股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021-029
安徽国风塑业股份有限公司2020年度股东大会决议公告
特别提示：
1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间:2021年5月12日下午2：30。网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月12日上午9:15-下午15:00。
2、现场会议召开地点：公司第七会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事长黄琼宜先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份283,922,327股，占上市公司总股份的31.6886％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份261,004,634股，占上市公司总股份的29.1308％。通过网络投票的股东8人，代表股份22,917,693股，占上市公司总股份的2.5578％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份22,917,693股，占上市公司总股份的2.5578％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东8人，代表股份22,917,693股，占上市公司总股份的2.5578％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议形成以下决议：
议案1.00 《国风塑业2020年度董事会工作报告》
总表决情况：同意283,184,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.7403％；反对737,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2597％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意22,180,293股，占出席会议中小股东所持股份的96.7824％；反对737,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.2172％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0004％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。议案2.00《国风塑业2020年度监事会工作报告》总表决情况：同意283,184,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.7403％；反对737,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2597％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意22,180,293股，占出席会议中小股东所持股份的96.7824％；反对737,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.2172％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0004％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案3.00《国风塑业2020年度财务决算报告》
总表决情况：同意283,184,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.7403％；反对737,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2597％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意22,180,293股，占出席会议中小股东所持股份的96.7824％；反对737,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.2172％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0004％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案4.00《国风塑业2020年度利润分配预案》
总表决情况：同意283,184,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.7403％；反对737,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2597％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意22,180,293股，占出席会议中小股东所持股份的96.7824％；反对737,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.2172％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0004％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案5.00《国风塑业2020年度报告及摘要》
总表决情况：同意283,184,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.7403％；反对737,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2597％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意22,180,293股，占出席会议中小股东所持股份的96.7824％；反对737,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.2172％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0004％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案6.00《国风塑业2021年度财务预算报告》
总表决情况：同意283,184,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.7403％；反对737,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2597％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意22,180,293股，占出席会议中小股东所持股份的96.7824％；反对737,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.2172％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0004％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。议案7.00《关于续聘2021年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意283,184,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.7403％；反对737,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2597％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意22,180,293股，占出席会议中小股东所持股份的96.7824％；反对737,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.2172％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0004％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案8.00《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意283,184,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.7403％；反对737,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2597％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意22,180,293股，占出席会议中小股东所持股份的96.7824％；反对737,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.2172％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0004％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司第六届董事会独立董事姚禄仕、余经林、许立新和李良彬向股东大会作了独立董事 2020 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：梁爽、田园
天禾律师结论意见：国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1.国风塑业2020年度股东大会决议；
2.安徽天禾律师事务所出具的天律意[2021]第00454号《关于安徽国风塑业股份有公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会2021年5月13日