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中冶美利纸业股份有限公司2011年年度报告 下载公告
公告日期:2012-04-23
                   中冶美利纸业股份有限公司 2011 年年度报告
中冶美利纸业股份有限公司
     2011 年年度报告
    2012 年 4 月 23 日
                                    中冶美利纸业股份有限公司 2011 年年度报告
                      目       录
一、   重要提示…………………………………………3
二、   公司基本情况简介………………………………4
三、   会计数据和业务数据摘要………………………8
四、   股本变动及股东情况……………………………10
五、   董事、监事和高级管理人员……………………15
六、   公司治理结构……………………………………20
七、   内部控制……………………………………       …27
八、   股东大会情况简介………………………………34
九、   董事会报告………………………………………35
十、   监事会报告………………………………………51
十一、 重要事项…………………………………………55
十二、 财务会计报告……………………………………66
十三、 备查文件目录……………………………………158
                                             中冶美利纸业股份有限公司 2011 年年度报告
                          第一节 重要提示
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、公司董事杨云先生因公出差委托董事邵进华先生代为出席并行使表决
权,公司其他董事均亲自参加了董事会会议,会议一致审议并通过了本公司 2011
年年度报告。
    三、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见
的审计报告。
    四、公司董事长王昆先生、总会计师汪存军先生、财务部负责人林明先生
声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
                                           中冶美利纸业股份有限公司 2011 年年度报告
                       第二节 公司基本情况简介
一、公司的法定中文名称:中冶美利纸业股份有限公司
    公司法定英文名称:MCC MEILI PAPER INDUSTRY CO.,LTD
    英文缩写:MCC MEILI PAPER
二、公司法定代表人:王   昆
三、公司董事会秘书:邵进华
    联系地址:宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇
    联系电话:0955-7078069
    传    真:0955-7679216      7679339
    电子信箱:SHJH1971@126.COM
    证券事务代表:史君丽
    联系地址:宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇
    联系电话:0955-7679334
    传    真:0955-7679216      7679339
    电子信箱:YKY1662@126.COM
四、公司注册地址:宁夏回族自治区银川市
    邮政编码:750001
    公司办公地址:宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇
    邮政编码:755000
    公司国际互联网网址:HTTP://WWW.CHINA-MEILI.COM
    电子信箱:MLZY@CHINA-MEILI.COM
                                              中冶美利纸业股份有限公司 2011 年年度报告
五、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《上海证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN
    年度报告备置地点:董事会秘书办公室 证券与法律事务部
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:美利纸业
    股票代码:000815
七、其他有关资料:
    公司最新注册登记日期:2010年8月10日
    公司最新注册登记地点:宁夏回族自治区银川市
    公司法人营业执照注册号:640000000001438
    税务登记号码:640502227695003
    组织机构代码:22769500-3
    公司聘请的会计师事务所:北京兴华会计师事务所有限责任公司
    公司聘请的会计师事务所办公地址:北京西城区裕民路18号北环中心22层
    签字会计师:王     伟   崔小斌
    八、公司主要历史沿革
   (一)1998 年 4 月 22 日,经中国证监会以证监发字[1998]66 号文批准,由
中冶纸业集团有限公司(原宁夏美利纸业集团有限公司)、珠海市国盛企业发
展公司、北京市德瑞威狮纸业发展有限公司、宁夏区百货总公司和宁夏电化总
厂五家发起人共同发起,采取社会募集方式设立了宁夏美利纸业股份有限公司。
1998 年 4 月 27 日,公司向社会公众公开发行股票 6400 万股,1998 年 5 月 28
日,公司向宁夏回族自治区工商行政管理局申请工商注册登记,营业执照注册
号为 6400001201500。1998 年 6 月 9 日,公司证券在深圳证券交易所上市交易,
                                               中冶美利纸业股份有限公司 2011 年年度报告
证券代码:000815。
   (二)2007 年 8 月 3 日,公司向宁夏回族自治区工商行政管理局申请变更企
业名称,公司名称由宁夏美利纸业股份有限公司变更为中冶美利纸业股份有限
公司,营业执照注册号为 640000000001438。
   (三)公司设立时注册资本为 11,400 万元,其后于 2000 年 11 月 13 日实行
10 股配 3 股的配股方案,注册资本变更为 13,200 万元;根据 2004 年度股东大
会决议,以 2004 年 12 月 31 日总股本 13,200 万股为基础,向全体投资者按所
持股份每 10 股送 1 股(含税)、每 10 股以资本公积转增 1 股,共计 2,640 万
股,注册资本变更为 15,840 万元;根据 2009 年度股东大会决议,以 2009 年 12
月 31 日总股本 15,840 万股为基数,每 10 股送 9 股,资本公积金每 10 股转增 1
股,此项分配方案实施后,注册资本变更为 31,680 万元。
    (四)上市以来的历次注册变更情况
    公司首次注册登记日期:1998年5月28日
    公司首次注册登记地点:宁夏回族自治区银川市
    公司第一次变更注册登记时间:2000年12月18日
    公司第一次变更注册登记地点:宁夏回族自治区银川市
    公司第二次变更注册登记时间:2002年12月27日
    公司第二次变更注册登记地点:宁夏回族自治区银川市
    公司第三次变更注册登记时间:2006年6月7日
    公司第三次变更注册登记地点:宁夏回族自治区银川市
    公司第四次变更注册登记时间:2007年8月3日
    公司第四次变更注册登记地点:宁夏回族自治区银川市
    公司第五次变更注册登记时间:2010年4月29日
                                       中冶美利纸业股份有限公司 2011 年年度报告
公司第五次变更注册登记地点:宁夏回族自治区银川市
                                                                      中冶美利纸业股份有限公司 2011 年年度报告
                         第三节 会计数据和财务指标摘要
    一、主要会计数据
                                                                                            单位:元
                      2011 年                 2010 年       本年比上年增减(%)                2009 年
营业总收入(元)   1,

  附件:公告原文
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