冰轮环境技术股份有限公司董事会2024年第二次会议（临时会议）决议公告冰轮环境技术股份有限公司董事会2024年第二次会议（临时会议）于2024年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，全体监事收悉了全套会议资料。会议形成决议如下：
一、审议通过2024年第一季度报告
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过《关于受让烟台冰轮集团有限公司100%股权的议案》同意公司按评估价值以自有货币资金13,346.81万元受让烟台冰轮集团有限公司100%股权，即以6940.3412万元受让烟台国丰投资控股集团有限公司持有的52%股权；以6406.4688万元受让烟台远弘实业有限公司持有的48%股权。本次交易构成关联交易,按照公司章程规定，关联董事李增群、杨元桂、刘志军、赵宝国回避表决。独立董事专门会议已事前审议并全票通过该议案。表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
2024年4月26日