中百控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告
中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议于2021年6月1日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年5月28日以电子邮件形式发出。应参加表决董事11名,实际表决董事11名。参加会议的董事符合法定人数,董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:
一、关于全资子公司之间吸收合并的议案。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2021-046)。
二、关于投资设立全资子公司的议案。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-047)。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021年6月2日