沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2021年7月19日以通讯方式召开，会议通知于2021年7月16日送达了全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长周洲先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1、议案内容：
原公司董事会秘书傅晋豫先生因个人原因辞去董事会秘书职务，为确保公司治理持续规范及相关业务正常运作，经公司董事长提名，现拟聘任向赞融先生兼任公司董事会秘书职务。
具体内容详见公司于2021年7月19日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会秘书任职公告》（公告编号：2021-060）。
2、议案表决结果：
同意7票，反对0票，弃权1票。
独立董事关振林弃权，弃权理由如下：从简历上看向赞融先生的主要工作经历是在银行业，不了解其是否具备承担董事会秘书工作职责的相关经验。
3、回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
该议案无需提请股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资辽宁九韵创业投资合伙企业（有限合伙）的
议案》
1、议案内容：
公司拟作为有限合伙人出资200万元人民币参与设立辽宁九韵创业投资合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司于2021年7月19日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司对外投资辽宁九韵创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-061）。
2、议案表决结果：
同意8票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
该议案无需提请股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。详见公司在指定信息披露平台上发布的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2021-059）。
四、备查文件目录《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会2021年7月19日