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北京文化:独立董事对担保等事项的独立意见 下载公告
公告日期:2021-04-30

项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对公司进行了必要的核查和问询,现依照规定对公司第七届董事会第四十次会议相关事项进行专项说明并发表独立意见如下:

一、关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

报告期内,公司未发生任何大股东及其他关联方占用上市公司资金情况的情况,也不存在任何以前期间发生但延续到报告期的大股东及其他关联方的非经营性资金占用,公司累计和当期的上述资金占用金额为0.00元。

二、关于公司对外担保情况的专项说明

报告期内,公司未发生任何为公司控股股东及其他关联方及其他法人组织或个人提供担保的情况,公司累计和当期对外担保金额为

0.00元;《公司章程》已规定了严格的对外担保制度,公司对外担保的审议程序符合法律、法规及监管部门的相关规定。

三、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-76,737.35万元,母公司净利润-63,431.83万元;截至2020年12月31日,公司合并口径的未分配利润为-224,556.75万元,母公司未分配利润为-219,762.43万元。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》的规定,鉴于公司2020年度合并口径及母公司报表口径未分配利润为负值,且公司目前资金压力较大,为了保持公司持续稳定发展,公司董事会提议,公司2020年度不分配利润,不实施公积金转增股本。

我们认为本次利润分配预案有利于公司持续稳定发展,同意将本次利润分配预案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、关于公司2021年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见

经认真审查,我们认为:公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案是结合宏观经济和市场环境,依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,以及公司的实际经营情况而制定,有利于强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责,促进公司提升工作效率及经营效益,董事会对相关议案的表决程序合法,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益。我们同意公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案,并将相关议案提交股东大会审议。

(本页无正文,为《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第四十次会议相关事项的专项说明及独立意见》的签字页)

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邸晓峰 王 艳

二○二一年四月二十九日


  附件:公告原文
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