至IBA完成项目设备交付；同意《许可协议》附录E约定的信用证用于支付后续市场销售项目货款；同意对《补充协议》（即第九届董事会第二十三次会议审议通过的技术许可补充协议）中约定的设备、履约保函和信用证做相应修订，保持与《许可协议》修订的一致性；授权中广核技总经理批准相关文件。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过
5、审议通过《关于挂牌转让大连国合出国人员培训学校等6家公司的议案》
为进一步聚焦非动力核技术应用主业，坚定推进“A+”发展战略，公司拟将基本处于亏损状态的4家控股子公司大连国合出国人员培训学校整体产权、大连汇邦物业管理有限公司(包含沈阳国合物业管理有限公司及营口国合物业管理有限公司股权及债权）100%股权及债权、大连豪华轿车租赁有限公司80%股权、大连国际海事技术服务有限公司51%股权在产权交易机构公开联合转让。其中，
大连国合出国人员培训学校整体产权首次挂牌价格不低于34.25万元，大连汇邦物业管理有限公司100%股权及债权首次挂牌价格不低于178.0001万元（其中股权0.0001万元，债权178万元），大连豪华轿车租赁有限公司80%股权首次挂牌价格不低于322.48万元，大连国际海事技术服务有限公司51%股权首次挂牌价格不低于620.77万元。若首次挂牌期满未征集到意向受让方，则各转让标的以不低于首次挂牌价格90%的价格再次挂牌披露。以评估值并扣除交易费用计算，预计处置收益约559万元，占最近一年经审计归属于上市公司股东的净利润2.06%，不会对公司有重大影响。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过
三、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会2022年1月4日