中广核技：第九届董事会第二十二次会议决议公告

中广核核技术发展股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年11月27日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2021年11月29日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。

4、本次会议由董事长林坚先生召集主持。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于修订公司<内部控制手册>的议案》

2021年，公司根据国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》及公司管理实际，在资金活动、采购业务、发展战略等15个领域修改73项控制活动。同时，结合公司实际情况，修订6项总则分册内容，修订评价分册内部控制缺陷的认定标准。

通过建立《内部控制手册》，完善各项经营管理制度和工作流程，可以及时发现公司风险控制的薄弱环节并予以纠正，管理和规避公司的内外部风险，促进公司健康高效发展。

经审议，董事会同意修订公司《内部控制手册》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

2、审议通过《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公司关联交易的议案》

公司的全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司（出卖人）、上海泰和诚肿瘤医院有限公司及上海美中嘉和医疗技术服务有限公司（承租人）、公司的关联方中广核国际融资租赁（天津）有限公司（买受人）拟签署租赁物买卖合同，标的为一套多室质子治疗系统及相应的安装、调试、设备注册、质保等服务。议案的具体内容详见公司于2021年11月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

本事项构成关联交易，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，上述意见详见公司于2021年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

中广核国际融资租赁（天津）有限公司是公司实际控制人中国广核集团有限公司的控股子公司，董事林坚、胡冬明、程超、任力勇在实际控制人或实际控制人控制的下属公司有任职，属于关联董事，已回避表决。

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会2021年11月30日