| 证券代码：000852 | 证券简称：石化机械 | 公告编号：2021-031 |
中石化石油机械股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。
2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，与公司同行业上市公司审计客户37家。
2、投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 朱晓东 | 2005年5月 | 2001年7月 | 2013年6月 | 2020年 |
| 签字注册会计师 | 唐旻 | 2012年7月 | 2008年1月 | 2011年12月 | 2020年 |
| 质量控制复核人 | 张琦 | 2006年7月 | 2004年7月 | 2004年7月 | 2020年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：朱晓东
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2018 | 天津百利特精电气股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018-2020 | 中国石油集团资本股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2018-2020 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2020 | 中石化石油机械股份有限公司 | 签字合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 唐旻
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2020 | 中石化石油机械股份有限公司 | 签字注册会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张琦
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019 | 上海鸠申文化传播股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018-2020 | 福建福能股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018-2020 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 | 中石化石油机械股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则：主要基于审计服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑工作量、参与工作人员的专业能力以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况：2020年公司财务报告审计费100万元，内部控制审计费30万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据具体审计业务和实际工作情况与立信协商确定2021年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对拟聘任立信的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为其能够满足为公司提供审计服务的资质和能力要求，在审计工作中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会提请公司董事会聘任立信为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可情况：认为公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年为公司提供审计服务期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。对拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构表示认可，同意将本事项提交公司董事会审议。
独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司内部控制审计和财务报告审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案提交股东大会表决。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，同时建议股东大会授权经理层根据具体审计业务和实际工作情况确定审计费用。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司董事会审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事的书面意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
| 中石化石油机械股份有限公司 |
| 董 事 会 |
| 2021年4月30日 |