宁夏银星能源股份有限公司
关于更换独立董事的公告
宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)董事会近日收到独立董事王保忠先生提交的书面辞职报告，王保忠先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，王保忠先生不再担任公司任何职务。
鉴于王保忠先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王保忠先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，王保忠先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。截止本公告日，王保忠先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对王保忠先生的在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
公司于2020年10月22日召开八届五次董事会会议，审议通过
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
了《关于更换独立董事的议案》，公司董事会同意提名在电力行业具有丰富经验的马自斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。马自斌先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，此议案方可提交公司股东大会审议。马自斌先生的简历详见附件。
截至本公告日，马自斌先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》的规定，其已向公司董事会作出承诺，将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事独立意见》。
附件：独立董事候选人马自斌先生简历
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2020年10月24日
附件
独立董事候选人马自斌先生简历马自斌先生，男，1965年10月出生，工程硕士，高级工程师。现任宁夏中赢正源发电有限公司总经理，历任宁夏中宁发电有限责任公司总经理、宁夏银星发电有限责任公司董事长。马自斌先生未持有本公司股份，未发现其存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。马自斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。马自斌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。