泰禾集团股份有限公司2020年度董事会工作报告
2020年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关制度规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，推动公司稳健发展。报告期内，公司董事会认真履行股东大会赋予职权，主要审议并通过了公司定期报告、聘任高级管理人员、对下属公司提供担保、对外提供财务资助、聘任会计师事务所等事项。公司独立董事对需要发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。现将董事会2020年度的主要工作报告如下：
一、董事会成员情况
公司第九届董事会成员为：董事长黄其森，董事廖光文、沈琳、葛勇，独立董事封和平、蒋杰宏、郑新芝。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会成员如下：
| 战略委员会 | 审计委员会 | 提名委员会 | 薪酬与考核委员会 | |
| 主任委员 | 黄其森 | 封和平 | 郑新芝 | 蒋杰宏 |
| 委员 | 葛勇 封和平 | 蒋杰宏 郑新芝 | 廖光文 蒋杰宏 | 沈琳 封和平 |
二、董事会、股东会会议的有关情况
2020年，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责地履行职责。董事会和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体召开情况如下：
（一）报告期内，公司董事会共召开12次会议，在董事会职责范围内，对公
2020年度董事会工作报告司定期报告、转让股权、对外担保、财务资助、融资事项、关联交易、高级管理人员聘任及薪酬方案等重大事项进行审议，并将部分事项提交股东大会审议。具体会议召开情况如下表所示：
（二）报告期内，由公司董事会提议，公司召开了2019年度股东大会和2次临时股东大会，就董事会提交的公司定期报告、对外担保、利润分配、财务资助、重大事项授权等事项进行了审议。具体召开情况如下表所示：
三、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事能够严格按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议
| 会议时间 | 会议届次 | 召开方式 |
| 2020年1月21日 | 第九届董事会第五次会议 | 通讯方式 |
| 2020年3月4日 | 第九届董事会第六次会议 | 通讯方式 |
| 2020年3月20日 | 第九届董事会第七次会议 | 通讯方式 |
| 2020年4月17日 | 第九届董事会第八次会议 | 通讯方式 |
| 2020年4月29日 | 第九届董事会第九次会议 | 通讯方式 |
| 2020年5月13日 | 第九届董事会第十次会议 | 通讯方式 |
| 2020年6月12日 | 第九届董事会第十一次会议 | 现场方式 |
| 2020年6月19日 | 第九届董事会第十二次会议 | 通讯方式 |
| 2020年8月14日 | 第九届董事会第十三次会议 | 通讯方式 |
| 2020年10月23日 | 第九届董事会第十四次会议 | 通讯方式 |
| 2020年12月25日 | 第九届董事会第十五次会议 | 通讯方式 |
| 2020年12月31日 | 第九届董事会第十六次会议 | 通讯方式 |
| 会议时间 | 会议届次 | 召开方式 |
| 2020年2月11日 | 2020年第一次临时股东大会 | 现场投票与网络投票相结合 |
| 2020年3月20日 | 2020年第二次临时股东大会 | 现场投票与网络投票相结合 |
| 2020年7月3日 | 2019年度股东大会 | 现场投票与网络投票相结合 |
2020年度董事会工作报告案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调查，了解公司业务经营、人事管理、财务管理、内部控制等情况及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。公司独立董事均在董事会下设专门委员会任职，发挥专业作用。在报告期内，对公司利润分配方案、对外担保、关联交易、财务资助等事项发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
四、董事会专门委员会运作情况
2020年，公司董事会专门委员会严格按照《公司章程》及公司各专门委员会工作条例规定开展工作。报告期内，董事会战略委员会召开1次会议，审议了公司2020年经营策略；审计委员会召开6次会议，就2019年度审计中相关重大事项进行沟通，并对2019年度审计工作进行总结并就年度财务报告发表意见及审议了2020年度的其他定期报告及变更会计师事务所事项；提名委员会召开1次会议，对公司拟聘任的高级管理人员的任职资格进行审核；薪酬与考核委员会召开2次会议，讨论确定新聘任高管的薪酬级别、公司高级管理人员2019年度和2020年度薪酬方案相关事项。
五、公司2021年发展战略
未来一年，公司将继续以房地产业务为核心，抓销售促回款，加强现金流管控，通过多种渠道筹集资金，积极解决债务问题。公司将积极推动引入战略投资者事宜，优化股权结构，完善公司治理，改善公司流动性问题。同时，公司将继续提升管理水平，加强对项目的管控，关注人才的培养，为公司后续经营发展提供动力。
1、推进债务重组事宜，盘活项目促进销售
未来一年，公司将继续全力推进债务重组事宜，积极解决债务问题。公司将继续与聘请的专业机构一起，组织、协调债权人沟通意见和诉求，综合各方意见形成全面债务重组解决方案，最大程度保证债权人及公司各方利益。同时，公司将以“复工复产、重塑信心”为第一要务，积极盘活资产，抓销售促回款，改善公司负债结构，力求维护业主利益，增强市场信心，实现公司可持续健康发展。
2、引进战略投资者，优化公司股权结构
公司控股股东泰禾投资集团有限公司于2020年7月30日与海南万益管理服务有限公司签署了《股份转让框架协议》。公司控股股东此次股份转让框架协议的
签署，将有助于推动公司目前进行的债务重组工作，盘活存量资产，同时有助于优化公司股权结构，帮助公司不断完善公司治理，从而帮助实现公司长远价值，维护公司及股东利益。2021年，公司将持续推进引战工作。
3、深挖一二线城市布局优势，坚持精品战略
多年来，公司形成了在一二线城市布局的优势，奠定了公司存货的含金量。目前，公司在重点布局的北京，存货约八成都是现房准现房，多个项目正在进行升级改造。在福州区域，金府大院、福州湾等项目整体基础性条件也较好，配套资源丰富。公司将坚持以“工匠精神、文化传承”为核心的精品战略，打造高质量产品，以品质回馈市场和社会。
4、提升管理水平，重视人才培养
完善的公司治理体系和人才梯队是保障公司持续健康经营的基础，也是公司一直以来的重点关注事项。未来一年，公司将继续重视自身管理水平的提升，加强对人才的培养。公司将继续推进扁平化的管理体制，提升管理效率。强化重点区域、重点城市、重点项目、重大卡点的监督控制，保障各项目节点顺利完成。人才管理方面，严格贯彻不拘一格、任人唯贤的方针。重视人才内部培养，完善人员内部选拔机制。
泰禾集团股份有限公司
董事会二〇二一年四月三十日