北京燕京啤酒股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月12日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了公司《2023年度利润分配预案》，该预案须提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度公司合并报表期末实现归属上市公司股东的净利润644,714,424.03元，公司（母公司）实现税后净利润532,102,491.41元，合并报表期末可供股东分配的利润为4,340,705,208.36元，公司（母公司）期末可供股东分配的利润为 8,775,263,924.83元。
公司2023年度利润分配采取派发现金股利的方式，拟按2023年12月31日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金1.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利281,853,934.10元，剩余未分配利润结转下一年度分配。
二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等规定，是公司积极回报广大股东的具体体现。
董事会审计委员会审议并通过了此项议案，并同意将此项议案提交董事会审
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议。本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过。
三、相关风险提示
本次利润分配预案须提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施， 请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
（一）本公司第八届董事会第二十五次会议决议。
（二）本公司第八届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日