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第一章 重要提示及目录
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2012 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第十二次会议,
会议审议通过了公司 2011 年年度报告。全体董事、独立董事均出席
本次会议。
本公司全体董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、
准确性、完整性无异议。
公司法定代表人王嫣红女士、主管会计工作负责人章红女士及会
计机构负责人杨延超先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、
完整。
五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告。
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第二节 目录
第一章 重要提示及目录…………………………………2
第二章 公司基本情况介绍………………………………4
第三章 会计数据和业务数据摘要………………………5
第四章 股本变动及股东情况……………………………9
第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况………12
第六章 公司治理结构……………………………………16
第七章 股东大会情况简介………………………………29
第八章 董事会报告………………………………………29
第九章 监事会报告………………………………………48
第十章 重要事项…………………………………………50
第十一章 财务报告………………………………………55
第十二章 备查文件目录…………………………………120
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第二章 公司基本情况介绍
一、公司法定名称
中文名称:新疆天山毛纺织股份有限公司
英文名称:XINJIANG TIANSHAN WOOL TEX STOCK CO., LTD.
英文简称:TIANSHAN WOOLTEX
二、公司法定代表人:王嫣红
三、公司董事会秘书:王嫣红(代)
公司证券事务代表:赵卫国
联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号
新疆天山毛纺织股份有限公司董事会办公室
联系电话:0991—4336068 4336069
联系传真:0991—4310456 4310472
电子邮箱:zwg@chinatianshan.com
四、公司最新注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川 路
235 号
公司最新注册时间:2010 年 3 月 12 日
公司办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号
公司邮政编码:830054
公司国际互联网网址:www.chinatianshan.com
公司电子邮箱:tsjszx@xj.cninfo.net
五、公司选定的信息披露报纸为:《证券时报》
公司信息披露的国际互联网网址为:www.cninfo.com.cn
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公司年度报告备置地点为:公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票简称:天山纺织
公司股票代码:000813
七、公司首次注册登记日期:1981 年 1 月 1 日
公司首次注册登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川
路1号
企业法人营业执照:650000410002520
税务登记号:650104625554759
组织机构代码:62555475-9
公司聘请的会计师事务所:五洲松德联合会计师事务所
办公地址:中国天津市和平解放路 188 号信达广场 35 层
签字会计师:陈军、尹河
第三章 会计数据和业务数据摘要
第一节 会计数据
一、本报告期实现利润情况
(单位:人民币元)
项目 金额
营业利润 -14,596,753.68
利润总额 4,894,738.85
归属于上市公司股东的净利润 3,471,827.91
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归属于上市公司股东的扣除非经常性 -21,305,132.70
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -17,504,264.68
二、非经常性损益项目
明细项目 2011 年 2010 年 2009 年
1. 非流动性资产处置损益,包括
已计提资产减值准备的冲销部分 3,301,073.58 264,191.09 -2,024,802.38
2. 越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00
3. 计入当期损益的政府补助,但
与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除
外 19,383,217.05 5,852,234.67 2,467,394.66
4. 计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费 0.00 0.00 0.00
5. 企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 0.00
6. 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00
7. 委托他人投资或管理资产的损
益 0.00 0.00 0.00
8. 因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00
9. 债务重组损益 0.00 0.00 0.00
10. 企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等 0.00 0.00 0.00
11. 交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 0.00
12. 同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期净损
益 0.00 0.00 0.00
13. 与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益 0.00 0.00 0.00
14. 除同公司正常经营业务相关