中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2006年4月14日在南京湖滨金陵饭店扬子厅召开，公司11名董事全部出席，公司监事和高级管理人员列席会议，会议通知于2006年4月4日送达，会议召开方式和出席会议的董事人数符合公司章程的规定，会议由公司董事长张大本先生主持，会议作出如下决议：
    一、通过《2005年度总经理工作报告》；
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、通过《2005年度董事会工作报告》；
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    该报告须提交股东大会审批。
    三、通过《关于计提2005年度坏账准备与存货跌价准备的议案》；
    2005年度坏账准备：年初余额18,991,721.18元，本年计提83,003.70元，本年冲销5,054,159.25元，期末余额14,020,565.63元；2005年末存货跌价准备：年初余额363,618,522.60元，本年计提204,147,744.70元，本年转回190,222,164.72元，期末余额：377,544,102.58元。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    四、通过《2005年度利润分配预案》；
    经毕马威华振会计师事务所审计，2005年度公司实现净利润3,520,405,107.71元。按照公司章程，以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金352,040,510.77元，提取10%的法定公益金352,040,510.77元，根据财政部下拨的加工原油补贴收入及所得税汇算清缴所享受的减免所得税额计提盈余公积,计提任意盈余公积464,615,457.62元,本年可供分配的利润为2,351,708,628.55元。加上年初未分配利润2,484,289,631.09元，扣除2005年6月分派的2004年度股利932,000,000.00元，年末可供股东分配利润合计为3,903,998,259.64元。
    本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    上述利润分配预案须提交股东大会审批。
    五、通过《2005年度财务决算》；
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    该决算须提交股东大会审批
    六、通过《2005年年度报告及其摘要》；
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    七、通过《关于支付毕马威华振会计师事务所2005年度审计报酬的议案》；
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    八、通过《2006年第一季度报告》；
    同意11票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
    二○○六年四月十八日