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中水渔业:独立董事2020年度述职报告 下载公告
公告日期:2021-02-06

独立董事2020年度述职报告2020年,中水集团远洋股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事肖金泉先生、郑洪涛先生、周俊利女士,严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《公司章程》以及独立董事相关规章制度,本着客观、独立、公正的原则,按时出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,积极履行监管职责,在审议公司重大事项时充分发挥自身的专业知识发表客观、公正的独立意见,为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。现将2020年度履职情况简要报告如下:

一、年度履职情况

1. 参加会议情况

2020年报告期内公司共召开7次董事会会议,3次股东大会会议。独立董事出席董事会会议情况如下:

董事姓名应参加 会次数实际参加 会议次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次 未亲自出席会议
肖金泉7700
郑洪涛7700
周俊利7700

履职期内独立董事对董事会召开会议审议的各项议案都进行了

认真审核,独立、客观、审慎地行使表决权,对各项议案均投了赞成票。同时,结合自身专业知识对公司发展提出了合理化的建议,提高了董事会战略决策过程的科学性。

2. 发表独立意见情况

在2020年度履职期工作中,独立董事认真听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、内控制度建设及执行情况的汇报, 根据公司提供的有关的资料,充分沟通交流,提出专业性意见和建议,并独立、客观、审慎地行使表决权,分别对公司年度报告、半年度报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、公司关联交易事项、关于向控股股东借款的议案、公司聘任高级管理人员、非公开发行股票事项及所涉及相关事项等议题发表了独立意见。

公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,维护了股东及广大投资者利益。

二、董事会专业委员会履职情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会专业委员会实施细则》有关规定,具体工作如下:

1. 战略委员会

公司董事会战略委员会对公司发展战略、重大投资方向等议题进行积极研讨,为公司“十四五”战略制定提供了决策建议,有利于促进公司健康、稳定发展。

2. 审计与风险委员会

公司董事会审计与风险委员会对公司年度定期财务报表、公司内部控制年度工作方案、非公开发行涉及关联交易事项等议案与审计机构进行了专门沟通,并认真审议。

3. 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2020年度高级管理人员的业绩和薪酬进行了审核,认为符合公司业绩考核、薪酬管理的有关规定。

4. 提名委员会

公司董事会提名委员会对公司2020年度聘任高级管理人员等事项进行了事先审核,独立董事发表了独立意见。

三、保护投资者权益方面的工作

公司独立董事充分发挥在公司治理方面的作用,为更好的保护全体投资者尤其是中小股东的利益,秉持独立董事决策的客观性、科学性,对于需经董事会审议的议案进行认真审核,并独立、客观、审慎地行使表决权,积极推动公司持续、健康发展。同时,公司独立董事对公司重大投资等议题高度重视,专门组织中介机构现场沟通汇报,推动公司进一步提升规范运营水平。此外,公司独立董事还通过参加培训学习,及时掌握监管动态,不断提高对投资者利益的保护能力。

四、其他

2020年独立董事履职期内不存在独立董事提议召开董事会、提议召开临时股东大会的情况,无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

公司独立董事将严格按照法律法规所要求的职责,一如既往地勤勉尽职,坚持独立、客观、公正的原则,切实维护全体股东特别是中小股东的的合法权益,继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

特此报告。

肖金泉 郑洪涛 周俊利

2021年2月5日


  附件:公告原文
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