证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2021-41
中国振华(集团)科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月30日通过《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号2021-40),其中《关于变更董事的议案》采用累积投票方式选举的相关内容有误,现对其进行更正:
更正前:
二、会议审议事项
(一)会议审议提案
序号 | 审议提案 |
1 | 2020年度董事会工作报告 |
2 | 2020年度监事会工作报告 |
3 | 2020年年度报告 |
4 | 2020年度财务决算报告 |
5 | 2021年度财务预算报告 |
6 | 2020年度利润分配预案 |
7 | 关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案 |
8 | 关于变更董事的议案 |
8.01 | 选举陈刚为公司第八届董事会董事 |
(三)会议特别说明:
《关于变更董事的议案》以累积投票方式选举董事,股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、本次股东大会提案编码
提案编码 | 提案名称 |
100 | 总议案:所有提案 |
1.00 | 2020年度董事会工作报告 |
2.00 | 2020年度监事会工作报告 |
3.00 | 2020年年度报告 |
4.00 | 2020年度财务决算报告 |
5.00 | 2021年度财务预算报告 |
6.00 | 2020年度利润分配预案 |
7.00 | 关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案 |
8.00 | 关于变更董事的议案 |
8.01 | 选举陈刚为公司第八届董事会董事 |
附件2:
提案编码 | 提案名称 | 投票意见 | ||
同意 | 反对 | 弃权 | ||
100 | 总议案:所有提案 | |||
1.00 | 2020年度董事会工作报告 | |||
2.00 | 2020年度监事会工作报告 | |||
3.00 | 2020年年度报告 | |||
4.00 | 2020年度财务决算报告 | |||
5.00 | 2021年度财务预算报告 | |||
6.00 | 2020年度利润分配预案 | |||
7.00 | 关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案 | |||
8.00 | 关于变更董事的议案 |
8.01 | 选举陈刚为公司第八届董事会董事 |
更正后:
二、会议审议事项
(一)会议审议提案
序号 | 审议提案 |
1 | 2020年度董事会工作报告 |
2 | 2020年度监事会工作报告 |
3 | 2020年年度报告 |
4 | 2020年度财务决算报告 |
5 | 2021年度财务预算报告 |
6 | 2020年度利润分配预案 |
7 | 关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案 |
8 | 关于变更董事的议案 |
三、本次股东大会提案编码
提案编码 | 提案名称 |
100 | 总议案:所有提案 |
1.00 | 2020年度董事会工作报告 |
2.00 | 2020年度监事会工作报告 |
3.00 | 2020年年度报告 |
4.00 | 2020年度财务决算报告 |
5.00 | 2021年度财务预算报告 |
6.00 | 2020年度利润分配预案 |
7.00 | 关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案 |
8.00 | 关于变更董事的议案 |
附件2:
提案编码 | 提案名称 | 投票意见 | ||
同意 | 反对 | 弃权 | ||
100 | 总议案:所有提案 |
1.00 | 2020年度董事会工作报告 | |||
2.00 | 2020年度监事会工作报告 | |||
3.00 | 2020年年度报告 | |||
4.00 | 2020年度财务决算报告 | |||
5.00 | 2021年度财务预算报告 | |||
6.00 | 2020年度利润分配预案 | |||
7.00 | 关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案 | |||
8.00 | 关于变更董事的议案 |
除以上更正外,其它内容不变。由此给投资者带来的不便,我们深表歉意。更正后的公告详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年度股东大会通知的公告(更新后)》(公告编号:2021-42)。
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2021年5月7日