沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2021年6月29日以通讯方式召开，会议通知于2021年6月22日送达了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，相关人员列席了本次会议。会议由监事会主席刘岩召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于子公司对外担保暨关联交易的议案》
1、议案内容：
根据业务发展及经营情况需要，公司一级全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司（以下简称“天创盛世”）拟分别向中国银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司申请银行授信1000万元人民币及600万元人民币，并委托与公司无关联关系的第三方北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创融资担保”）提供连带责任保证担保。公司二级子公司广州天创天艺信息科技有限公司（以下简称“天创天艺”）及佛山天创智晟信息科技有限公司（以下简称“天创智晟”）拟为上述贷款向首创融资担保提供连带责任保证的反担保；公司实际控制人周洲直系亲属周航先生拟以其名下房产为上述贷款向首创融资担保提供抵押反担保；公司实际控制人周洲拟为上述贷款向首创融资担保提供连带责任保证的反担保。
根据业务发展及经营情况需要，天创盛世拟向招商银行股份有限公司申请银行授信2500万元人民币，并委托与公司无关联关系的第三方北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村融资担保”）提供连带责任保证担保。天创
天艺及天创智晟拟为上述贷款向中关村融资担保提供连带责任保证的反担保；天创智晟拟以其持有的房产为上述贷款向中关村融资担保提供抵押反担保；公司董事吴婧配偶陈启宇先生拟以其名下房产公司为上述贷款向中关村融资担保提供抵押反担保；公司实际控制人周洲拟为上述贷款向中关村融资担保提供连带责任保证的反担保。
本事项中涉及的关联交易，已包含在公司于2020年12月25日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过的《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》预计额度内，无需单独提交股东大会审议。具体内容详见公司于2020年12月10日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-082）。
2、议案表决结果：
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案无需监事回避表决。
4、提交股东大会情况：
本次议案无需提交股东大会审议。
三、监事会意见
经审议公司《关于子公司对外担保暨关联交易的议案》的相关情形，该议案内容均不存在损害公司及股东尤其是中小股东以及非关联股东利益的情形；本次审议程序合法合规，关联董事回避表决符合法律程序和相关规定,因此我们同意《关于子公司对外担保暨关联交易的议案》。
四、其他事项
周航先生及陈启宇先生拟以其名下房产公司为上述贷款向融资担保公司提供抵押反担保，上述房产为公司全资子公司天创盛世拟购买的北京市海淀区彩和坊路8号611房产及612房产，目前正在办理房产过户登记，具体详情见公司分别于2021年4月28日及5月28日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于子公司购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）及《关于子公司购买房产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-043）。
五、备查文件目录
《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议》特此公告。
沈阳天创信息科技股份有限公司
监事会2021年6月30日